Ухвала суду № 80790999, 25.03.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

25.03.19 200/3966/19

1-кс/200/2376/19

У Х В А Л А

25 березня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12019040640000105 від 10.01.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_1. за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2019 року до СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що невстановлена особа обманним шляхом та зловживання довірою, заволоділа майном, а саме офісним приміщенням, яке розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Європейська, 20а, яке належать ОСОБА_3, розмір завданої шкоди якої встановлюється.

ПП «Ріелтіс Груп» та ОСОБА_3 є власниками нежитлових приміщень що розташовані в комплексі багатофункціонального призначення літ. А-3 за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Європейська, 20А (на той час вулиця Миронова), що складаються з групи приміщень, а саме: поз. 101-107, 111-114, 124-130, 132-135, загальною площею 251,2 кв.м., 301-311, 313-319, загальною площею 445,9 кв.м., 402-404, загальною площею 37,4 кв.м.

З 2005 року зазначене вище майно належало на праві власності громадянину ОСОБА_4 05.05.2006 останній отримав кредит за кредитним договором № 31/38/06 і передав вищезазначене майно в іпотеку в якості забезпечення кредитного зобов’язання. Строк виконання зобов’язання 04.05.2014, розмір основного зобов’язання: 759 000 євро.

13.03.2017 зазначене кредитне зобов’язання було придбано ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» на електронних торгах з продажу права вимоги за кредитним договором № 31/38/06 укладеним з громадянином ОСОБА_4 та ПАТ «Дельта-Банк». Договір відступлення право вимоги між ПАТ «Дельта-банк» та ТОВ «Фінансовою компанією «Дніпрофінансгруп» укладено 22.03.2017 за № 8/к. Відтак іпотекодержателем став ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп»

07.04.2017 по підробленому листу-повідомленню ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» від 03.04.2017 про повний розрахунок приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 припиняє іпотеку вищезазначеного нерухомого майна.

08.04.2017 приватний нотаріус ОСОБА_6 посвідчує договір купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Європейська, 20А укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 Право власності скасовано рішенням Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 12.05.2018 по справі № 202/2854/17.

01.06.2017 року між ТОВ «Фінансовою компанією «Дніпрофінансгруп» та ПП«РІЕЛТІС ГРУП» було укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна нежилих приміщень за адресою: м. Дніпро, вул. Європейська, 20 А, який було посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за №1997.

При укладанні даного договору купівлі-продажу нежилих приміщень було дотримано всіх вимог чинного законодавства, жодних заборон щодо відчуження вищезазначеного нерухомого майна не було. Сторонами було дотримано та узгоджено всі істотні умови договору купівлі-продажу в розумінні Цивільного Кодексу України, які в подальшому були виконані в повному обсязі, грошові кошти сплачені повністю.

Скасування державної реєстрації права власності на зазначене вище нерухоме майно було здійснене 09.06.2017 року реєстратором Дібровської сільської ради ОСОБА_8 на підставі ухвали Індустріального районого суду м Дніпропетровська по справі № 202/285/17 про скасування права власності за ПП «РІЕЛТІСГРУП». Проте така ухвала Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська про скасування права власності ПП «РІЕЛТІСГРУП» не виносилась. Матеріали цивільної справи №202/285/17, що знаходиться в провадженні Індустріального районного суду м.Дніпропетровська, містять ухвалу від 09.06.2017 року, але іншу за змістом. 15.06.2017 року ПП«РІЕЛТІС ГРУП» було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення по факту підроблення документів.

09.10.2017 року між ПП «РІЕЛТІС ГРУП» і ОСОБА_3 був укладений договір купівлі-продажу 34/100 (тридцять чотири сотих) часток нежилого приміщення, поз.101-107, 111-114, 124-130, 132-135, 301-311, 313-319, 402-404, яке знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Європейська, будинок, 20А (двадцять «А») далі нерухоме майно, який посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9

Також 09.10.2017 року у відповідності до Договору про поділ нерухомого майна у натурі зі зміною форми власності, посвідченого 09.10.2017 року ОСОБА_9, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу за реєстровим № 4098, у відповідності до частки ОСОБА_3 у спільній частковій власності, він набув у приватну власність окремий індивідуально визначений обєкт нерухомості: нежиле приміщення, поз. 101-107, 111-114, 124-130, 132-135, яке складається з: на першому поверсі нежитлові приміщення поз. 101-107, 111-114, 124-130, 132-135, загальною площею 251,2 кв.м., у комплексі багатофункціонального призначення літ. А-3

Проте, 10.11.2017 року, нами було отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка додається) про проведення ряду незаконних операцій по відчуженню нашої нерухомості.

Так, на підставі рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 13.10.2017 року по справі № 175/1986/17 суддя Шабанов А.М. державним реєстратором Замфіром ОСОБА_10 районна державна адміністрація , Дніпропетровська область, було зареєстровано право власності на наше нерухоме майно за громадянкою ОСОБА_11, РНОКПП: НОМЕР_1, що зареєстрована: за адресою: м. Дніпро, вул. Московська, б. 25, кв. 12

Після цього ОСОБА_11 перепродала нерухоме майно, що належало ОСОБА_12 Товариству з обмеженою відповідальністю «Альфа Інвест» (код за ЄДРПОУ: 41458101) на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 08.11.2017 року нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу за реєстровим №151.

Відповідно до ухвали Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 12 грудня 2017року заочне рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 13 жовтня 2017року по справі №175/1986/17 скасовано.

28 грудня 2017 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 в Державний реєстр речових прав на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 255, виданий 28.12.2017 року внесений запис про право власності №24231085 на нежиле приміщення, поз. 101-107, 111-114, 124-130, 132-135, яке розташоване за адресою: м.Дніпро, вул. Європейська, 20А (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна №1373904212101) за Товариством з обмеженою відповідальністю "Гамма 2000", код ЕДРПОУ: 41458028.

Того ж дня, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 в Державний реєстр іпотек на підставі договору іпотеки, серія та номер 256, виданий 28.12.2017 року внесений запис про іпотеку № 24249624 і запис про обтяження № 24249515.

Того ж дня, 28 грудня 2017 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 в Державний реєстр речових прав внесений запис про право власності №24229999, на нежиле приміщення, поз. 301-311, 313-319, 402-404, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Європейська, 20А (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна № 1373889512101) за Товариством з обмеженою відповідальністю "Titan Leasing".

Того ж дня, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 в Державний реєстр іпотек на підставі договору іпотеки, серія та номер 252, виданий 28.12.2017 року внесений запис про іпотеку № 24247137 і запис про обтяження № 24246867.

Після цього ще багато разів зазначене нерухоме майно тривалий час передається у власність по фіктивним договорами іпотеки, займу, за договорами задоволення права іпотекодержателя між фізичними особами тощо.

Після зазначених подій невідомими особами багато разів нерухоме майно, яке належить на праві власності ПП «РІЕЛТІС ГРУП» та ОСОБА_12 перепродавалося, надавалося в іпотеку тощо. Зазначене майно перейменувалося, документально змінювалася назва приміщень та площа.

Більшість правочинів посвідчувалося і реєструвалося одними і тими же реєстраторами і нотаріусами. Посвідчувалося декілька правочинів в один день, що свідчить про їх фіктивність.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, які можуть становити таємницю нотаріальних дій, та проведенні їх вилучення (виїмки) у нотаріуса для встановлення обставин та осіб, що мають значення для кримінального провадження, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення

речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

25.01.2019 року приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округа ОСОБА_14 отримано ухвало Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровськ у справі №200/1041/19 від 21.01.2019 про надання тимчасового доступу до речей і документів, 30.01.2019 року від ОСОБА_14 отримано відповідь в якій вказується, що документи, на підставі яких нею були проведені реєстраційні дії та прийняті рішення про державну реєстрацію та рішення про скасування записів щодо об’єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м.Дніпро, вулиця Європейська, 20а, передані нею на зберігання до Департаменту адміністративних послуг і дозвільних процедур Дніпровської міської ради (супровідні листі додаються).

Зазначені документи підлягають огляду, долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів та у подальшому - наданню експерту для проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, у судове засідання не викликався.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення почеркознавчих та технічних експертиз.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Керівнику Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 58, надання слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, групі слідчих у кримінальному провадженні, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_15 або співробітникам ВКП Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, за відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: до усіх оригіналів реєстраційних справ, що стосуються об’єкту нерухомості за адресою: місто Дніпро, вулиця Європейська, будинок 20а.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Руснак