Ухвала суду № 80773304, 28.03.2019, Сахновщинський районний суд Харківської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2019 рокуСправа № 634/410/19 Провадження № 1-кс/634/209/19

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області Єрьоміна О.В., при секретарі Лісняк С.П., за участю прокурора Зливки С.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Сахновщина Харківської області клопотання заступника начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Приходька А.М., погоджене з начальником Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області Зливкою С.П., по кримінальному провадженню №12019220420000123 від 28.03.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

28.03.2019 року до Сахновщинського районного суду Харківської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Приходька А.М., погоджене з начальником Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області Зливкою С.П., про надання тимчасового доступу та вилучення речей і документів АТ «ОТП Банк» за адресою: 01033, м. Київ вул. Жилянська, 43, а саме: оригіналів документів, які б свідчили про рух грошових котів на рахунку ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС», який відкритий в АТ «ОТП Банк» №26004455063377, МФО 300528, код ЄДРПОУ 39367199, а саме виписки по банківському рахунку №26004455063377 в період з 11.03.2019 по 28.03.2019 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото, відео осіб, які відкривали вказаний рахунок, та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ «ОТП Банк» №26004455063377, МФО 300528, ЄДРПОУ 39367199, кошти які були предметом посягання, а саме 1830000 грн. котрі надійшли 11.03.2019 з банківського рахунку №260003012465 С(Ф)Г «Белік» код ЄДРПОУ:23324521 у філії ХОУ АТ «Ощадбанк» перерахувати їх на банківський розрахунковий рахунку №260003012465 С(Ф)Г «Белік» код ЄДРПОУ:23324521 у філії ХОУ АТ «Ощадбанк» МФО: 351823.

Слідчий вказує, що 28.03.2019 до Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4, що невідома особа, шахрайськими діями незаконно заволоділа його грошовими котами в сумі 1830000 грн., які він перерахував за придбання мінеральних добрив, по якій внесені відомості до ЄРДР №12019220420000123 від 28.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що за допомогою інтернету він знайшов сайт на якому здійснювався продаж мінеральних добрив «Аміак марка Б». В подальшому, за допомогою мобільного телефону, який був у оголошенні, а саме НОМЕР_1, ОСОБА_4 зв'язався з представником ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС», юридична адреса: 01004, Київська область, м. Київ, Крутий Узвіз, буд. 6/2А та домовився про придбання та поставку 150 т. добрив «Аміак марка Б». Цього ж дня зі свого розрахункового рахунку, який відкритий в «Ощадбанку» №260003012465 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС», який відкритий у АТ «ОТП Банк» №26004455063377 грошові кошти в сумі 1830000 грн. Після чого ОСОБА_4 знову зателефонував представнику «КРЕДО АГРО МІКС», який повідомив йому, що протягом 7-12 робочих днів йому на підприємство доставлять вищевказані добрива, відповідно до договору поставки від 11.03.2019 до 23.03.2019 повинні виконатись договірні умови. Виконавши всі домовленості зазначені в договорі, ОСОБА_4 так і не надійшли добрива. Номер мобільного телефону представника ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС» НОМЕР_1 з яким ОСОБА_4 тримав зв'язок не відповідає.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ «ОТП Банк», оскільки ці відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо їх отримати, так як зазначена інформація перебуває у володінні інших осіб.

Крім того, виникла необхідність перерахувати з банківського рахунку ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС», який відкритий в АТ «ОТП Банк» №26004455063377, МФО 300528, код ЄДРПОУ 39367199, кошти які були предметом посягання, а саме 1830000 грн., котрі надійшли 11.03.2019 з банківського рахунку №260003012465 С(Ф)Г «Белік» код ЄДРПОУ:23324521 у філії ХОУ АТ «Ощадбанк», на банківський розрахунковий рахунку №260003012465 С(Ф)Г «Белік» код ЄДРПОУ:23324521 у філії ХОУ АТ «Ощадбанк» МФО: 351823.

У отриманій інформації вищевказаних документів відділення АТ «ОТП Банк», може міститися інформація доказового значення, яка може бути використана для встановлення винної особи, а також для підтвердження її вини у вчинені злочину.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання слідчого, просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст.121 Закону України «Про інформацію», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ «ОТП Банк» за адресою: 01033, м. Київ вул. Жилянська, 43. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159, 162,163, 164, 165, 372 КПК України, ст.121 Закону України «Про інформацію», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Приходько А.М. погоджене з начальником Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області Зливкою С.П. по кримінальному провадженню №12019220420000123 від 28.03.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Приходько Андрію Миколайовичу право тимчасового доступу та можливість вилучити у АТ «ОТП Банк» за адресою: 01033, м. Київ вул. Жилянська, 43 оригінали документів, а саме: оригіналів документів, які б свідчили про рух грошових котів на рахунку ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС», який відкритий в АТ «ОТП Банк» №26004455063377, МФО 300528, код ЄДРПОУ 39367199, а саме виписки по банківському рахунку №26004455063377 в період з 11.03.2019 по 28.03.2019 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото, відео осіб, які відкривали вказаний рахунок, та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ «ОТП Банк» №26004455063377, МФО 300528, ЄДРПОУ 39367199, кошти які були предметом посягання, а саме 1830000 грн. котрі надійшли 11.03.2019 з банківського рахунку №260003012465 С(Ф)Г «Белік» код ЄДРПОУ:23324521 у філії ХОУ АТ «Ощадбанк» перерахувати їх на банківський розрахунковий рахунку №260003012465 С(Ф)Г «Белік» код ЄДРПОУ:23324521 у філії ХОУ АТ «Ощадбанк» МФО: 351823.

Зобов'язати посадових осіб АТ «ОТП Банк», МФО 300528, код ЄДРПОУ 39367199, надати заступнику начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області Приходьку А.М. право тимчасового доступу до речей та можливість вилучити, а саме:

-оригіналів документів, які б свідчили про рух грошових котів на рахунку ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС», який відкритий в АТ «ОТП Банк» №26004455063377, МФО 300528, код ЄДРПОУ 39367199, а саме виписки по банківському рахунку №26004455063377 в період з 11.03.2019 по 28.03.2019 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото, відео осіб, які відкривали вказаний рахунок, та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ «ОТП Банк» №26004455063377, МФО 300528.

- з банківського рахунку ТОВ «КРЕДО АГРО МІКС», який відкритий в АТ «ОТП Банк» №26004455063377, МФО 300528, код ЄДРПОУ 39367199, кошти які були предметом посягання, а саме 1830000 грн. котрі надійшли 11.03.2019 з банківського рахунку №260003012465 С(Ф)Г «Белік» код ЄДРПОУ:23324521 у філії ХОУ АТ «Ощадбанк» перерахувати їх на банківський розрахунковий рахунку №260003012465 С(Ф)Г «Белік» код ЄДРПОУ:23324521 у філії ХОУ АТ «Ощадбанк» МФО: 351823.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.04.2019 року.

Роз'яснити посадовим особам АТ «ОТП Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: