Ухвала суду № 80788983, 29.03.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/4605/19

Провадження № 1-кс/263/2789/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Лапоног Т.Г, розглянувши матеріали клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000699 від 06.09.2017 за ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за №42017050000000699 від 06.09.2017 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2016-2018 років, привласнюють кошти державного та місцевого бюджету, а також власні кошти державних та комунальних підприємств під час проведення робіт з ремонтів об’єктів житлово-комунального господарства, а також при постачанні товарів на такі підприємства та організації

Зокрема, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є фактичними власниками, кінцевими бенефіціарами, а також фактичними контролерами діяльності наступних підприємств:

- ПП «РЕАЛ - СТРОЙ» (ЄДРПОУ 34908449, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1);

- ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 32258851, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2);

- ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНА ОСОБА_5», (ЄДРПОУ 37793334, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3);

- ТОВ «ІНВЕСТ ОСОБА_6» (ЄДРПОУ 39537629, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4);

- ФОП ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, (РНОКПП НОМЕР_1, 85612, АДРЕСА_1);

- ФОП ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, РНОКПП НОМЕР_2, 87500, Донецька обл., місто Маріуполь, провулок Пейзажний, будинок 42);

- ФОП ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_3, 87550, АДРЕСА_2).

Вказані суб’єкти підприємницької діяльності систематично, за попередніми домовленостями із посадовими особами підприємств та установ – організаторів тендерних закупівель, стають переможцями конкурсних торгів. При цьому, з метою створення штучної конкуренції, у тендерних торгах приймають участь декілька із вищезазначених СПД.

Далі, згідно раніше досягнутих домовленостей, при виконанні робіт та постачанні товарів, посадові особи вказаних підприємств, діючи за вказівкою ОСОБА_3 та ОСОБА_4, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до документів (кошторисної документації, актів виконаних робіт), постачання продукції та використання матеріалів низької якості, що не відповідають вимогам укладених договорів та не передбачені проектно-кошторисною документацією, з подальшою легалізацією бюджетних коштів шляхом проведення безтоварних операцій через конвертаційні центри, здійснюють розкрадання бюджетних коштів.

Отримані грошові кошти у подальшому розподіляються між посадовими особами комунального підприємства та власниками комерційних підприємств.Так, протягом 2016 року зазначеними комерційними підприємствами освоєно (виконано робіт) на загальну суму у понад 80 млн. грн.

Одним з епізодів злочинної діяльності є наступний.

Так, рішенням тендерного комітету КП «Маріупольське ВУ ВКГ» (ЄДРПОУ 03361508) від 11.07.2017 року ТОВ «Азовбізнесальянс» (ЄДРПОУ 32258851), директором якого, згідно наказу товариства № 2 від 17.03.2011 року, є ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, визначеного переможцем тендерної закупівлі щодо «Поточного ремонту приймальних резервуарів КНС № № 2, 7, 8, 11 і каналізаційних колекторів із застосуванням гідромоніторної установки м. Маріуполь», за результатами чого зазначеними підприємствами 31.07.2017 року укладено договір на виконання робіт № 427 (далі – Договір), відповідно до якого ТОВ «Азовбізнесальянс» зобов’язується на свій ризик, власними силами із застосуванням власних матеріалів, ресурсів та устаткування належної якості виконати послуги: «Поточний ремонт приймальних резервуарів КНС № № 2, 7, 8, 11 і каналізаційних колекторів із застосуванням гідромоніторної установки м. Маріуполь», а КП «Маріупольське ВУ ВКГ» (ЄДРПОУ 03361508) зобов’язується прийняти і оплатити виконані роботи.

Договором визначено вартість робіт у сумі 2 мільйона 200 тисяч гривень, у подальшому, додатковою угодою № 2 від 16.11.2017 року до Договору, вартість робіт зменшено до 2 мільйонів 190 тисяч 371,42 гривень. Відповідно до п. 4.2 Договору, оплата виконаних робіт здійснюється не раніше 30 (тридцяти) банківських днів з дати підписання уповноваженими представниками сторін акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт і витрат за формою КБ-3.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 31.07.2017 до Договору, сторонами узгоджено, що ТОВ «Азовбізнесальянс» (ЄДРПОУ 32258851) залучає до виконання договору субпідрядника для виконання робіт за Договором у розмірі 100 відсотків згідно документів, наданих підрядником у тендерній пропозиції.

05.07.2017 року, ще до укладення договору із КП «Маріупольське ВУ ВКГ», ОСОБА_10, будучи директором ТОВ «Азовбізнесальянс» (ЄДРПОУ 32258851), діючи за попередньою злочинною змовою із засновником та заступником директора ПП «Реал-Строй» (ЄДРПОУ 34908449) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_9, та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння коштами КП «Маріупольське ВУ ВКГ» під час проведення робіт з поточного ремонту приймальних резервуарів КНС № № 2, 7, 8, 11 і каналізаційних колекторів із застосуванням гідромоніторної установки м. Маріуполь, та подальшого розподілення отриманих коштів між учасниками злочинної схеми, укладає із ПП «Реал-Строй» (ЄДРПОУ 34908449) в особі директора ОСОБА_11 договір підряду на виконання вищезазначених робіт.

Таким чином, відповідно до укладених між КП «Маріупольське ВУ ВКГ», ТОВ «Азовбізнесальянс» та ПП «Реал-Строй» угод, фактичні роботи із поточного ремонту приймальних резервуарів КНС № № 2, 7, 8, 11 і каналізаційних колекторів із застосуванням гідромоніторної установки м. Маріуполь мало б виконувати ПП «Реал-Строй».

Фактичне керівництво та організацію роботи підприємством ПП «Реал-Строй» (ЄДРПОУ 34908449), у тому числі при проведенні вищезазначених робіт, а також виконання злочинної схеми заволодіння коштами КП «Маріупольське ВУ ВКГ», здійснював засновник та заступник директора вказаного підприємства ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_9.

Останній протягом серпня-жовтня 2017 року підшукав підприємство ТОВ «Технічна база» (ЄДРПОУ 38776629), у якого наявні відповідні потужності для проведення робіт з ремонту приймальних резервуарів каналізаційно-насосних станцій і каналізаційних колекторів, а саме автомобілі із гідромоніторною установкою та резервуарами для перевезення відкачаного мулу, та залучив його до фактичного проведення робіт за Договором № 427 на «Поточний ремонт приймальних резервуарів КНС № № 2, 7, 8, 11 і каналізаційних колекторів із застосуванням гідромоніторної установки м. Маріуполь».

Протягом листопада-грудня 2017 року, працівники ТОВ «Технічна база» (ЄДРПОУ 38776629), не будучи обізнаними про злочинні плани ОСОБА_10, ОСОБА_4 та інших осіб щодо заволодіння коштами КП «Маріупольське ВУ ВКГ», за участю директора ПП «Реал-строй» ОСОБА_11, провели фактичні роботи з очищення приймальних резервуарів КНС №2 (м. Маріуполь, с. Виноградне, вул. Українська (Радянська), 52), КНС №7 (м. Маріуполь, вул. Торгова, 80), КНС №8 (м. Маріуполь, просп. Луніна, 8-А) та КНС №11 (м. Маріуполь, вул. Заозерна, 78-А).

При цьому, ОСОБА_4, як співучасник вищезазначеної злочинної схеми, безпосередньо узгоджував із представниками КП «Маріупольське ВУ ВКГ» об’єми виконаних робіт, можливі механізми завищення об’ємів таких робіт, надавав вказівки ОСОБА_11 щодо фактичного здійснення робіт, їх актування, а також підшукав підприємство, працівниками якого фактично виконані такі роботи.

Під час виконання робіт, з відома ОСОБА_10, ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, що вступили у злочинну змову, працівники ТОВ «Технічна база» (ЄДРПОУ 38776629), за участю директора ПП «Реал-строй» ОСОБА_11, здійснювали роботи у меншому обсязі, ніж передбачено умовами Договору № 427 від 31.07.2017.

У подальшому, директором ТОВ «Азовбізнесальянс» ОСОБА_10 26.02.2018 року підписано акти виконаних будівельних робіт № № 1, 2, 3, 4, 5 щодо прочищання каналізаційних оглядових колодязів з відкачуванням мулу та перевезення сміття, за результатами виконання Договору № 427 від 31.07.2017, до яких включено завідомо неправдиві відомості щодо завищення об’єму виконаних робіт на суму 1 162 021 (один мільйон сто шістдесят дві тисячі двадцять одна) гривня 40 копійок, які у подальшому у загальній сумі розрахунку за проведення робіт перераховані КП «Маріупольське ВУ ВКГ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Азовбізнесальянс».

Таким чином, посадові особи ТОВ «Азовбізнесальянс», у 2018 році заволоділи коштами КП «Маріупольське ВУ ВКГ» на загальну суму 1 162 021 (один мільйон сто шістдесят дві тисячі двадцять одна) гривня 40 копійок, що, які у подальшому перераховано не на розрахункові рахунки ПП «Реал-Строй», а на розрахункові рахункиТОВ «ІНВЕСТ ОСОБА_6», а у подальшому – на розрахункові рахунки «конвертаційного» центру.

Крім того встановлено, що в 2016 році підприємством ТОВ «ІнвестТрейдінг Груп» укладено договір з КП «МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВУВКГ» щодо поточного ремонту приймальних резервуарів каналізаційно-насосних станцій № № 1а, 2, 6, 7, 8, 11 та каналізаційних колекторів на загальну суму 3 млн. грн.

Так, згідно умов договору, одним з видів робіт (з найбільшою вартістю) було відкачування мулу та вивезення сміття на 30 км. При підписанні актів виконаних робіт умисно завищено відомості щодо використання транспортних засобів (машино-годин), а також внесені завідомо неправдиві відомості щодо перевезення сміття на 30 км. Однак, фактично сміття на вказану відстань не перевозилось, а викидалось у найближчих місцях. Внаслідок вказаних незаконних дій здійснено привласнення бюджетних коштів у розмірі більше 1 млн грн.

На адресу прокуратури Донецької області від захисника підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні – директора ТОВ «Азовбізнесальянс» ОСОБА_10 надійшли копії документів, складенихІрхою О.М. та пов’язані із виконанням робіт за вищезазначеною тендерною закупівлею, а саме:

- Виконавча схема очищення приймальних резервуарів КНС № 11 (із підписами працівників КП «Маріупольське ВУ ВКГ» ОСОБА_12 та ОСОБА_13С.);

- Виконавча схема очищення приймальних резервуарів КНС № 8 (із підписами працівника КП «Маріупольське ВУ ВКГ» ОСОБА_14В.);

- Виконавча схема очищення приймальних резервуарів КНС № 2 (із підписами працівників КП «Маріупольське ВУ ВКГ» ОСОБА_15 та ОСОБА_16Н.);

- Виконавча схема очищення приймальних резервуарів КНС № 7 (із підписами працівників КП «Маріупольське ВУ ВКГ» ОСОБА_14В.);

- Календарний графік здійснення ремонтних робіт, затверджений головним інженером КП «Маріупольське ВУ ВКГ» ОСОБА_17

- ОСОБА_12 ТОВ «Азовбізнесальянс» із повідомленням про те, що фактичний обсяг виконаних робіт більший, ніж у технічному завданні (вих. 205 від 10.01.2018);

- Супровідний лист ТОВ «Азовбізнесальянс» до актів виконаних робіт та змін до договірної ціни (вих. 189 від 28.12.2017) (без зазначених додатків).

У зв’язку із викладеним, прокуратурою області на адресу КП «Маріупольське ВУ ВКГ» спрямовувався запит про необхідність надання відповідних документів та з’ясування інших обставин вчиненого правопорушення, однак у його задоволенні відмовлено із посиланням про необхідність отримання рішення суду про тимчасовий доступ до документів.

На теперішній час, з метою отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, що можуть бути причетні до його вчинення, а також встановлення інших обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів і відомостей щодо взаємовідносин з ТОВ «Азовбізнесальянс», що перебувають у володінні посадових осіб КП «Маріупольське ВУ ВКГ» (вул. Соборна, 7, м. Маріуполь), а саме:

1) Повідомити чи надходили до КП «Маріупольське ВУ ВКГ» від ТОВ «Азовбізнесальянс» перелічені у запиті документи?

Якщо так, прошу повідомити дату надходження таких документів, а також надати належним чином завірені копії сторінок журналу (книги) вхідної кореспонденціїіз зазначенням факту отримання таких документів.

2) Повідомити, чи дійсно підписували зазначені у листі працівники КП «Маріупольське ВУ ВКГ» такі документи?

3) У разі надходження листа ТОВ «Азовбізнесальянс» із повідомленням про те, що фактичний обсяг виконаних робіт більший, ніж у технічному завданні (вих. 205 від 10.01.2018), прошу повідомити, чи складались КП «Маріупольське ВУ ВКГ» будь-які додаткові кошторисні документи (зміни до технічного завдання, дефектні акти тощо)?

Якщо так, прошу надати завірені копії додатково складених документів.

4) У разі надходження супровідного листа ТОВ «Азовбізнесальянс» до актів виконаних робіт та змін до договірної ціни (вих. 189 від 28.12.2017), прошу повідомити, які документи були додатками до цього листа та надати їх копії.

5) Враховуючи добровільність видачі під час обшуку, що відбувся 23.01.2019, працівниками КП «Маріупольське ВУ ВКГ» усіх документів, пов’язаних із виконанням тендерної закупівлі щодо «Поточного ремонту приймальних резервуарів КНС № № 2, 7, 8, 11 і каналізаційних колекторів із застосуванням гідромоніторної установки м. Маріуполь», прошу повідомити, з яких причин під час обшуку не надано вищезазначені (від ТОВ «Азовбізнесальянс»), а також запитувані документи.

Слідчий надав заяву клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Враховуючи те, що вищевказані документи згідно положень п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України можуть містити конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та банківську, отримання доступу до них можливо виключно на підставі ухвали слідчого судді, а в інший спосіб унеможливлюється встановити обставини, які передбачається довести в кримінальному провадженні.

Оскільки зазначені документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, у слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ст. ст. 132, 159 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000699 від 06.09.2017 за ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов’язати посадових осіб КП «Маріупольське ВУ ВКГ» (вул. Соборна, 7, м. Маріуполь) надати прокурору відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_2, прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи слідчого управління прокуратури, або/та за дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до документів і відомостейщодо взаємовідносин з ТОВ «Азовбізнесальянс»,а саме: Повідомити чи надходили до КП «Маріупольське ВУ ВКГ» від ТОВ «Азовбізнесальянс»наступні документи:

- Виконавча схема очищення приймальних резервуарів КНС № 11 (із підписами працівників КП «Маріупольське ВУ ВКГ» ОСОБА_12 та ОСОБА_13С.);

- Виконавча схема очищення приймальних резервуарів КНС № 8 (із підписами працівника КП «Маріупольське ВУ ВКГ» ОСОБА_14В.);

- Виконавча схема очищення приймальних резервуарів КНС № 2 (із підписами працівників КП «Маріупольське ВУ ВКГ» ОСОБА_15 та ОСОБА_16Н.);

- Виконавча схема очищення приймальних резервуарів КНС № 7 (із підписами працівників КП «Маріупольське ВУ ВКГ» ОСОБА_14В.);

- Календарний графік здійснення ремонтних робіт, затверджений головним інженером КП «Маріупольське ВУ ВКГ» ОСОБА_17

- ОСОБА_12 ТОВ «Азовбізнесальянс» із повідомленням про те, що фактичний обсяг виконаних робіт більший, ніж у технічному завданні (вих. 205 від 10.01.2018);

- Супровідний лист ТОВ «Азовбізнесальянс» до актів виконаних робіт та змін до договірної ціни (вих. 189 від 28.12.2017) (без зазначених додатків)?

Якщо так, прошу повідомити дату надходження таких документів, а також надати належним чином завірені копії сторінок журналу (книги) вхідної кореспонденціїіз зазначенням факту отримання таких документів.

Повідомити, чи дійсно підписували зазначені вищепрацівники КП «Маріупольське ВУ ВКГ» такі документи?

У разі надходження листа ТОВ «Азовбізнесальянс» із повідомленням про те, що фактичний обсяг виконаних робіт більший, ніж у технічному завданні (вих. 205 від 10.01.2018), прошу повідомити, чи складались КП «Маріупольське ВУ ВКГ» будь-які додаткові кошторисні документи (зміни до технічного завдання, дефектні акти тощо)?

Якщо так, прошу надати завірені копії додатково складених документів.

У разі надходження супровідного листа ТОВ «Азовбізнесальянс» до актів виконаних робіт та змін до договірної ціни (вих. 189 від 28.12.2017), прошу повідомити, які документи були додатками до цього листа та надати їх копії.

Враховуючи добровільність видачі під час обшуку, що відбувся 23.01.2019, працівниками КП «Маріупольське ВУ ВКГ» усіх документів, пов’язаних із виконанням тендерної закупівлі щодо «Поточного ремонту приймальних резервуарів КНС № № 2, 7, 8, 11 і каналізаційних колекторів із застосуванням гідромоніторної установки м. Маріуполь», прошу повідомити, з яких причин під час обшуку не надано вищезазначені (від ТОВ «Азовбізнесальянс»), а також запитувані документи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко