Ухвала суду № 80789359, 25.03.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/4797/19

Провадження № 1-кс/161/2658/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 25 березня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Пушкарчук В.П., за участю при секретарі Загоровській І.І., розглянувши клопотання слідчого старшого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, що перебувають у Акціонерному Товаристві ОСОБА_2 «Приватбанк» (ЕДРПОУ 14360570), м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, через Волинське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1), зокрема, відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № 5168 7422 2873 5246, із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ «ПриватБанк», де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім’я; інформацію про зміну даних банківської картки № 5168 7422 2873 5246, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ КБ «ПриватБанк», було проведено зміну вказаних даних в період з 26.12.2018 по 19.03.2019, з чиєї ініціативи; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № 5168 7422 2873 5246 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 26.12.2018 по 19.03.2019; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 26.12.2018 по 19.03.2019, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти потерпілою ОСОБА_3 через термінал, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 26.12.2018 по 19.03.2019.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12019030010000618 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з’явились, подали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі в зв’язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у Акціонерному Товаристві ОСОБА_2 «Приватбанк» (ЕДРПОУ 14360570), м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, через Волинське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

П О С Т А Н О В И В :

Надати (забезпечити) стороні кримінального провадження – старшому слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_1, а також за дорученням слідчого в порядку ст.40, 41 КПК України працівнику оперативного підрозділу УКР, ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області, у кримінальному провадженні №12019030010000618 від 21.02.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, що перебувають у Акціонерному Товаристві ОСОБА_2 «Приватбанк» (ЕДРПОУ 14360570), м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, через Волинське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1), зокрема, відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № 5168 7422 2873 5246, із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ «ПриватБанк», де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім’я; інформацію про зміну даних банківської картки № 5168 7422 2873 5246, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ КБ «ПриватБанк», було проведено зміну вказаних даних в період з 26.12.2018 по 19.03.2019, з чиєї ініціативи; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № 5168 7422 2873 5246 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 26.12.2018 по 19.03.2019; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 26.12.2018 по 19.03.2019, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти потерпілою ОСОБА_3 через термінал, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 26.12.2018 по 19.03.2019.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.П. Пушкарчук