Ухвала суду № 80778255, 28.03.2019, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/894/19

28.03.2019

1-кс/328/429/19

УХВАЛА

Іменем України

28 березня 2019 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Новікова Н.В., секретар судового засідання Похвалітова М.В., за участю слідчого Єгорової Н.Ю.,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

27.03.2019 до Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ «ОСОБА_3 Аваль», у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 01.06.2018 за №42018081350000142, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просить задовольнити.

Прокурор та представник АТ «ОСОБА_3 Аваль» у судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

01.06.2018 до Токмацької місцевої прокуратури з УСБУ в Запорізькій області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами Токмацької філії ДП «Укрветсанзавод».

Згідно зі змістом повідомлення та доданих матеріалів вбачається, шо УСБУ в Запорізькій області в ході оперативно-розшукової діяльності отримано відомості, шо посадові особи Токмацької філії ДП «Укрветсанзавод» упродовж 2017-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання для себе та надання юридичним особам неправомірної вигоди, за попередньою змовою з окремими керівниками підприємств Запорізького та інших регіонів, які в результаті своєї виробничої діяльності створюють побічні продукти тваринного походження ІІІ категорії, за окрему грошову винагороду оформлюють та надають останнім фіктивні документи (договори, акти здачі прийняття робіт тощо) щодо обробки, переробки, утилізації або видалення філією ДП «Укрветсанзавод» вказаних відходів.

Відомості за вказаним фактом 01.06.2018 Токмацькою місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР за №42018081350000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У ході розслідування встановлено, що Токмацька філія Державного пдприємства «Укрветсанзавод», код ЄДРПОУ 38621578, місцезнаходження: 71700, Запорізька область, місто Токмак, є клієнтом АТ «ОСОБА_3 Аваль» та користується рахунком №26004511838.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію, а саме: документи, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну особу, на ім'я якої був відкритий вказаний рахунок; рух коштів по рахунку №26004511838 в період з 00 години 01 хвилин 01 січня 2017 року до 23 години 59 хвилин 31.12.2018 року.

Вищевказана інформація надасть слідству можливості встановити обставини, механізм вчинення кримінального правопорушення та коло причетних до злочину осіб; отримати дані для проведення економічних експертиз з метою встановлення сум спричинених збитків.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ст.60 «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Для подальшого досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо рахунку №26004511838, відкритому в АТ «ОСОБА_3 Аваль», а саме: документи, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну особу, на ім'я якої був відкритий вказаний рахунок; рух коштів по рахунку в період з 00 години 01 хвилин 01 січня 2017 року до 23 години 59 хвилин 31.12.2018 року.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ «ОСОБА_3 Аваль», сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні – надасть слідству можливість встановити обставини, механізм вчинення кримінального правопорушення та коло причетних до злочину осіб; отримати дані для проведення економічних експертиз з метою встановлення сум спричинених збитків. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_4 на отримання та вилучення відомостей у Акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: місто Київ, вулиця Лескова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок №2600 4511 838, відкритий в АТ «ОСОБА_3 Аваль», а саме:

- на паперовому та електронному носіях - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну особу, на ім’я якої було відкрито рахунок №2600 4511 838;

- на паперовому та електронному носіях - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку №2600 4511 838 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль»;

- на паперовому та електронному носіях - виписку про рух коштів по рахунку №2600 4511 838 за період з 00 години 01 хвилин 01 січня 2017 року до 23 години 59 хвилин 31 грудня 2018 року;

- про час, спосіб, підстави зняття та нарахування грошових коштів з рахунку №2600 4511 838 за період з 00 години 01 хвилин 01 січня 2017 року до 23 години 59 хвилин 31 грудня 2018 року;

- на паперовому та електронному носіях - завірені належним чином копії документів, згідно з якими надати номер банківської пластикової картки або іншого приладу за допомогою якого можливо проводити операції щодо зняття та переказу грошових коштів з рахунку №2600 4511 838.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 28 квітня 2019 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: