Ухвала суду № 80775126, 27.03.2019, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
27.03.2019
Номер справи
759/5044/19
Номер документу
80775126
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

пр. № 1-кс/759/1726/19

ун. № 759/5044/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., за участю секретаря судових засідань ДрогиТ.О., прокурора Тахтарова О.С., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100050003027 від 24.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.03.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100050003027 від 24.03.2016 року, а саме: до документів, які перебувають у володінні, ДП «Енергоринок», ТОВ «Смілаенергопромтранс», ТОВ «Торгівельна фірма «СТБ», ТОВ «Палладіум БТ», ТОВ «Стропува Україна», з можливістю вилучення їх копій.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100050003027 від 24.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, створений злочинний механізм, з метою незаконного заволодіння державними коштами.

З цією метою, вказаними особами зареєстровано в органах державної влади «транзитні» підприємства ПП «ЛЕМУР-ПЛЮС», ПП «Клементин», ПП «ЛЕТОН», ТОВ «Укртрейд 12», від імені службових осіб укладено договори постачання пиломатеріалів з ТОВ «Смілаенергопромтранс», протягом з жовтня 2015 року по 2016 рік отримано від вказаного підприємства безготівкові кошти у розмірі 4 679 795 грн., які попередньо перераховані ДП «Енергоринок». При цьому, за даними слідства, фактичного постачання пиломатеріалів не відбулося. У подальшому вказані кошти перераховано на рахунки ТОВ «Торгівельна фірма «СТБ», (код ЄДРПОУ 39536068), ТОВ «Палладіум БТ», (код ЄДРПОУ 39349080), за твердопаливні котли торгівельної марки «STROPUVA» ТОВ «Стропува Україна» та побутову техніку. Фактично твердопаливні котли та побутову техніку реалізовано через мережу інтернет-магазинів за готівкові кошти фізичним особам, а документально оформлено реалізацію «транзитним» підприємствам ПП «ЛЕМУР-ПЛЮС», ПП «Клементин», ПП «ЛЕТОН», ТОВ «Укртрейд 12».

В ході проведення слідчих та оперативних заходів встановлено, що фактично твердопаливні котли торгівельної марки «STROPUVA» реалізовуються через мережу інтернет- магазинів за готівкові кошти фізичним особам, сплата за які здійснюється фізичним особам підприємцям, а саме: ФОП ОСОБА_7, (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_8, (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_9, (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_4, (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_11, (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_12, (код НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_13, (код НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_14, (код НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_15, (код НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_16, (код НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_17, (код НОМЕР_11) та іншим, а документально оформлено реалізацію котлів ряду підприємств: ПП "ЛЕМУР-ПЛЮС", (код ЄДРПОУ 39154170), ПП "ЛЕТОН", (код ЄДРПОУ 39318382), TOB "ТЕРМІКА", (код ЄДРПОУ 38214521), ТОВ "ТЕКА-О", (код ЄДРПОУ 37493742), ТОВ "СПД-С", (код ЄДРПОУ 40362859), ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ"АДАМСОН", (код ЄДРПОУ 39314325), ТОВ "АДДЕНУМ ", (код ЄДРПОУ 38390934), ТOB "КЛІАР ЕНЕРДЖІ", (код ЄДРПОУ 39907675), ТОВ "РЕФОРД", (код ЄДРПОУ 39982045), ТОВ «Укртрейд 12», (код ЄДРПОУ 39975593) та придбання комплектуючих для котлів здійснюється від «транзитних» підприємств ТОВ "ОПТІМА-Д", (код ЄДРПОУ 39593898), ТОВ "БЕЙРА ТРЕЙД", (код ЄДРПОУ 40042360), TOB "ХОТ ТРЕЙД", (код ЄДРПОУ 38915863), ТОВ "ОМ1КРОН ПЛЮС", (код ЄДРПОУ 39670909), ТОВ "КАНРЕМТОРГ", (код ЄДРПОУ 39915974), TOB "АСТІКС", (код ЄДРПОУ 40211089), ТОВ "ТІРЕСТИЖ-ТК", (код ЄДРПОУ 39762465), ПП "ПАНЦЕРПОЛ СХІД", (код ЄДРПОУ 39535265), ПП "САНДІ ПЛЮС", (код ЄДРПОУ 33411624), ТОВ "ТД "ДИСКОН", (код ЄДРПОУ 38976287), ТОВ "ЦЕФЕЙ СЕРВІС", (код ЄДРПОУ 39434296), ТОВ "ДОМУС АЛЬЯНС", (код ЄДРПОУ 39815354), ТОВ "ТЕХТОРГ ГРУП", (код ЄДРПОУ 39924135), ТОВ "АТР ФЛАЙТ", (код ЄДРПОУ 39826235), ТОВ "НПЛ КОМ", (код ЄДРПОУ 39729391), ТОВ "УКРЛАЙФ ЛТД", (код ЄДРПОУ 39916407), ТОВ "НОМІТЕКЄ", (код ЄДРПОУ 39004678), ТОВ "ІСІДА ЕРУП", (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ «ТЕК-ЕТАЛОН ГРУП», (код ЄДРПОУ 39743636), ТОВ "СЕЙЛЗ-М", (код ЄДРПОУ 39350494), що мають відношення до здійснення незаконної діяльності.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Представники ДП «Енергоринок», ТОВ «Смілаенергопромтранс», ТОВ «Торгівельна фірма «СТБ», ТОВ «Палладіум БТ», ТОВ «Стропува Україна», у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 24.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12016100050003027.

В даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ДП «Енергоринок», ТОВ «Смілаенергопромтранс», ТОВ «Торгівельна фірма «СТБ», ТОВ «Палладіум БТ», ТОВ «Стропува Україна», оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016100050003027 від 24.03.2016 року для встановлення об'єктивної істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені прокурором у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100050003027 від 24.03.2016 року за ознакамикримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до:

- документів ДП «Енергоринок», (код ЄДРПОУ 21515381), щодо проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ «Смілаенергопромтранс», (код ЄДРПОУ 33931257), а саме: договорів з додатками, специфікацій, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій, ліцензій, довідок, дозволів, паспортів, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, послуги, а також інших бухгалтерських та фінансово-господарських документів, за весь період взаємовідносин 2015-2016 років, з правом вилучення копій вказаних документів;

- документів ТОВ «Смілаенергопромтранс», (код ЄДРПОУ 33931257), щодо проведених господарських взаємовідносинах з ПП «ЛЕМУР-ПЛЮС», (код ЄДРПОУ 39154170), ПП «Клементин», (код ЄДРПОУ 39117998), ПП «ЛЕТОН», (код ЄДРПОУ 39318382), ТОВ «Укртрейд 12», (код ЄДРПОУ 39975593), а саме: договорів з додатками, специфікацій, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій, ліцензій, довідок, дозволів, паспортів, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, послуги, а також інших бухгалтерських та фінансово-господарських документів, за весь період взаємовідносин 2015-2016 років, з правом вилучення копій вказаних документів;

- документів ТОВ «Торгівельна фірма «СТБ», (код ЄДРПОУ 39536068), ТОВ «Палладіум БТ», (код ЄДРПОУ 39349080), ТОВ «Стропува Україна», (код ЄДРПОУ 38261875) щодо проведених господарських взаємовідносинах з ПП «ЛЕМУР-ПЛЮС», (код ЄДРПОУ 39154170), ПП «Клементин», (код ЄДРПОУ 39117998), ПП «ЛЕТОН», (код ЄДРПОУ 39318382), ТОВ «Укртрейд 12», (код ЄДРПОУ 39975593), TOB "ТЕРМІКА", (код ЄДРПОУ 38214521), ТОВ "ТЕКА-О", (код ЄДРПОУ 37493742), ТОВ "СПД-С", (код ЄДРПОУ 40362859), ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ"АДАМСОН", (код ЄДРПОУ 39314325), ТОВ "АДДЕНУМ", (код ЄДРПОУ 38390934), ТOB "КЛІАР ЕНЕРДЖІ", (код ЄДРПОУ 39907675), ТОВ "РЕФОРД", (код ЄДРПОУ 39982045), ТОВ "ОПТІМА-Д", (код ЄДРПОУ 39593898), ТОВ "БЕЙРА ТРЕЙД", (код ЄДРПОУ 40042360), TOB "ХОТ ТРЕЙД", (код ЄДРПОУ 38915863), ТОВ "ОМ1КРОН ПЛЮС", (код ЄДРПОУ 39670909), ТОВ "КАНРЕМТОРГ", (код ЄДРПОУ 39915974), TOB "АСТІКС", (код ЄДРПОУ 40211089), ТОВ "ТІРЕСТИЖ-ТК", (код ЄДРПОУ 39762465), ПП "ПАНЦЕРПОЛ СХІД", (код ЄДРПОУ 39535265), ПП "САНДІ ПЛЮС", (код ЄДРПОУ 33411624), ТОВ "ТД "ДИСКОН", (код ЄДРПОУ 38976287), ТОВ "ЦЕФЕЙ СЕРВІС", (код ЄДРПОУ 39434296), ТОВ "ДОМУС АЛЬЯНС", (код ЄДРПОУ 39815354), ТОВ "ТЕХТОРГ ГРУП", (код ЄДРПОУ 39924135), ТОВ "АТР ФЛАЙТ", (код ЄДРПОУ 39826235), ТОВ "НПЛ КОМ", (код ЄДРПОУ 39729391), ТОВ "УКРЛАЙФ ЛТД", (код ЄДРПОУ 39916407), ТОВ "НОМІТЕКЄ", (код ЄДРПОУ 39004678), ТОВ "ІСІДА ЕРУП", (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ «ТЕК-ЕТАЛОН ГРУП», (код ЄДРПОУ 39743636), ТОВ "СЕЙЛЗ-М", (код ЄДРПОУ 39350494), ФОП ОСОБА_7, (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_8, (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_9, (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_4, (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_18, (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_12, (код НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_19, (код НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_14, (код НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_15, (код НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_16, (код НОМЕР_10), ОСОБА_20, (код НОМЕР_11), а саме: договорів з додатками, специфікацій, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій, ліцензій, довідок, дозволів, паспортів, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, послуги, а також інших бухгалтерських та фінансово-господарських документів, за весь період взаємовідносин 2015-2016 років, з правом вилучення копій вказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє до 26.04.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.М.Незнамова

Часті запитання

Який тип судового документу № 80775126 ?

Документ № 80775126 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 80775126 ?

Дата ухвалення - 27.03.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80775126 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 80775126 ?

В Святошинський районний суд міста Києва
Попередній документ : 80744209
Наступний документ : 80775148