Ухвала суду № 80789267, 29.03.2019, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/1238/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Сітніков Т.Б., за участю секретаря судового засідання Циганенко Ю.О., прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесеному до ЄРДР за №42019051660000023 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, , -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП ОСОБА_2, погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесеному до ЄРДР за №42019051660000023 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області надійшли матеріали з УЗЕ в Донецькій області, про те що посадові особи Іллічівської сільської ради не законно здійснили реалізацію меліоративної системи, що перебувала в комунальній власності територіальної громади с. Ілліча.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між територіальною громадою с. Ілліча, Іллічівської сільської ради в особі сільського голови ОСОБА_3 та ТОВ «Трубсервісплюс» договір купівлі-продажу №7/1 від 02.03.2012 року об’єкта комунальної власності територіальної громади с. Ілліча за конкурсом.

Відповідно до п.2 договору передбачено, що Об’єкт що відчужується за даним договором складається з трубопроводу 1976 року введення в експлуатацію: сталева труба Д600мм, протяжністю 4 км, сталева труба Д300 мм, протяжністю 1,876 км, сталева труба Д200 мм, протяжністю 2 км вартістю 170 000 гривень.

Відповідно до п.3 договору передбачено, що об’єкт, що продається належить територіальній громаді с. Ілліча на підставі рішення сільської ради від 14.09.2006 року за №5/5-6 «Про прийняття в комунальну власність на баланс сільської ради зрошувальну мережу» та акт прийняття-передачі від агрофірми «Берестовий» від 14.09.2006 року.

Відповідно до п. 11 договору передбачено, що покупець зобов’язаний використовувати об’єкт на свій розсуд, що порушує вимоги ЗУ «Про меліорацію земель», а саме не допускається порушення технологічної цілісності та процесу функціонування меліоративних систем.

Сільський голова Іллічівської сільської ради ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, здійснила незаконно продаж меліоративних систем на користь ТОВ «Трубсервісплюс», чим спричинила майнову шкоду територіальній громаді с. Ілліча.

Таким чином є підстави вважати, що в діях сільського голови Іллічівської сільської ради ОСОБА_3 можуть міститься ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

З метою перевірки наявності складу злочину та об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, та дотримання вимог ЗУ «Про місцеве самоврядування», ЗУ «Про меліорацію земель» посадовими особами Іллічівської сільської ради, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення в Головному управлінні ДФС у Донецькій області за адресою: м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії, 114, стосовно здійснення діяльності ТОВ «Трубсервісплюс», а саме:

1. Реєстраційної (облікової) справи ТОВ «Трубсервісплюс» ЄДРПОУ 35952567;

2. Довідки щодо видів діяльності, які зареєстровані за ТОВ «Трубсервісплюс»;

3. Форми 1 ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку» за період 1, 2, 3, 4 кварталів 2012 року;

4. Відомостей про нарахування заробітної плати (доходів, грошового забезпечення) застрахованим особам за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року (помісячно);

5. Відомостей про операції ТОВ «Трубсервісплюс», щодо придбання та реалізації ТМЦ (робіт, послуг) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів, із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування ТМЦ (робіт, послуг), їх кількісних та вартісних показників, що містяться в АІС «Архів податкової звітності» ДФС України.

26.02.2019 року направлено запит до Покровсько-Добропільського управління Головного управління ДФС у Донецькій області щодо надання оригіналів вищезазначених документів. 18.03.2019 року надійшла відповідь з ГУ ДФС у Донецькій області, в якій зазначено, що порядок реалізації повноважень слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ, організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України, та що витребувати документи можна лише на підставі ухвали слідчого судді, суду. Крім того, у відповіді зазначено, відповідно Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, затвердженого Наказом Міністерства Юстиції України від 12.04.2012 року № 578/5 – строк зберігання документів (довідок, звітів, розрахунків) про суми виплачених доходів і утриманих з них податків і зборів (обов’язкових платежів) на користь фізичних осіб юридичними особами та фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності складає п’ять років. У зв’язку із чим, у разі закінчення строків зберігання вищезазначених документів, які необхідно вилучити, та їх фактичної відсутності, виникла необхідність у вилученні копії документів (актів, тощо), що підтверджують факт їх відсутності (списання, знищення, тощо).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають безпосереднє, суттєве значення (речових доказів) для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення злочину, та встановити винних осіб. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об’єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних слідчих дій та процесуальних дій із вказаними документами (проведення почеркознавчої та інших експертиз із вказаними документами), не можливо встановити чи спростувати факт порушень вимог законодавства, наявність кримінального правопорушення.

Судом приймались заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначені документи, а саме Головного управління ДФС у Донецькій області. Представник Головного управління ДФС у Донецькій області про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але в судове засідання не з’явився.

Слідчий про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але в судове засідання не з’явився, просив розглянути клопотання у його відсутності у зв’язку із великим навантаженням, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Перевіривши клопотання і дослідивши матеріали, додані до клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим та прокурором доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів: Реєстраційної (облікової) справи ТОВ «Трубсервісплюс» ЄДРПОУ 35952567; Довідки щодо видів діяльності, які зареєстровані за ТОВ «Трубсервісплюс»; Форми 1 ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку» за період 1, 2, 3, 4 кварталів 2012 року; Відомостей про нарахування заробітної плати (доходів, грошового забезпечення) застрахованим особам за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року (помісячно); Відомостей про операції ТОВ «Трубсервісплюс», щодо придбання та реалізації ТМЦ (робіт, послуг) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів, із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування ТМЦ (робіт, послуг), їх кількісних та вартісних показників, що містяться в АІС «Архів податкової звітності» ДФС України; та до копій наступних документів: складених відповідно Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, затвердженого Наказом Міністерства Юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 - документів, що підтверджують факт відсутності (списання, знищення, тощо) документів, оскільки вони перебувають у володінні Головного управління ДФС у Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії, 114, мають суттєве значення для з’ясування обставин правопорушення, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів.

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесеному до ЄРДР за №42019051660000023 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42019051660000023 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_5, прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщеннях Головного управління ДФС у Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії, 114, для ознайомлення та вилучення оригіналів документів, а саме:

1. Реєстраційної (облікової) справи ТОВ «Трубсервісплюс» ЄДРПОУ 35952567;

2. Довідки щодо видів діяльності, які зареєстровані за ТОВ «Трубсервісплюс»;

3. Форми 1 ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку» за період 1, 2, 3, 4 кварталів 2012 року;

4. Відомостей про нарахування заробітної плати (доходів, грошового забезпечення) застрахованим особам за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року (помісячно);

5. Відомостей про операції ТОВ «Трубсервісплюс», щодо придбання та реалізації ТМЦ (робіт, послуг) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів, із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування ТМЦ (робіт, послуг), їх кількісних та вартісних показників, що містяться в АІС «Архів податкової звітності» ДФС України; для ознайомлення та вилучення копій документів, а саме: складених відповідно Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, затвердженого Наказом Міністерства Юстиції України від 12.04.2012 року № 578/5 - документів, що підтверджують факт відсутності (списання, знищення, тощо) документів, які необхідно вилучити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1

Зобов'язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 вручити копію ухвали представнику Головного управління ДФС у Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії, 114.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Б. Сітніков