Ухвала суду № 80781702, 26.02.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6726/19

Провадження № 1-кс/761/4874/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мальцев Д.О., при секретарі Фецяк Р.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві Лисенко Д.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні № № 12018100100011202 від 20.10.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві Лисенко Д.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва С.Тонканцовим, згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ДП «Головний Інформаційно - Обчислювальний центр державної адміністрації залізничного транспорту України» (ДП «ГІОЦ УКРЗАЛІЗНИЦІ»), 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 21 (код ЄДРПОУ 37472062).

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР № 12018100100011202 від 20.10.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, при допиті представника потерпілого ОСОБА_2 встановлено, що з 21.12.2016 року остання являється директором ТОВ «АВАНТАЖ ІНСПЕКТ» (Код ЄДРПОУ 39400733), фактичне та юридичне місце розташування товариства знаходиться за адресою: 68000, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Шевченка, 7-А, оф. 47-Б. Товариство з обмеженою відповідальністю «Авантаж Інспект» є суб'єктом господарювання, основним видом діяльності якого є діяльність у сфері транспорту, зокрема, організація перевезень залізничним транспортом, експедиція вантажу, тощо. 09.10.2018 року ТОВ «АВАНТАЖ ІНСПЕКТ» стало відомо, що посадовими особами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"АДЕКС" (ТЗОВ ВКФ "АДЕКС") (код ЄДРПОУ 19337742, місцезнаходження: 79007, Львівська обл., місто Львів, вул. Котлярська, будинок 10, квартира 11) було вчинено злочини, внаслідок яких ТзОВ ВКФ «АДЕКС» протиправно заволоділо майном в особливо великих розмірах (напіввагонами вартістю 1 335 200 гривень), що належить ТОВ «Авантаж Інспект» на праві власності. Так, на підставі Договору поставки № 2008/18 від 20.08.2018 року, укладеного з ТОВ «ВГК-1» (продавець) та укладених до нього Специфікацій № 1 від 20.08.2018, № 2 від 21.08.2018, № 3 від 23.08.2018, ТОВ «Авантаж Інспект» (покупець) придбало у власність залізничні напіввагони у кількості три одиниці з наступними номерами: № 52176807, 52302460, 52225984. Факт придбання вказаних напіввагонів документально підтверджується, зокрема: підписаними між ТОВ «ВГК-1» (продавцем) та ТОВ «Авантаж Інспект» (покупець) Актами прийому-передачі № 1 від 20.08.2018, № 2 від 21.08.2018 та № 3 від 23.08.2018 року, складеними ТОВ «ВГК-1» та підписаними сторонами видатковими накладними № 1800011 від 20.08.2018 року, № 1800014 від 21.08.2018 року та № 1800015 від 23.08.2018 року, що підтверджують факт поставки товару, а також платіжними дорученнями № 618 від 21.08.2018 рок, № 620 від 22.08.2018 року та № 621 від 23.08.2018 року, що підтверджують факт здійснення ТОВ «Авантаж Інспект» на користь ТОВ «ВГК-1» оплати за напіввагони №№ 52176807, 52302460, 52225984 на суму 1 335 200 гривень з урахуванням ПДВ.

Перераховані напіввагони в свій час були придбані ТОВ «ВГК-1» у ТОВ «Транс -Альянс Україна» на підставі договору поставки № 15-08/18 від 15.08.2018 року та укладених Специфікацій №№ 2 від 20.08.2018 року, № 3 від 21.08.2018 року. Факт набуття права власності ТОВ «ВГК-1» на напіввагони підтверджується Актами прийому-передачі № 2 від 20.08.2018 року, № 3 від 21.08.2018 року, видатковими накладними від 20.08.2018 року та від 21.08.2018 року.

Перед цим ТОВ «Транс Альянс Україна» набуло право власності на напіввагони №№ 52176807, 52302460, 52225984, придбавши їх у резидента Російської Федерації - Акціонерного товариства «Сталь Транс» на підставі договору купівлі-продажу № СТ-59 від 28.12.2017, Акту прийому-передачі № 6 від 13.08.2018 року. Митне оформлення вагонів №52176807, 52302460, 52225984 ТОВ «Транс Альянс Україна» було здійснено на підставі імпортних вантажно-митних декларацій № UA807010/2018/010543 від 20.08.2018 року, № UA807010/2018/010595 від 21.08.2018 року та № UA807010/2018/010696 від 23.08.2018 року.

06.09.2018 року Федеральним агентством залізничного транспорту від 06.09.2018 було видано начальнику інформаційно-обчислювальному центру залізничних адміністрацій повідомлення про продаж за договором поставки вагонів від АТ «Сталь Транс» резиденту України - ТОВ «Транс Альянс Україна». Зазначене повідомлення, зокрема, є підставою для зняття з реєстрації у ГВЦ ОАО «РЖД» та необхідне для постановки на облік напіввагонів у ГІОЦ ПАТ «Укрзалізниця».

Після прийняття новим законним власником - ТОВ «Авантаж Інспект» вказаних вагонів за актами приймання-передачі, вони були направлені ТОВ «ТРАНС-АЛЬЯНС УКРАЇНА» наприкінці серпня 2018 року в інтересах ТОВ «Авантаж Інспект» до структурного підрозділу "Вагонне депо Куп'янськ» регіональної філії «Південна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» для проведення капітального ремонту (оплату якого здійснювало ТОВ «Авантаж Інспект») на підставі укладеного з ТОВ «Вагат-Транс» Договору № 21/18-р від 09.07.2018 року, за яким останнє взяло на себе зобов'язання по виконанню деповського та капітального ремонтів. Після здійснення капітального ремонту ТОВ «Авантаж Інспект» планувало зареєструвати вагони у ГІОЦ ПАТ «Укрзалізниця» у відповідності до Порядку внесення (зміни) даних по власних вантажних вагонах до автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів, затвердженого 25 березня 2015 року.

09.10.2018 року ТОВ «Авантаж Інспект» довідалося про те, що під час перебування напіввагонів в капітальному ремонті, абсолютно стороння юридична особа - ТОВ ВКФ "АДЕКС" (код ЄДРПОУ 19337742), яка не має жодних законних прав на напіввагони з №№ 52176807, 52302460, 52225984, здійснила на себе безпідставну та незаконну реєстрацію вказаних вагонів в базі даних АБД ПВ, подавши до ГІОЦ ПАТ «Укрзалізниця» підроблені документи.

Оскільки документи, що слугували підставою для внесення ГІОЦ ПАТ «Укрзалізниця» відомостей щодо права власності ТзОВ ВКФ «Адекс» на напіввагони, є підробленими, в базі даних АБД ПВ Головним інформаційно обчислювальним центром ПАТ «Укрзалізниця» (вулиця Івана Франка, 21, м. Київ) було безпідставно внесено щодо перерахованих напіввагонів ознаку "Власний вагон. Власник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АДЕКС", що безперечно порушує право власності ТОВ «Авантаж Інспект» на вказане майно. Загальна сума матеріального збитку яка спричинена внаслідок кримінального правопорушення становить 1 335 200 гривень, за вищевикладеними фактами.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ ВКФ «Адекс», ОСОБА_5, пояснив, що законним чином придбав та зареєстрував напіввагони № 52176807, 52302460, 52225984 від ТОВ «Транс Альянс Україна», маючи попередню домовленість про купівлю зазначених вагонів, та до протоколу допиту надав завірені копії наступних документів які підписані між ТОВ «Транс-Альянс Україна» та ТОВ «Адекс», зокрема: Договір купівлі-продажу № 01-03/04 від 03.04.2018 року щодо купівлі напіввагонів за підписом директора ТОВ «Транс-Альянс Україна» а особі ОСОБА_6 та директора ТОВ ВКФ «Адекс» ОСОБА_5; Специфікацію №1 до договору купівлі продажу № 01-03/04 від 03.04.2018 року за підписом директора ТОВ «Транс-Альянс Україна» а особі ОСОБА_6 та директора ТОВ ВКФ «Адекс» ОСОБА_5; Специфікацію №4 до договору купівлі продажу № 01-03/04 від 03.04.2018 року за підписом директора ТОВ «Транс-Альянс Україна» а особі ОСОБА_6 та директора ТОВ ВКФ «Адекс» ОСОБА_5; Акт звірки взаємних розрахунків за підписом директора ТОВ «Транс-Альянс Україна» а особі ОСОБА_6 та директора ТОВ ВКФ «Адекс» ОСОБА_5, і акти прийому-передачі вагонів від 31.08.2018 року № 8 з номером вагону 52176807, № 9 з номером вагону 52302460 та № 10 з номером вагону 52225984;

05.11.2018 напіввагони № 52176807, 52302460, 52225984 були визнані у якості речових доказів, про що в матеріалах міститься відповідна постанова.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7, директор ТОВ ВГК-1, пояснив, що у серпні 2018 року їх дійсно було придбано напіввагони № 52176807, 52302460, 52225984 та одразу ТОВ ВГК-1перепродали зазначені напіввагони на користь ТОВ «Авантаж Інспект», останні у свою чергу придбавши напіввагони та чекаючи відкріплення від суб'єкта РФ «Сталь Транс», без якого неможливо провести реєстрацію вагонів в ПрАТ «Укрзалізниця», спрямували вагони до станції ремонтного обслуговування і при проведенні ремонтних робіт ТОВ «Адекс» невідомим шляхом зареєструвало напіввагони на свою користь. Допитана у якості свідка ОСОБА_6 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Транс Альянс Україна», пояснила, що дійсно мала взаємовідносини в сфері господарської діяльності з компаніями ТОВ ВГК-1, та «Транс Альянс Україна». Щодо продажу напіввагонів № 52176807, 52302460, 52225984, які і були у встановленому законом порядку перепродані на користь ТОВ ВГК-1.

При пред'явленні для ознайомлення ОСОБА_6 документів, що були надані ТОВ ВКФ «Адекс», ОСОБА_6 повідомила, що договір купівлі продажу № 01-03/04 від 03.04.2018 та специфікацію до нього № 1, остання підписувала. А ось, специфікацію № 4, до вказаного договору, ОСОБА_6 не підписувала, там підпис зовні схожий на її але не він. Також, під час ознайомлення з документами, повідомила, що не підписувала і акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ ВКФ «Адекс» та ТОВ «Транс-Альянс Україна» від 20.07.2018, і акти прийому передачі вагонів від 31.08.2018, № 8 де вказано номер вагона 52176807, № 9 де вказано номер вагона 52302460 та № 10 де вказано номер вагона 52225984, мною також підписані не були. На всіх даних документах наявні підписи з наслідуванням особистого, але це не підписи ОСОБА_6, вказані документи є підробленими.

Окрім цього, у вказаних документах, наявні відтиски печатки, які не є печаткою ТОВ «Транс-Альянс Україна»

На підтвердження своїх слів, ОСОБА_6 згодна надати зразки свого підпису та відтиску печатки Товариства, для проведення відповідної експертизи. 31.01.2019 року свідок ОСОБА_6 надала зразки свого підпису та зразки печатки ТОВ «Транс-Альянс Україна». Також, ОСОБА_6 пояснила, що вищевказані акти прийому передачі вагонів № 8, № 9 та № 10, мені були вислані електронною поштою для підписання 29.10.2018 від ТОВ ВКФ «Адекс», що також може свідчити про той факт, що дані акти, остання аж ніяк не могла підписати 31.08.2018. (Скріншот листа з електронної пошти додала до протоколу).

В ході проведення досудового розслідування виходячи із показів усіх сторін кримінального провадження слідство доходить до висновку, що напіввагони № 52176807, 52302460, 52225984 зареєстровані на користь ТОВ ВКФ «Адекс» у невстановлений спосіб, не передбачений діючим законодавством.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ ВКФ «Адекс», ОСОБА_5, пояснив, що законним чином придбав та зареєстрував напіввагони № 52176807, 52302460, 52225984 від ТОВ «Транс Альянс Україна», маючи попередню домовленість про купівлю зазначених вагонів, та до протоколу допиту надав завірені копії наступних документів які підписані між ТОВ «Транс-Альянс Україна» та ТОВ «Адекс», зокрема: Договір купівлі-продажу № 01-03/04 від 03.04.2018 року щодо купівлі напіввагонів за підписом директора ТОВ «Транс-Альянс Україна» а особі ОСОБА_6 та директора ТОВ ВКФ «Адекс» ОСОБА_5; Специфікацію №1 до договору купівлі продажу № 01-03/04 від 03.04.2018 року за підписом директора ТОВ «Транс-Альянс Україна» а особі ОСОБА_6 та директора ТОВ ВКФ «Адекс» ОСОБА_5; Специфікацію №4 до договору купівлі продажу № 01-03/04 від 03.04.2018 року за підписом директора ТОВ «Транс-Альянс Україна» а особі ОСОБА_6 та директора ТОВ ВКФ «Адекс» ОСОБА_5; Акт звірки взаємних розрахунків за підписом директора ТОВ «Транс-Альянс Україна» а особі ОСОБА_6 та директора ТОВ ВКФ «Адекс» ОСОБА_5, і акти прийому-передачі вагонів від 31.08.2018 року № 8 з номером вагону 52176807, № 9 з номером вагону 52302460 та № 10 з номером вагону 52225984;

Натомість ОСОБА_5 згідно наданих показів до ГІОЦ ПАТ «Укразалізниця» 31.08.2018 року було надано наступні документи:технічний паспорт напіввагона № 52225984;технічний паспорт напіввагона № 52176807;технічний паспорт напіввагона № 52302460;акт огляду технічного стану напіввагону № 52225984;акт огляду технічного стану напіввагону № 52176807; акт огляду технічного стану напіввагону № 52302460;специфікація № 1 до договору купівлі продажу № 01-03/04 від 03.04.2018 року;специфікація № 4 до договору купівлі продажу № 01-03/04 від 03.04.2018 року; акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ ВКФ «Адекс» та ТОВ «Транс Альянс Україна» від 20.07.2018 року;акт прийому передачі вагонів № 8 на напіввагон 52176807 від 31.08.2018 року підписаний між ТОВ ВКФ «Адекс» та ТОВ «Транс Альянс Україна»;акт прийому передачі вагонів № 9 на напіввагон 52302460 від 31.08.2018 року підписаний між ТОВ ВКФ «Адекс» та ТОВ «Транс Альянс Україна»;акт прийому передачі вагонів № 10 на напіввагон 52225984 від 31.08.2018 року підписаний між ТОВ ВКФ «Адекс» та ТОВ «Транс Альянс Україна»;

05.11.2018 напіввагони № 52176807, 52302460, 52225984 були визнані у якості речових доказів, про що в матеріалах міститься відповідна постанова.

В ході проведення досудового розслідування виходячи із показів усіх сторін кримінального провадження слідство доходить до висновку, що напіввагони № 52176807, 52302460, 52225984 зареєстровані на користь ТОВ ВКФ «Адекс» у невстановлений спосіб, не передбачений діючим законодавством.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказування протиправних дій особи з боку посадових осіб ТзОВ ВКФ «Адекс» інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ в суді, або спростування обставин які викладені в показах потерпілої сторони. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до даних документів та їх вилучення неможливо.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав заяву, відповідно до якої внесене клопотання підтримав, просив задовольнити, справу розглянути за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Державного підприємства «Головний Інформаційно - Обчислювальний центр державної адміністрації залізничного транспорту України» (ДП «ГІОЦ УКРЗАЛІЗНИЦІ»), 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 21 (код ЄДРПОУ 37472062), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та доведення її вини у вчиненому.

Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб Державного підприємства «Головний Інформаційно - Обчислювальний центр державної адміністрації залізничного транспорту України» (ДП «ГІОЦ УКРЗАЛІЗНИЦІ»), 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 21 (код ЄДРПОУ 37472062), надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві Лисенку Дмитру Сергійовичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у користуванні та зобов'язати керівництво: ДП "ГІОЦ УКРЗАЛІЗНИЦІ" надати наступні оригінали документів: технічний паспорт напіввагона № 52225984; технічний паспорт напіввагона № 52176807; технічний паспорт напіввагона № 52302460; акт огляду технічного стану напіввагону № 52225984; акт огляду технічного стану напіввагону № 52176807; акт огляду технічного стану напіввагону № 52302460; специфікація № 1 до договору купівлі продажу № 01-03/04 від 03.04.2018 року; специфікація № 4 до договору купівлі продажу № 01-03/04 від 03.04.2018 року; акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ ВКФ «Адекс» та ТОВ «Транс Альянс Україна» від 20.07.2018 року; акт прийому передачі вагонів № 8 на напіввагон 52176807 від 31.08.2018 року підписаний між ТОВ ВКФ «Адекс» та ТОВ «Транс Альянс Україна»; акт прийому передачі вагонів № 9 на напіввагон 52302460 від 31.08.2018 року підписаний між ТОВ ВКФ «Адекс» та ТОВ «Транс Альянс Україна»; акт прийому передачі вагонів № 10 на напіввагон 52225984 від 31.08.2018 року підписаний між ТОВ ВКФ «Адекс» та ТОВ «Транс Альянс Україна» та були надані до ДП «ГІОЦ Укрзалізниця» представниками ТОВ ВКФ "АДЕКС" (код ЄДРПОУ 19337742) 31.08.2018 року

Строк дії ухвали встановити 1 місяць - до 26.03.2019.

Роз'яснити посадовим особам Державного підприємства «Головний Інформаційно - Обчислювальний центр державної адміністрації залізничного транспорту України» (ДП «ГІОЦ УКРЗАЛІЗНИЦІ»), 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 21 (код ЄДРПОУ 37472062), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя: