Ухвала суду № 80790913, 27.03.2019, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/2143/18

1-кс/171/271/19

Ухвала

Іменем України

27 березня 2019 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Кодрян Л.І., за участю секретаря судового засідання Титаренко Л.Б., прокурора Михайленка В.О., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12018040410000999 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИЛА:

22.03.2019 року слідчий Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що 02.05.2018 року на банківську картку КП «ПриватБанк» ОСОБА_3 Державним професійно-технічним навчальним закладом «Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів» перераховано кошти в сумі 6801 гривні 33 копійки, однак ОСОБА_3 стверджує, що вказана сума на його картку не надходила та ним не знімалася.

За даним фактом 28.09.2018 року СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за №12018040410000999 за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ДПТНЗ «Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів» 02.05.2018 року ОСОБА_3 за рішенням Апостолівського районного суду Дніпропетровської області від 30.03.2018 року сплачено 801,33 гривні невиплаченої заробітної плати в рахунок відшкодування шкоди завданою невиплатою коштів за період тимчасової непрацездатності, за постановою Апеляційного суду Дніпропетровської області середній заробіток за час вимушеного прогулу з 12.05.2005 року по 30.03.2018 року в сумі 5000 гривень та моральну шкоду в сумі 1000 гривень, загальна сума заборгованості становила 6801 гривня 33 копійки. Представником ДПТНЗ «Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів» ОСОБА_4 по телефону ОСОБА_3 запропоновано сплатити вищевказану суму добровільно без відкриття виконавчого провадження, на що останній погодився та надав картку/рахунок КП «ПриватБанк» № 5168 7573 3679 8536 на який перераховано грошові кошти в сумі 6801 гривня 33 копійки. Після сплати ДПТНЗ «Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів» грошових коштів ОСОБА_3, представник навчального закладу брав участь у судовому засіданні по справі № 171/749/18 про поновлення на попередньому місці роботи та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, відшкодування моральної шкоди, в якому долучено до матеріалів справи копії платіжних доручень про сплату зазначених коштів ОСОБА_3, але в ході судового засідання останній почав заперечувати про долучення даних копій документів та факт зарахування грошових коштів на його банківський рахунок. 10.05.2018 року Апостолівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській області відкрито виконавче провадження № 53369918 про стягнення на користь ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 6801 гривня 33 копійки з ДПТНЗ «Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів» в додаток до матеріалів якого ОСОБА_3 надав банківський рахунок, який відкрито в іншому банку після перерахування йому грошових коштів вищевказаним навчальним закладом.

Слідчий вказує, що 18.10.2018 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по картці/рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7573 3679 8536, про надання інформації щодо власника карткового рахунку, документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу з 01.05.2018 року до 19.10.2018 року (включно), відомостей про всі відкриті власником рахунку № 5168 7573 3679 8536 рахунки в АТ КБ «ПриватБанк» та документи із зазначенням повної інформації, що містить відомості про рух грошових коштів за вказаними рахунками у період часу з 01.05.2018 до 19.10.2018 року (включно), документів, що містять відомості про відкриття наявних кредитних договорів, договорів/рахунків сервісу «Оплати Частинами» за пластиковою карткою/рахунком № 5168 7573 3679 8536, у період часу з 01.05.2018 року до 19.10.2018 року (включно), документів, які містять матеріали фото-, відео фіксації терміналу самообслуговування, під час здійснення операцій зі зняття грошових коштів з рахунку № 5168 7573 3679 8536, а також їх перерахування на інший банківський рахунок у період часу з 01.05.2018 року до теперішнього часу із зазначенням інформації стосовно особи, на рахунок якої здійснено зарахування грошових коштів з рахунку № 5168 7573 3679 8536, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

23.10.2018 року слідчим суддею Апостолівського районного суду Дніпропетровської області клопотання слідчого про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів задоволено та 23.10.2018 року надіслано за вихідним номером 2/4320 голові правління АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 на виконання, яке зареєстровано 26.10.2018 року в АТ КБ «ПриватБанк» (вхідний № 03/1386-ВБ).

15.11.2018 року до СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з АТ КБ «ПриватБанк», що розташований м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, індекс 49094 надійшов лист № 181026PBNKI000000001382 від 05.11.2018 року в якому вказано АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що картковий рахунок № 5168 7573 3679 8536 в АТ КБ «Приватбанк» не обслуговується, тому надати інформацію по рахунку не є можливим.

20.12.2018 року вихідний № 2/5185 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1 на адресу АТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, індекс 49094, було надіслано запит, в якому слідчий повторно, просить виконати ухвалу Апостолівського районного суду Дніпропетровської області від 23.10.2018 року та надати у встановлений законом строк вичерпну інформацію щодо власника, дати зняття грошових кошт та дати закриття карткового рахунку № 5168 7573 3679 8536, а також інших пунктів вказаних в ухвалі Апостолівського районного суду Дніпропетровської області від 23.10.2018 року. Крім того, слідчим попереджено, що у разі невиконання вищевказаної ухвали слідчий на законних підставах має право звернутися до суду у відповідності до ст. 166 КПК України, про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей та документів з АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, індекс 49094.

12.02.2019 року до СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист з АТ КБ «ПриватБанк» вихідний № 20.1.0.0.0./7-20181227/1725 від 28.12.2018 року в якому вказано АТ КБ «ПриватБанк», що банк не має можливості надати запитувану інформацію у зв’язку з тим, що картковий рахунок № 5168 7573 3679 8536 АТ КБ «Приватбанк» не обслуговується.

Таким чином, АТ КБ «Приватбанк» не виконано ухвалу суду, органу досудового розслідування не надано запитувану інформацію, при цьому банком зазначено, що інформацію не можливо надати по причині того, що вищевказана картка не обслуговується, що на думку органу досудового розслідування не є перешкодою для надання зазначеної інформації.

Слідчий зазначає, що у зв’язку з вище викладеним з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця – АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташоване за адресою:м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, просить надати тимчасовий доступ.

Представник банку в судове засідання не з’явився про час та місце розгляду клопотання повідомлявся електронної поштою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому, зазначив, про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, які можуть бути використані як доказ.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №12018040410000999, дані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесені в ЄРДР 28.09.2018 року (а.с.5).

До клопотання додано заяву ДПТНЗ «АЦППРК» про вчинення кримінального правопорушення від 28.09.2018 року (а.с.6-7); копії квитанцій від 02.05.2018 року про перерахування ОСОБА_3 коштів на суму 1000 грн. та 5801,33 грн. (а.с.8); копію клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 18.10.2018 року (а.с.9-11); копію ухвали Апостолівського районного суду Дніпропетровської області від 23.10.2018 року (а.с.12-14); лист АТ КБ «ПриавтБанк» про неможливість виконання ухвали суду від 23.10.2018 року (а.с.16).

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця – АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості причетних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ в АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, до документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ КБ «ПриватБанк» за пластиковою карткою/рахунком № 5168 7573 3679 8536 та документів, що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу з 01.05.2018 року до 19.10.2018 року (включно); документів, що містять відомості про власника рахунку № 5168 7573 3679 8536, який обслуговується АТ КБ «ПриватБанк» та документи із зазначенням повної інформації, що містить відомості руху коштів за вказаним рахунком у період часу з 01.05.2018 року до 19.10.2018 року (включно); документів, що містять відомості про відкриття наявних договорів договорів/рахунків сервісу «Оплати Частинами» за пластиковою карткою/рахунком № 5168 7573 3679 8536, у період часу з 01.05.2018 року до 19.10.2018 року (включно); документів, які містять матеріали фото-, відео фіксації терміналу самообслуговування, під час здійснення операцій зі зняття грошових коштів з рахунку № 5168 7573 3679 8536, а також їх перерахування на інший банківський рахунок у період часу з 01.05.2018 року до теперішнього часу із зазначенням інформації стосовно особи, на рахунок якої було здійснено зарахування грошових кошт з рахунку № 5168 7573 3679 8536; відомості щодо дати відкриття та дати закриття власником карткового рахунку № 5168 7573 3679 8536 в АТ КБ «ПриватБанк».

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали суд, у відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_6