Ухвала суду № 80778711, 27.03.2019, Франківський районний суд м. Львова

465/1645/19

1-кс/465/643/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

27.03.2019 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова Кузь В.Я., за участі секретаря судового засідання Янковської С. Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12019140080000816 від 21 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12019140080000816 від 21 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Дане клопотання погоджене із прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 20 березня 2019 року у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 27 лютого 2019 року державний реєстратор КП «Центр реєстрації та надання послуг» ОСОБА_4 незаконно зареєстрував за ОСОБА_5 право власності на частки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в статутному капіталі ТОВ «Ресторан «Беркут» за адресою: м. Львів, вул. В.Великого, 59 Б.

З заяви ОСОБА_3 виливає, що ОСОБА_6 Агасієвич є власником частки в статутному капіталі ТОВ «Ресторан «Беркут» (місце знаходження юридичної особи: м. Львів, вул. В. Великого, 59 Б, код ЄДРПОУ 19171247), яка складає 79,84 % (4 950 080,00 грн.). ОСОБА_7 є власником частки в статутному капіталі ТОВ «Ресторан «Беркут», яка складає 18,83 % (1 167 460,00 грн.).

Згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11 березня 2019 року № НОМЕР_1, станом на 11 березня 2019 року, встановлено, що 27 лютого 2019 року відбулася державна реєстрація змін до установчих документів вказаної юридичної особи (рішення № 14151050027006627), тобто зміна складу або інформації про засновників державним реєстратором КП «ЦЕНТР РЕЄСТРАЦІЇ ОСОБА_8 ПОСЛУГ» НСС ОСОБА_4. 27 лютого 2019 року відбулося внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах (рішення № 14151070028006627), тобто зміна керівника юридичної особи державним реєстратором КП «ЦЕНТР РЕЄСТРАЦІЇ ОСОБА_8 ПОСЛУГ» НСС ОСОБА_4. 27 лютого 2019 року відбулося внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах (рішення № 14151070029006627), тобто зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу підписантів державним реєстратором КП «ЦЕНТР РЕЄСТРАЦІЇ ОСОБА_8 ПОСЛУГ» НСС ОСОБА_4.

Так, згідно із вказаним Витягом керівником ТОВ «Ресторан «Беркут» є ОСОБА_9, підписантом – ОСОБА_10, а учасниками юридичної особи – ОСОБА_10 (розмір внеску до статутного фонду – 82 460,00 грн.) та ОСОБА_5 (розмір внеску до статутного фонду – 6 117 540,00 грн).

Згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13 березня 2019 року № НОМЕР_2, станом на 25 лютого 2019 року, встановлено, що керівником ТОВ «Ресторан «Беркут» був ОСОБА_11, підписантом – ОСОБА_7, ОСОБА_10 та ОСОБА_12, а учасниками юридичної особи – ОСОБА_7 (розмір внеску до статутного фонду – 1 167 460,00 грн.), ОСОБА_10 (розмір внеску до статутного фонду – 82 460,00 грн.) та ОСОБА_6 Агасієвич (розмір внеску до статутного фонду – 4 950 080,00 грн.).

Як випливає із заяви про вичинене кримінальне правопорушення, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 свої частки в статутному капіталі ТОВ «Ресторан «Беркут» жодним чином не відчужували, рішення про зміну керівника Товариства засновниками не приймалося.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до всіх оригіналів та копій документів, з яких формується реєстраційна справа ТОВ «Ресторан «Беркут» (місце знаходження юридичної особи: м. Львів, вул. В. Великого, 59 Б, код ЄДРПОУ 19171247) з метою встановлення дотримання вимог чинного законодавства України під час вчинення реєстраційних дій та підставності внесення змін в учасники Товариства та зміни його керівника. Окрім того вилучення вказаних документів надасть можливість забезпечити повне, швидке та неупереджене досудове розслідування, поновити права ОСОБА_6 та ОСОБА_7, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. Документи, до яких планується доступ перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 299.

У судове засідання слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1не з’явилася, у клопотанні зазначила про розгляд справи у її відсутності.

Прокурор Садлівський В. В. у судове засідання не з’явився однак, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12019140080000816 від 21 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України – задовольнити частково.

ОСОБА_8 слідчому Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Ресторан «Беркут» (місце знаходження юридичної особи: м. Львів, вул. В. Великого, 59 Б, код ЄДРПОУ 19171247), яка знаходиться в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 299 з подальшим повернення вищевказаних оригіналів документів до Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради.

Виконання даної ухвали доручити слідчому Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, та зобов’язати посадових осіб Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, надати дану документацію слідчому.

Строк дії ухвали встановити до 26 квітня 2019 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. Кузь