Ухвала суду № 80775799, 23.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56750/18-к

У Х В А Л А

23 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчук М.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що шостим СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №32017100060000034 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Савчуку Михайлу Вадимовичу, Іванову Денису Вікторовичу, Лебердюку Денису Васильовичу, Павлову Віталію Васильовичу, Мулявці Юлії Сергіївні, Фєдосову Денису Володимировичу, Фєдосову Максиму Володимировичу, Парахіну Нікіті Вячеславовичу, Шишці Тихону Дмитровичу Сидорчуку Роману Анатолійовичу, Сафіну Руслану Ільдусовичу, оперуповноваженим ОУ ГУ ФДС у м. Києві: Михальчуку Сергію Миколайовичу, Крамарову Максиму Миколайовичу, Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, Каленичок Ані Сергіївні, Кравчуку Анатолію Миколайовичу, Кондратенку Андрію Станіславовичу, Свєтову Владиславу Сергійовичу, Телякову Ігору Олександровичу, Сорокіній Наталії Вікторівні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ "УкрСибБанк" (МФО 351005), АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), ПАТ "Полтава банк" (МФО 331489), які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків ТОВ «Флеш Альянс» (39334535):

- №26005543253200 (українська гривня) відкриті в АТ "УкрСибБанк" (МФО 351005);

- №26003455005295 (українська гривня) відкриті в АТ "ОТП Банк" (МФО 300528);

- №26000127899001 (українська гривня) відкриті в ПАТ "Полтава банк" (МФО 331489) за період з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме:

- роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, крім того, надати додатково в електронному вигляді;

- інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештованих) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/56750/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Савчуку М.В.

Копія - АТ "УкрСибБанк" (МФО 351005), АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), ПАТ "Полтава банк" (МФО 331489)

Слідчий суддя В.В. Підпалий