Ухвала суду № 80775665, 27.02.2019, Оболонський районний суд міста Києва

27.02.2019 Справа № 756/2693/19

Унікальний № 756/2693/19

Провадження № 1-кс/756/659/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2019 року м.Київ

Оболонський районний суд м.Києва у складі:

Слідчого судді: Жежера О.В.

за участю секретаря: Литвин Ю.С.

прокурора: Федоренко М.В.

адвоката: Пащенка В.М.

підозрюваного: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві Забродського Р.М. погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 Федоренко М.В. про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту у відношенні:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця Російської Федерації Ростовської області місто Ростов на Дону, росіянина, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, одруженого, який має на утриманні дружину інваліда І групи та неповнолітнього сина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві Забродський Р.М. звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_2 перебуваючи на посаді головного бухгалтера з 26.03.2008 року будучи службовою особою, виконував організаційно-розпорядчі обов'язки, згідно яких керував ділянкою роботи пов'язаною з бухгалтерським обліком на підприємстві, мав доступ до грошових коштів, які перебували на розрахункових рахунках ПАТ «Концерн» Фреш АП» (ЄДРПОУ 00204429) та вчинив умисний корисливий злочин при наступних обставинах.

Так, 17.11.2015 року в першій половині дня, перебуваючи на своєму робочому місці в офісі ПАТ «Концерн Фреш Ап» по вул. Куренівській, 18 ОСОБА_2 отримав від заступника голови правління ОСОБА_7 заявку на незнижувальний залишок на суму 6 000 000 гривень, яку він повинен був надати до ПАТ «Приватбанку», для укладення угоди та нарахування відсотків на суму незнижувального залишку.

В цей час у ОСОБА_2 виник злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів, які знаходились на розрахунковому рахунку ПАТ «Концерн Фреш Ап».

Проїхавши до філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанку» по вул. Кирилівській, 104 з іншим співробітником ПАТ «Концерн Фреш АП» ОСОБА_8 ОСОБА_2 зімітував подання даної заявки до банку, зайшовши в банк і через деякий час повернувшись повідомив ОСОБА_9, що заявка подана, хоча заявка до банку подана не була.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_2 плануючи привласнити грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ПАТ «Концерн Фреш АП» перебуваючи на своєму робочому місці в офісі ПАТ «Концерн Фреш Ап» по вул. Куренівській, 18 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім'я «ОСОБА_1» контактні дані невстановлених осіб «ОСОБА_4» та «ОСОБА_3», які зі слів «ОСОБА_1» надають послуги з виведення безготівкових грошових коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку товариства у готівкову форму.

17.11.2015 в першій половині дня від невстановленої особи на ім'я «ОСОБА_4» у телефонній розмові ОСОБА_2 отримав реквізити розрахункового рахунку ТОВ «Сінера» №р\р НОМЕР_2 та погодив умови розрахунку, а саме те, що у разі переведення на розрахунковий рахунок ТОВ «Сінера» суми 2 400 000 гривень, ОСОБА_2 отримає 1 900 000 гривень готівкою, а 500 000 залишиться на рахунку ТОВ «Сінера», як оплата послуг в виведенні грошових коштів з безготівкового обороту в готівковий.

Отримавши вказану інформацію, ОСОБА_2 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на привласнення грошових коштів, в особливо великих розмірах, які знаходились на розрахунковому рахунку ПАТ «Концерн» Фреш АП» у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, умисно, о 14 годині 37 хвилин, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи в силу свого службового становища доступ до системи «Клієнт-Банк», зі свого робочого ноутбука, через офіційний Інтернет-банк «Приват 24» перевів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1, що відкритий у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» та належить ПАТ «Концерн» Фреш АП» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2, що відкритий в ГІАТ «Банк Петрокомерц-Україна», м. Київ та належить ТОВ «Сінера» (ЄДРПОУ 39953302) грошові кошти в сумі 2 400 000 гривень, за нібито ремонтні роботи по договору № 47 від 17.10.2015 року. Договору №47 від 17.10.2015 року про виконання ремонтних робіт між ПАТ «Концерн Фреш Ап» та ТОВ «Сінера» не існує.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_2, який заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами, потерпілому ПАТ «Концерн» Фреш АП» (ЄДРПОУ 00204429), завдано матеріальної шкоди на суму 2 400 000 гривень.

Крім того, 18.11.2015 року в невстановлений час перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_2 від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім'я «ОСОБА_4» отримав інформацію, що грошові кошти у сумі 2 400 000 надійшли на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2, що відкритий в ПАТ «Банк Петрокомерц-Україна» та належить ТОВ «Сінера» і що готівку в сумі 1 900 000 гривень, згідно їхньої попередньої домовленості можливо отримати в Голосіївському районі м.Києва при їх зустрічі. Крім того невстановлена особа на ім'я «ОСОБА_4 повідомила, що є подальша можливість переведення у готівку, за допомогою розрахункових рахунків підприємств, реквізити яких вона може передати, грошових коштів в сумі близько 4 000 000 грн.

В цей час у ОСОБА_2, який перебував за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 виник злочинний умисел, направлений на повторне привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі, що належали ПАТ «Концерн Фреш Ап».

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на повторне привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі, 18.11.2015 о 10.13 перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 маючи в силу свого службового становища доступ до системи «Клієнт- Банк» зі свого робочого ноутбука, через офіційний Інтернет-банк «Приват 24» перевів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1, що відкдритий у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» та належить ПАТ «Концерн» Фреш АП» на розрахунковий рахунок ТОВ «Балкан ЛТД» за НОМЕР_3 що відкритий у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 5 150 000 гривень, як оплату за нібито фасадні роботи по договору №87 від 17.10.2015. Договору №87 від 17.10.2015 року про виконання фасадних робіт між ПАТ «Концерн Фреш Ап» та ТОВ «Балкан-Лтд» не існує.

В цей же день, 18.11.2015 в невстановлений час перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу з метою приховування перерахування грошових коштів, після того, як невстановлена особа на ім'я «ОСОБА_4» передала реквізити підприємства ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» та номер розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_2 маючи доступ, зі свого робочого ноутбука, через офіційний Інтернет-банк «Приват 24», перевів о 12.50 з розрахункового рахунку ТОВ «Балкан ЛТД» за НОМЕР_3 що відкритий у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 1 000 000 гривень та о 13.05. в сумі 3 000 000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс», як оплату за нібито будівельні матеріали згідно договору переуступки боргу №17 від 18.11.2015 року.

Крім того, в цей же день, 18.11.2015 в невстановлений досудовим розслідуванням час, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на повторне привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службовою особою, своїм службовим становищем, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_2 маючи доступ, зі свого робочого ноутбука, через офіційний Інтернет-банк «Приват 24», перевів в період з 12.44 - 13.40. з розрахункового рахунку ТОВ «Балкан ЛТД» за НОМЕР_3 що відкритий у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 120 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 яка зареєстрована на ОСОБА_2.

Крім того, в цей же день, 18.11.2015 в невстановлений досудовим розслідуванням час, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на повторне привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службовою особою, своїм службовим становищем, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_2 маючи доступ, зі свого робочого ноутбука, через офіційний Інтернет-банк «Приват 24», перевів з розрахункового рахунку ПАТ «Концерн Фреш Ап» № НОМЕР_1 що відкритий у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 265 200 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ КБ «Приватбанк» який зареєстрований на ОСОБА_2.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив застосувати до підозрюваного домашній арешт.

Адвокат та підозрюваний у судовому засіданні не заперечували щодо задоволення даного клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали за клопотанням, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

22.02.2019 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5ст.191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 інкримінованого правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами зібраними в їх сукупності.

Необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_2 домашнього арешту обґрунтовується наявністю наступних ризиків: можливість переховуватися від органів досудового розслідування і суду, незаконно впливати на свідків та потерпілого, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.

За таких обставин, враховуючи наявність ризиків, передбачених у ч.1 ст.177 КПК України, враховуючи особу підозрюваного ОСОБА_2, а саме: те, що останній може переховуватися від органів досудового розслідування і суду, незаконно впливати на свідків та потерпілого, вчинити інше кримінальне правопорушення, вважаю за можливе застосовувати до нього запобіжний захід у виді домашнього арешту, оскільки він забезпечить дотримання підозрюваним процесуальних обов'язків під час досудового слідства та в суді.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 186, 196, 197, 199, 205,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві Забродського Р.М. про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_2 - задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, такі обов'язки:

- не залишати у період часу з 22:00 год. по 07:00 год. місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_4 без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- прибувати за кожною вимогою до суду або до слідчого, прокурора на час досудового слідства та судового розгляду провадження;

- не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання слідчому паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту передати для виконання до Дарницького УП ГУ НП в місті Києві.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали до 27.04.2019 року.

Попередити підозрюваного, що в разі невиконання покладених, згідно ухвали слідчого судді, обов'язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід /тримання під вартою/ та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ознайомити та вручити підозрюваному під розпис копію ухвали про обрання запобіжного заходу.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера