Ухвала суду № 80787755, 21.03.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/1914/18

Провадження № 1-кс/487/2272/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Каламурза О.В., слідчого Кесар М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12018150030000795 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.03.2019 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12018150030000795, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні «Відокремлений підрозділ Южноукраїнської Атомної Енергетичної Станції» ДП НАЕК «Енергоатом» за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів, які безпосередньо стосуються виконання будівельних робіт ТОВ «Альянс» (ЄДРПОУ 32741433), на ВП «ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» за укладеними договорами на виконання будівельних робіт за №№ 18/2015, №14/2016, №1/2017 а саме акти виконаних робіт, акти на скриті роботи, дефектні акти, накладні, ТТН, відомості щодо розрахунків вартості будівельних робіт, списки субпідрядних організацій, тощо;

- проектної документації щодо виконання будівельних робіт ТОВ «Альянс» (ЄДРПОУ 32741433), на ВП «ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» за укладеними договорами на виконання будівельних робіт за №№ 18/2015, №14/2016, №1/2017.

- оригіналів документів, які стосуються технічного та авторського нагляду за здійсненням будівельних робіт ТОВ «Альянс» (ЄДРПОУ 32741433), на ВП «ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» за укладеними договорами на виконання будівельних робіт за №№ 18/2015, №14/2016, №1/2017, а саме: акти, журнали перевірок, висновки, звіти, тощо;

- оригіналів документів, які стосуються взаємовідносин фінансово-господарського характеру, взаєморозрахунків ТОВ «Альянс» (ЄДРПОУ 32741433) із ПП «А-ОПТТОРГСЕРВІС» (ЄДРПОУ 40821214), ТОВ «ОПТ-КАПИТАЛ» (ЄДРПОУ 40974412), ТОВ «ТРАНЗИТ ПРО» (ЄДРПОУ 40812388), ПП «Терраторгбуд» (ЄДРПОУ 40393714), ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «Тріо 2015» (ЄДРПОУ 39772630), ТОВ «Екоторгзбут» (ЄДРПОУ 41586743), ТОВ «Електромашремонт» (ЄДРПОУ 41702122), ТОВ «Бізнес ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 39879072) під час виконання підрядних робіт на ВП «ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» за укладеними договорами №№ 18/2015, №14/2016, №1/2017.

- комп’ютерної техніки та носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування тощо), на яких можуть міститися створені документи фінансово-господарської діяльності ВП «ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» з ТОВ «Альянс» (ЄДРПОУ 32741433) щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами останніми, розпорядником яких є ВП «ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», під час виконання підрядних робіт договорами №№ 18/2015, №14/2016, №1/2017 по виконанню робіт на ВП «ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та обготівкуванням отриманих від державного підприємства коштів через фіктивно створенні суб’єкти господарювання: ПП «А-ОПТТОРГСЕРВІС» (ЄДРПОУ 40821214), ТОВ «ОПТ-КАПИТАЛ» (ЄДРПОУ 40974412), ТОВ «ТРАНЗИТ ПРО» (ЄДРПОУ 40812388), ПП «Терраторгбуд» (ЄДРПОУ 40393714), ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «Тріо 2015» (ЄДРПОУ 39772630), ТОВ «Екоторгзбут» (ЄДРПОУ 41586743), ТОВ «Електромашремонт» (ЄДРПОУ 41702122), ТОВ «Бізнес ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 39879072) з подальшим їх незаконним заволодінням.

- оригіналів документів дозвільного характеру та документів, що посвідчують якість походження будівельних матеріалів, металопрокату, які ТОВ «Альянс» (ЄДРПОУ 32741433) поставило ВП "ЮУ АЕС" за укладеними договорами №№ 18/2015, №14/2016, №1/2017 а саме дозволи, акти, висновки, допуски, свідоцтва, сертифікати, експертні висновки, експертизи, ліцензії, тощо.

- оригіналів усіх документів, які стосуються укладання, розрахунку, транспортування товару, прийняття товару за договором №15/2018 від 31.05.2018 укладеного між ТОВ «Альянс» (ЄДРПОУ 32741433), та ДП «НАЕК «Енергоатом», а також документи, які підтверджують якість, вид, клас металопрокату та контрагентів, у яких він був придбаний.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в «Відокремлений підрозділ Южноукраїнської Атомної Енергетичної Станції» ДП НАЕК «Енергоатом» з можливістю вилучення оригіналів, нададуть слідству можливість оглянути їх, долучити до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, окреслити перелік осіб, які причетні до протиправної діяльності, проаналізувати їх в сукупності з іншими добутими доказами у провадженні та в подальшому провести ряд судово-почеркознавчих, криміналістичних та судово-технічних експертиз вказаних документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Заводським ВП ГУ НП в Миколаївській області, в складі групи слідчих СУ ГУ НП в Миколаївській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 12018150030000795 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом діяльності директора ТОВ «Альянс» ОСОБА_5, під час виконання робіт з улаштування стаціонарної малої архітектурної форми (павільйону) з пунктом доочищення та розливу питної води привласнили грошові кошти шляхом завищення вартості виконаних робіт.

Крім того, 18.09.2018 слідчим відділом Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018150030003630 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом діяльності директора ТОВ «Альянс» ОСОБА_5, який за попередньою змовою з посадовими особами ВП «ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» під час виконання робіт за договором №18/2015 від 19.05.2015 «Роботи реконструкції вентиляторних градирень 1-3 СБ на енергоблоці №2» привласнили грошові кошти на суму понад 200 тис гривень шляхом завищення вартості виконаних робіт.

В ході досудового розслідування матеріали кримінального провадження № 12018150030003630 прокурором відділу Миколаївської міської прокуратури №1 об’єднанні з кримінальним провадженням № 12018150030000795, визначивши основний номер кримінального провадження № 12018150030000795.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно копії Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за період з 01.03.2016 по 30.06.2018, встановлено порушення фінансово-господарської діяльності з боку ТОВ «Альянс» у взаємовідносинах із ВП ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» під час проведення будівельних робіт на виконання 3-х укладених договорів між ними, в результаті чого, ВП ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» були спричинені матеріальні збитки на загальну суму 223 187,05 грн., що призвело до нанесення матеріальної шкоди (збитків) ВП ЮУ АЕС на суму 223 187,05 грн.

Також, в ході проведення досудового розслідування та оперативно-розшукових заходів встановлено, що директор ТОВ «Альянс» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, на даний час здійснив улаштування стаціонарної малої архітектурної форми (павільйону) з пунктом доочищення та розливу питної води що розташовані по вул. Гагаріна, 29-а в с. Костянтинівка, Новоодеського району, Миколаївської області та в результаті виконання робіт здійснив привласнення бюджетних грошових коштів шляхом проведення безтоварних операцій із підприємствами, які мають явні ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Тріо 2015» (ЄДРПОУ 39772630), ТОВ «Екоторгзбут» (ЄДРПОУ 41586743), ТОВ «Електромашремонт» (ЄДРПОУ 41702122), ТОВ «Бізнес ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 39879072).

За висновками експерта № 18-635 вищевказані роботи виконанні не в повному обсязі, є завищення вартості та об’єму на суму – 21 752 гривні.

В результаті оперативно-розшукових заходів встановлені особи, причетні до здійснення кримінального правопорушення, та адреси, де можуть зберігатися документи причетні до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альянс» та ««Відокремленого підрозділу Южноукраїнської Атомної Енергетичної Станції» ДП НАЕК «Енергоатом»», зокрема це відокремлений підрозділ «Южноукраїнської Атомної Енергетичної Станції» ДП НАЕК «Енергоатом», Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, промислова зона.

У зв’язку з цим на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в «Відокремлений підрозділ Южноукраїнської Атомної Енергетичної Станції» ДП НАЕК «Енергоатом»: за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Метою отримання тимчасового доступу до документів є необхідність проведення судових експертиз документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5, 7 статті 163 КПК України, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018150030000795, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні «Відокремлений підрозділ Южноукраїнської Атомної Енергетичної Станції» ДП НАЕК «Енергоатом» за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів, які безпосередньо стосуються виконання будівельних робіт ТОВ «Альянс» (ЄДРПОУ 32741433), на ВП «ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» за укладеними договорами на виконання будівельних робіт за №№ 18/2015, №14/2016, №1/2017 а саме акти виконаних робіт, акти на скриті роботи, дефектні акти, накладні, ТТН, відомості щодо розрахунків вартості будівельних робіт, списки субпідрядних організацій, тощо;

- проектної документації щодо виконання будівельних робіт ТОВ «Альянс» (ЄДРПОУ 32741433), на ВП «ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» за укладеними договорами на виконання будівельних робіт за №№ 18/2015, №14/2016, №1/2017.

- оригіналів документів, які стосуються технічного та авторського нагляду за здійсненням будівельних робіт ТОВ «Альянс» (ЄДРПОУ 32741433), на ВП «ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» за укладеними договорами на виконання будівельних робіт за №№ 18/2015, №14/2016, №1/2017, а саме: акти, журнали перевірок, висновки, звіти, тощо;

- оригіналів документів, які стосуються взаємовідносин фінансово-господарського характеру, взаєморозрахунків ТОВ «Альянс» (ЄДРПОУ 32741433) із ПП «А-ОПТТОРГСЕРВІС» (ЄДРПОУ 40821214), ТОВ «ОПТ-КАПИТАЛ» (ЄДРПОУ 40974412), ТОВ «ТРАНЗИТ ПРО» (ЄДРПОУ 40812388), ПП «Терраторгбуд» (ЄДРПОУ 40393714), ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «Тріо 2015» (ЄДРПОУ 39772630), ТОВ «Екоторгзбут» (ЄДРПОУ 41586743), ТОВ «Електромашремонт» (ЄДРПОУ 41702122), ТОВ «Бізнес ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 39879072) під час виконання підрядних робіт на ВП «ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» за укладеними договорами №№ 18/2015, №14/2016, №1/2017.

- комп’ютерної техніки та носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування тощо), на яких можуть міститися створені документи фінансово-господарської діяльності ВП «ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» з ТОВ «Альянс» (ЄДРПОУ 32741433) щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами останніми, розпорядником яких є ВП «ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», під час виконання підрядних робіт договорами №№ 18/2015, №14/2016, №1/2017 по виконанню робіт на ВП «ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та обготівкуванням отриманих від державного підприємства коштів через фіктивно створенні суб’єкти господарювання: ПП «А-ОПТТОРГСЕРВІС» (ЄДРПОУ 40821214), ТОВ «ОПТ-КАПИТАЛ» (ЄДРПОУ 40974412), ТОВ «ТРАНЗИТ ПРО» (ЄДРПОУ 40812388), ПП «Терраторгбуд» (ЄДРПОУ 40393714), ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «Тріо 2015» (ЄДРПОУ 39772630), ТОВ «Екоторгзбут» (ЄДРПОУ 41586743), ТОВ «Електромашремонт» (ЄДРПОУ 41702122), ТОВ «Бізнес ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 39879072) з подальшим їх незаконним заволодінням.

- оригіналів документів дозвільного характеру та документів, що посвідчують якість походження будівельних матеріалів, металопрокату, які ТОВ «Альянс» (ЄДРПОУ 32741433) поставило ВП "ЮУ АЕС" за укладеними договорами №№ 18/2015, №14/2016, №1/2017 а саме дозволи, акти, висновки, допуски, свідоцтва, сертифікати, експертні висновки, експертизи, ліцензії, тощо.

- оригіналів усіх документів, які стосуються укладання, розрахунку, транспортування товару, прийняття товару за договором №15/2018 від 31.05.2018 укладеного між ТОВ «Альянс» (ЄДРПОУ 32741433), та ДП «НАЕК «Енергоатом», а також документи, які підтверджують якість, вид, клас металопрокату та контрагентів, у яких він був придбаний.

Ухвала дійсна до 21.04.2019 року (включно).

Роз’яснити посадовим особам «Відокремлений підрозділ Южноукраїнської Атомної Енергетичної Станції» ДП НАЕК «Енергоатом», положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя З.М. Сухаревич