Ухвала суду № 80781759, 20.02.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5794/19

Провадження № 1-кс/761/4228/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мальцев Д.О., при секретарі Фецяк Р.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Пасічника А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні № 32019000000000037 від 14.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Пасічник Андрій Іванович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури міста Києва - Д.Байчас, згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ «А - БАНК» (МФО 307770, м. Київ проспект Академіка Палладіна, 22, м. Дніпро вул. Батумська, 11) АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346, м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6), АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689, м. Київ проспект Юрія Гагаріна, 17В), ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (МФО 339016, м. Київ, пр. Перемоги, 5-А), АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816, м. Київ, вулиця Володимирська, 63), АТ «БТА Банк» (МФО 300175, м. Київ, вул. Жилянська, 75), ПАТ «ДОНГОРБАНК» (МФО 334970 м. Київ, Кловський узвіз, 5), ПАТ «IНГ Банк Україна» (МФО 300539 м. Київ, вул. Спаська, 30а), АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7), Філія «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775, м. Київ вул. Кирилівська, 104; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842, м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 12/16; м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30), ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (МФО 380571, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69), АТ «Банк Креді Агріколь» (МФО 300614), філії «Центральне ГРУ» ПАТ «Банк Креді Агріколь» (МФО 300937, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050, м. Київ вул. Кудрявский спуск, 2), ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» (МФО 380935, м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 35, м. Київ, вул. Прорізна, 11), ПАТ «КБ «Надра», регіональне управління ПАТ «КБ «Надра» у м. Києвi (МФО 320564, МФО 380764, м. Київ, вул. Артема, буд.15), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43), Головне управління по АТ Ощадбанк м. Київ (МФО 322669, м. Київ, вул. Володимирська, 27), Печерська філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 300711, м. Київ вул. Предславинська, 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2), Фiлiя ПАТ «Пумб» в м. Донецьку (МФО 335537), фiлiя ПАТ «Пумб» в м. Львовi (МФО 385350), ПАТ «Пумб» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, м. Київ вул. Пирогова, 7-7Б), ПАТ «Кредитпромбанк», м. Донецьк (МФО 335593, м. Київ, бул. Дружби народів, 38), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46), ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786, м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2 ), Столична фiлiя ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380269, м. Київ вул. Грушевського, 1Д; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ вул. Єреванська, 1), ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» (МФО 320843, м. Київ Дніпровська набережна, 13), Філія АТ «Укрексiмбанк», Донецьк (МФО 334817, м. Київ, вул. Антоновича, 127), АТ «УкрСиббанк» (МФО 339050, м. Київ вул. Андріївська, 2/12), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ вул. Ковпака, 29), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10), Філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, м. Київ проспект Перемоги, 65; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 14.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№32019000000000037, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №2319/440-04-2/ДСК встановлено, що у період 2010 - 2018 років ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1) та невстановлені особи здійснюють фінансові операції, пов'язані із зняттям готівкових коштів з рахунків ОСОБА_7, що надходять від підприємств з ознаками "фіктивності": ТОВ «Редбуд» (код ЄДРПОУ 40530197), ТОВ «Антаррес ЛТД» (код ЄДРПОУ 40321655), ТОВ «Денема Союз» (код ЄДРПОУ 39671326), ТОВ «Редлекс» (код ЄДРПОУ 40503514), ТОВ «СЕНАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39919193), ТОВ «Метінвест Холдинг» (код ЄДРПОУ 34093721), ТОВ «Велто Груп» (код ЄДРПОУ 39864396), ТОВ «Юкреніан Буд Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40948772), ТОВ «Лендрум» (код ЄДРПОУ 40503797), ТОВ «Комерційні фінанси» (код ЄДРПОУ 32846171), ТОВ «Гранд Торг - Пром» (код ЄДРПОУ 40089532), ПАТ «Юні - Фінанз» (код ЄДРПОУ 33787966), ТОВ «Суреком» (код ЄДРПОУ 39791276), ТОВ «АЛЬФА ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 40094162), ТОВ «Фан Груп» (код ЄДРПОУ 40716658), ТОВ «Брест Плюс» (код ЄДРПОУ 40093965), ТОВ «Юпитєр Груп» (код ЄДРПОУ 40542925), ТОВ «Ма - Мед» (код ЄДРПОУ 34240118), ТОВ «Вінма - Р» (код ЄДРПОУ 38765821), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2) та фінансові операції, пов'язані із перерахуванням безготівкових коштів із банківських рахунків ОСОБА_7 на банківські рахунки ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_9) із подальшим зняттям грошових коштів готівкою вищезазначеними власниками рахунків з власних карток та через POS - термінали, переказом власних коштів, що здійснюється з використанням можливостей наступних банківських установ: АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), філії «Київське ГРУ» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), АТ «А - Банк» (МФО 307770), ПАТ «Альфа - Банк» (МФО 300346), ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175), ПАТ «Банк Креді Агріколь» (МФО 300614), Столичної філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), ПАТ «Банк «Портал» (МФО 339016), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), філії «Центральне РУ» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) та інших.

Згідно АІС «Податковий блок» вказані підприємства використовують банківські рахунки в наступних банківських установах: 1. АТ «А - БАНК» (МФО 307770, м. Київ проспект Академіка Палладіна, 22, м. Дніпро вул. Батумська, 11) рахунок НОМЕР_10 (980 українська гривня), який належить ОСОБА_7; рахунок НОМЕР_11 (980 українська гривня), який належить ОСОБА_10; АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346, м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6).рахунки №26057015630601 (980 українська гривня), №26001015630602 (980 українська гривня), №26002015630601 (980 українська гривня), які належать ТОВ «Редлекс» (код ЄДРПОУ 40503514);рахунки №26008102136001 (840 долар США), №26008102136001 (980 українська гривня), №26008102136001 (978 євро), які належать ТОВ «Метінвест Холдинг» (код ЄДРПОУ 34093721);рахунки НОМЕР_22 (980 українська гривня), НОМЕР_20 (980 українська гривня), НОМЕР_16 (978 євро), НОМЕР_18 (980 українська гривня), НОМЕР_21 (980 українська гривня), НОМЕР_19 (980 українська гривня), НОМЕР_17 (980 українська гривня), НОМЕР_17 (978 євро), НОМЕР_16 (980 українська гривня), НОМЕР_15 (980 українська гривня); НОМЕР_14 (980 українська гривня), які належать ОСОБА_7; АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) рахунки НОМЕР_28 (980 українська гривня), НОМЕР_27 (980 українська гривня), НОМЕР_26 (980 українська гривня), НОМЕР_25 (978 євро), НОМЕР_24 (840 долар США), НОМЕР_23 (980 українська гривня), які належать ОСОБА_10; ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689, м. Київ проспект Юрія Гагаріна, 17В)рахунок №26003400106463 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Редбуд» (код ЄДРПОУ 40530197); рахунок №26008400105340 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Денема Союз» (код ЄДРПОУ 39671326); рахунок №26007400106384 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Редлекс» (код ЄДРПОУ 40503514); рахунки №26000400205561 (980 українська гривня), №26003400105561 (980 українська гривня), які належать ТОВ «СЕНАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39919193);рахунок №26002400105669 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Велто Груп» (код ЄДРПОУ 39864396); рахунок №26000390106383 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Лендрум» (код ЄДРПОУ 40503797); рахунок №26000400106109 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Гранд Торг - Пром» (код ЄДРПОУ 40089532); рахунок №26002400105261 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Суреком» (код ЄДРПОУ 39791276); рахунок №26004400105872 (980 українська гривня), який належить ТОВ «АЛЬФА ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 40094162); рахунок №26005400105871 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Брест Плюс» (код ЄДРПОУ 40093965); рахунок №26007010106105 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Ма - Мед» (код ЄДРПОУ 34240118); ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016, м. Київ, пр. Перемоги, 5-А) рахунок №2600501000841 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Антаррес ЛТД» (код ЄДРПОУ 40321655);рахунок №2600901000672 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Денема Союз» (код ЄДРПОУ 39671326);рахунок №2600201000675 (980 українська гривня), який належить ТОВ "СЕНАТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39919193);рахунок №2600001000673 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Велто Груп» (код ЄДРПОУ 39864396);рахунок №2600001000859 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Юкреніан Буд Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40948772); АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816, м. Київ, вулиця Володимирська, 63) рахунок №26006013573 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Редлекс» (код ЄДРПОУ 40503514); АТ "БТА Банк" (МФО 300175, м. Київ, вул. Жилянська, 75) рахунки №26002001300351 (980 українська гривня), №26002001300351 (643 російський рубль), №26002001300351 (840 долар США), №26002001300351 (978 євро), які належать ПАТ «Юні - Фінанз» (код ЄДРПОУ 33787966);рахунки НОМЕР_13 (980 українська гривня), НОМЕР_12 (980 українська гривня), які належать ОСОБА_7; ПАТ «ДОНГОРБАНК» (МФО 334970 м. Київ, Кловський узвіз, 5)рахунки №26003002036006 (826 англійський фунт стерлінгів), №26005002036101 (840 долар США), №26006002036003 (643 російський рубль), №26006002036100 (980 українська гривня), №26007002036002 (978 євро), №26008002036001 (840 долар США), №26009002036000 (980 українська гривня), №26042002036001 (980 українська гривня), №26043002036000 (980 українська гривня), №26009002036000 (643 російський рубль), №26009002036000 (840 долар США), №26009002036000 (978 євро), які належать ТОВ «Метінвест Холдинг» (код ЄДРПОУ 34093721); ПАТ «IНГ Банк Україна» (МФО 300539 м. Київ, вул. Спаська, 30а) рахунки №26000213083000 (978 євро), №26005003083000 (980 українська гривня), №26006013083000 (840 долар США), №26102003083000 (980 українська гривня), №26103013083000 (840 долар США), які належать ТОВ «Метінвест Холдинг» (код ЄДРПОУ 34093721); АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7) рахунки №26002010001573 (980 українська гривня), №26001010001574 (978 євро), які належать ТОВ «Метінвест Холдинг» (код ЄДРПОУ 34093721); Філія «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775, м. Київ вул. Кирилівська, 104; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) рахунки №26006000562433 (980 українська гривня), №26003000101013 (980 українська гривня), №26058056101506 (980 українська гривня), №26008056108838 (980 українська гривня), №26008056122999 (980 українська гривня), №26045056101694 (980 українська гривня), №26003050000506 (980 українська гривня), які належать ТОВ «Комерційні фінанси» (код ЄДРПОУ 32846171); рахунки НОМЕР_67 (980 українська гривня), НОМЕР_66 (840 долар США), НОМЕР_65 (980 українська гривня), НОМЕР_64 (840 долар США), які належать ОСОБА_10; ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842, м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 12/16; м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30) рахунок №26004053166885 (980 українська гривня), який належить ТОВ "СЕНАТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39919193); рахунки НОМЕР_63 (978 євро), НОМЕР_62 (978 євро), НОМЕР_61 (840 долар США), НОМЕР_60 (840 долар США), НОМЕР_59 (980 українська гривня), які належать ОСОБА_10; ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (МФО 380571, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69)рахунок №260053077401 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Редбуд» (код ЄДРПОУ 40530197); рахунок №260043077301 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Лендрум» (код ЄДРПОУ 40503797); рахунки №260063071701 (978 євро), №260063071701 (840 долар США), №260063071701 (643 російський рубль), №260063071701 (980 українська гривня), які належать ТОВ «Гранд Торг - Пром» (код ЄДРПОУ 40089532); рахунки №260053071601 (978 євро), №260053071601 (840 долар США), №260053071601 (980 українська гривня), №260053071601 (643 російський рубль), які належать ТОВ «Ма - Мед» (код ЄДРПОУ 34240118); АТ «Банк Креді Агріколь» (МФО 300614), філії «Центральне ГРУ» ПАТ «Банк Креді Агріколь» (МФО 300937, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4) рахунок НОМЕР_58 (980 українська гривня), який належить ОСОБА_7; рахунок НОМЕР_57 (980 українська гривня), який належить ОСОБА_15; ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050, м. Київ вул. Кудрявский спуск, 2)рахунок №26005001067148 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Юпитєр Груп» (код ЄДРПОУ 40542925); ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» (МФО 380935, м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 35, м. Київ, вул. Прорізна, 11) рахунок №26008300119001 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Ма - Мед» (код ЄДРПОУ 34240118); ПАТ «КБ «Надра», регіональне управління ПАТ «КБ «Надра» у м. Києвi (МФО 320564, МФО 380764, м. Київ, вул. Артема, буд.15) рахунки НОМЕР_56 (980 українська гривня), НОМЕР_55 (980 українська гривня), НОМЕР_54 (980 українська гривня), НОМЕР_53 (980 українська гривня), НОМЕР_52 (980 українська гривня), які належать ОСОБА_7; АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43)рахунки №26006001311909 (980 українська гривня), №26006001311909 (840 долар США), №26006001311909 (978 євро), №26103001311909 (840 долар США), які належать ТОВ «Метінвест Холдинг» (код ЄДРПОУ 34093721); Головне управлiння по АТ Ощадбанк м. Київ (МФО 322669, м. Київ, вул. Володимирська, 27) рахунок №26000300768595 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Редлекс» (код ЄДРПОУ 40503514).; Печерська філії ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 300711, м. Київ вул. Предславинська, 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) рахунки №26001052624397 (980 українська гривня), №26052052601477 (980 українська гривня), які належать ТОВ «Редбуд» (код ЄДРПОУ 40530197); рахунки №26059052603207 (980 українська гривня), №26005052633641 (980 українська гривня), №26040052601650 (980 українська гривня), які належать ТОВ «Юкреніан Буд Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40948772); рахунки №26058052600739 (980 українська гривня), №26009052623055 (980 українська гривня), які належать ТОВ «Лендрум» (код ЄДРПОУ 40503797); рахунок №26004052624394 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Фан Груп» (код ЄДРПОУ 40716658); рахунок НОМЕР_51 (980 українська гривня), який належить ОСОБА_9; АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2) рахунок НОМЕР_50 (980 українська гривня), який належить ОСОБА_15; Фiлiя ПАТ «Пумб» в м. Донецьку (МФО 335537), фiлiя ПАТ «Пумб» в м. Львовi (МФО 385350), ПАТ «Пумб» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4) рахунки №26052959676987 (980 українська гривня), №26002959968991 (980 українська гривня), №26007959968941 (840 долар США), №26007959968941 (978 євро), №26004962494302 (980 українська гривня), №26005962495612 (840 долар США), №26005962495612 (978 євро), №26058962490608 (980 українська гривня), №26021123 (980 українська гривня), №26020800102785 (643 російський рубль), №26020800102785 (980 українська гривня), №2600473395 (980 українська гривня), №26001962490202 (980 українська гривня), №26003962484249 (826 англійський фунт стерлінгів), №26006962486921 (840 долар США), №26007962487781 (840 долар США), №26007962489358 (980 українська гривня), №26008962482462 (978 євро), №26008962489357 (643 російський рубль), №26042492 (980 українська гривня), №26008962482462 (643 російський рубль), №26008962482462 (980 українська гривня), №26008962482462 (840 долар США), №26003962484249 (978 євро), №26008962482462 (826 англійський фунт стерлінгів), №26008962482462 (756 швейцарський франк), які належать ТОВ «Метінвест Холдинг» (код ЄДРПОУ 34093721); рахунки НОМЕР_49 (980 українська гривня), НОМЕР_48 (980 українська гривня), НОМЕР_47 (980 українська гривня), НОМЕР_46 (980 українська гривня), які належать ОСОБА_14; Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, м. Київ вул. Пирогова, 7-7Б) рахунки НОМЕР_45 (980 українська гривня), НОМЕР_44 (980 українська гривня), які належать ОСОБА_7 ОСОБА_17; ПАТ «Кредитпромбанк», м. Донецьк (МФО 335593, м. Київ, бул. Дружби народів, 38) рахунки №26006198041381 (980 українська гривня), №26008840041381 (840 долар США), які належать ТОВ «Метінвест Холдинг» (код ЄДРПОУ 34093721); АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46) рахунки №26051013062375 (980 українська гривня), №26007700062375 (980 українська гривня), №26006013062375 (978 євро), №26006013062375 26007700062375 (980 українська гривня), №26005000162375 (978 євро), №26005000162375 (980 українська гривня), №26006013062375 (643 російський рубль), №26005000162375 (840 долар США), №26006013062375 (840 долар США), які належать ТОВ «Денема Союз» (код ЄДРПОУ 39671326); рахунки №26007000159386 (840 долар США), №26007000159386 (978 євро), №26007000159386 (980 українська гривня), №26008013059386 (643 російський рубль), №26008013059386 (840 долар США), №26053013059386 (980 українська гривня), №26008013059386 (980 українська гривня), №26008013059386 (978 євро), №26009700059386 (980 українська гривня), які належать ТОВ «Юпитєр Груп» (код ЄДРПОУ 40542925); ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786, м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2 ) рахунки НОМЕР_43 (980 українська гривня), НОМЕР_42 (980 українська гривня), які належать ОСОБА_7; Столична фiлiя ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380269, м. Київ вул. Грушевського, 1Д; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30)рахунки НОМЕР_41 (980 українська гривня), НОМЕР_40 (980 українська гривня), НОМЕР_39 (980 українська гривня), НОМЕР_38 (980 українська гривня), які належать ОСОБА_7; рахунок №26352616973915 (980 українська гривня), який належить ОСОБА_10. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ вул. Єреванська, 1) рахунок №226009924417192 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Редлекс» (код ЄДРПОУ 40503514); ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» (МФО 320843, м. Київ Дніпровська набережна, 13) рахунок №26000083551 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Ма - Мед» (код ЄДРПОУ 34240118); Філія АТ «Укрексiмбанк», Донецьк (МФО 334817, м. Київ, вул. Антоновича, 127) рахунок №26001015111564 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Метінвест Холдинг» (код ЄДРПОУ 34093721); АТ «УкрСиббанк» (МФО 339050, м. Київ вул. Андріївська, 2/12) рахунок №26002041245100 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Ма - Мед» (код ЄДРПОУ 34240118); рахунок НОМЕР_37 (980 українська гривня), який належить ОСОБА_13; АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ вул. Ковпака, 29) рахунки №26007000000709 (980 українська гривня), №26007000000710 (840 долар США), які належать ТОВ «Метінвест Холдинг» (код ЄДРПОУ 34093721); ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) рахунки №26008000284793 (980 українська гривня), №26006000284825 (840 долар США), які належать ТОВ «Метінвест Холдинг» (код ЄДРПОУ 34093721); рахунки НОМЕР_36 (980 українська гривня), НОМЕР_35 (980 українська гривня), які належать ОСОБА_7; ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10) рахунок №26007000646734 (980 українська гривня), який належить ТОВ «СЕНАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39919193); рахунки №26108000639907 (980 українська гривня), №26001000639907 (980 українська гривня), які належать ТОВ «Велто Груп» код ЄДРПОУ 39864396);рахунок №26009000650342 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Гранд Торг - Пром» (код ЄДРПОУ 40089532); рахунки №26007000652052 (980 українська гривня), №26104000652052 (980 українська гривня), які належать ТОВ «АЛЬФА ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 40094162); рахунок №26006000652097 (980 українська гривня), який належить клієнта ТОВ «Брест Плюс» (код ЄДРПОУ 40093965); рахунок №26005000644181 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Ма - Мед» (код ЄДРПОУ 34240118); рахунки НОМЕР_34 (980 українська гривня), НОМЕР_33 (980 українська гривня), НОМЕР_12 (980 українська гривня), які належать клієнта ОСОБА_7; Філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, м. Київ проспект Перемоги, 65; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30)рахунок №26000052669618 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Антаррес ЛТД» (код ЄДРПОУ 40321655); рахунки №26042052611215 (980 українська гривня), №26002052667049 (980 українська гривня), які належать ТОВ «Редлекс» (код ЄДРПОУ 40503514);рахунки №26000000396609 (980 українська гривня), №26053052626448 (980 українська гривня), №26008052643001 (980 українська гривня), які належать ТОВ «Гранд Торг - Пром» (код ЄДРПОУ 40089532); рахунок НОМЕР_32 (980 українська гривня), який належить клієнта ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_8); рахунки НОМЕР_29 (978 євро), НОМЕР_30 (980 українська гривня), НОМЕР_31 (980 українська гривня), які належать ОСОБА_10.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до виписок руху грошових коштів, які підтверджують або спростовують перерахування грошових коштів по господарським операціям з контрагентами, крім того, дають змогу дослідити подальший рух грошових коштів та зняття готівки.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських операцій з підприємствами-контрагентами, які задіяні в злочинній схемі, перерахування грошових коштів за поставлені товари (надані послуги), обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень, податкових та інших перевірок.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав заяву, відповідно до якої внесене клопотання підтримав, просив задовольнити, справу розглянути за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу зазначаються серед іншого значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності з вимогами ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, у поданому до суду клопотанні слідчим не зазначено та необґрунтовано можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, які перебувають у володінні АТ «А - БАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, АТ КБ «Приватбанк», ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», АТ «БАНК СIЧ», АТ «БТА Банк», ПАТ «ДОНГОРБАНК», ПАТ «IНГ Банк Україна», АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», Філія «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», АТ «Банк Креді Агріколь», філії «Центральне ГРУ» ПАТ «Банк Креді Агріколь», ПАТ «КРИСТАЛБАНК», ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ», ПАТ «КБ «Надра», регіональне управління ПАТ «КБ «Надра» у м. Києвi, АТ «ОТП БАНК», Головне управління по АТ Ощадбанк м. Київ, Печерська філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, АТ «ПРАВЕКС БАНК», Фiлiя ПАТ «Пумб» в м. Донецьку, фiлiя ПАТ «Пумб» в м. Львовi, ПАТ «Пумб», КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Кредитпромбанк», м. Донецьк, АТ «СБЕРБАНК», ПУАТ «СМАРТБАНК», Столична фiлiя ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК», Філія АТ «Укрексiмбанк», АТ «УкрСиббанк», АТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ПУАТ «ФIДОБАНК», Філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ «Приватбанк» по рахунках клієнтів банківських установ, які належать ОСОБА_7, ОСОБА_10, ТОВ «Редлекс», ТОВ «Метінвест Холдинг», ТОВ «Редбуд», ТОВ «Денема Союз», ТОВ «Редлекс», ТОВ «СЕНАТ ГРУП», ТОВ «Велто Груп», ТОВ «Лендрум», ТОВ «Гранд Торг - Пром», ТОВ «Суреком», ТОВ «АЛЬФА ГРУП ЛТД», ТОВ «Брест Плюс», ТОВ «Ма - Мед», ТОВ «Антаррес ЛТД», ТОВ «СЕНАТ ГРУП», ТОВ «Юкреніан Буд Девелопмент», ПАТ «Юні - Фінанз», ТОВ «Комерційні фінанси», ОСОБА_15, ТОВ «Юпитєр Груп», ТОВ «Фан Груп», ОСОБА_14, ОСОБА_13, ТОВ «АЛЬФА ГРУП ЛТД», ТОВ «Антаррес ЛТД» за період з 01.01.2010 по теперішній час, а також не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, у клопотанні не зазначено, які саме обставини будуть доводитись у кримінальному провадженні, що позбавляє можливості слідчого суддю дійти обґрунтованого висновку, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, слідчий суддя прийшов до висновку, що в силу положень ч. 5 ст. 163 КПК України, вищенаведені обставини є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Пасічника А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 32019000000000037 від 14.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: