Ухвала суду № 80774215, 28.03.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2530/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кондрацька Н.М.

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, винесеного у кримінальному провадженні № 32015250000000079 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, винесеного у кримінальному провадженні № 32015250000000079 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивує тим, що службові особи ПАТ «Черкаський АБЗ» у 2014 році, виконуючи роботи пов’язані з поточним ремонтом вулично – дорожньої мережі (вартість робіт за договором складає – 5 500 000 грн.), будучи переможцем тендерних закупівель, замовником яких є Департамент Житлово-комунального комплексу ЧМР, отримали з бюджету кошти в розмірі 2 356 422 грн., як оплату за частково виконані роботи. В подальшому з метою розкрадання бюджетних коштів, службовими особами ПАТ «Черкаський АБЗ», відображено в офіційних документах та звітності факти придбання бітуму марки БНД 60/90, БНД 90/130, на загальну суму 830 200 гривень від підприємств із ознаками фіктивності. Так при попередній перевірці встановлено, що між Департаментом Житлово- комунального комплексу ЧMP та ПАТ «Черкаський АБЗ» було укладено договори № 129 від 19.06.2013р. та № 220 від 12.09.2014р., на виконання робіт пов’язаних з поточним ремонтом вулично - дорожньої мережі, на загальну суму - 5,5 млн. грн. В подальшому встановлено, що відповідно до оборотно - сальдової відомості по рахунку 361 за період 01.01.2014 - 26.12.2014р., Департамент ЖКК ЧMP здійснив оплату за виконані ПАТ «Черкаський АБЗ» роботи у 2014 році по рамковим угодам № 129 від 19.06.2013р. та № 220 від 12.09.2014р. на загальну суму 2 356 422 грн. Під час проведеного детального аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Черкаський АБЗ» та копій первинних фінансово-господарських документів було встановлено, що з метою виконання покладених на останнього обов’язків згідно вказаних вище договорів, службовими особами ПАТ «Черкаський АБЗ» було укладено договір з ТОВ «Коптек» (код ЄДРПОУ 38692958) № 160514 ВІД 16.05.2014р. на придбання нафтопродуктів (бітум нафтовий дорожній в’язкий БНД 60/90, БНД 90/130). Відповідно до листа ПАТ «Черкаський АБЗ» № 272 від 26.12.2014р. для надання послуг згідно договору № 129 від 19.06.2013р. та № 220 від 12.09.2014р. з Департаментом Житлово-комунального комплексу ЧMP, було використано бітум, придбання якого документально оформлено у ТОВ «Коптек», а саме: для асфальтобетонної суміші - 92,450 т. бітуму. В ході відпрацювання ТОВ «Коптек» було встановлено, що дане підприємство перебуває на обліку в Васильківській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. Основні фонди на підприємстві відсутні, основний вид діяльності - вантажний автомобільний транспорт. За II квартал 2014р., на ТОВ «Коптек» працювала 1 особа, а саме директор вказаного підприємства громадянин ОСОБА_4, за III квартал 2014р. - 2 особи, але дохід не нараховувався. 01.03.2019 призначено судово-економічну експертизу з виконання якої доручено експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України. 14.03.2019 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання експерта в якому він просить надати додаткові матеріали необхідні для проведення експертизи. А саме документи які знаходяться у володінні ПАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» щодо здійснення господарських операцій з ТОВ «Коптек» за період з 01.01.2014 до 31.12.2014, а саме: регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків та ін.) за рахунками: 31, 361; платіжні доручення від 14.07.2014 № 74, від 15.07.2014 № 77, від 31.07.2014 № 81, від 15.07.2014 № 260, від 19.08.2014 № 83, від 23.09.2014 № 370, від 03.10.2014 № 89, від 06.10.2014 № 90, від 07.10.2014 № 92, від 08.10.2014 № 97, від 09.10.2014 № 98, від 16.10.2014 № 127, від 16.10.2014 на суму 30 000 грн., від 21.10.2014 № 516, від 30.10.2014 № 132; виписка банку по рахунку № 26000097331001 та № 26006113100240 відкритому в ПАТ «Укрінбанк» (код 300142). За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з’ясування обставин злочину, а саме встановити осіб, які причетні до нього, призначення судово-економічної та судово-технічної експертиз, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання слідчий не з’явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ПАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо здійснення господарських операцій ПАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» з ТОВ «Коптек» за період з 01.01.2014 до 31.12.2014.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, винесеного у кримінальному провадженні № 32015250000000079 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів щодо здійснення господарських операцій ПАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» з ТОВ «Коптек» за період з 01.01.2014 до 31.12.2014, а саме: регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків та ін.) за рахунками: 31, 361; платіжних доручень від 14.07.2014 № 74, від 15.07.2014 № 77, від 31.07.2014 № 81, від 15.07.2014 № 260, від 19.08.2014 № 83, від 23.09.2014 № 370, від 03.10.2014 № 89, від 06.10.2014 № 90, від 07.10.2014 № 92, від 08.10.2014 № 97, від 09.10.2014 № 98, від 16.10.2014 № 127, від 16.10.2014 на суму 30 000 грн., від 21.10.2014 № 516, від 30.10.2014 № 132; виписки банку по рахунку № 26000097331001 та № 26006113100240 відкритому в ПАТ «Укрінбанк» (код 300142).

Вказані документи знаходяться в приміщенні ПАТ «Черкаський асфальтобетонний завод», за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 86.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Черкаський асфальтобетонний завод», підготувати копії зазначених документів для подальшого її вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, іншими слідчими слідчої групи.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз’яснити службовим особам ПАТ «Черкаський асфальтобетонний завод», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити службову особу ПАТ «Черкаський асфальтобетонний завод», якій у зв’язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32015250000000079 від 17.07.2015 про обов’язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5