Ухвала суду № 80773088, 26.03.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/579/16-к

Провадження № 1-кс/265/1187/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 березня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1., за участю секретаря Куксенко А.С., розглянувши клопотання захисника ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3, яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32015050000000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050000000037 від 19.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України. Згідно з формулюванням, викладеним у тексті повідомлення про підозру, ОСОБА_4, будучи на посаді директора ТОВ «СМУ Укрпромбудмонтаж», яке взяте на облік Лівобережним відділенням Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області, уклав договори на виконання підрядних робіт з ПАТ «МК Азовсталь», а саме №2014/13 ск від 23.10.2013, № 1/0823/ЛОТ10 від 28.11.2013, № 1/0823/ЛОТ3 від 03.12.2013, № 1079/0823 від 19.03.2014, № 2015/20 ск від 31.10.2014. В період часу з 01.01.2014 по 31.12.2014 останній незаконно відобразив в податковій звітності підприємства, а саме в деклараціях з податку на додану вартість та додатків 5 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, декларації на прибуток за 2014 рік виконаних робіт організаціями: ПП «Пром-Тех-Снаб» ( ЄДРПОУ: 38007002), ТОВ «БК Вест Груп» (ЄДРПОУ: 38883198), ТОВ «Укртехнопромпоставка» (ЄДРПОУ :36624074), ТОВ НВП «Спеценергосервіс» (ЄДРПОУ:32135502), ТОВ «Будальтсервіс» (ЄДРПОУ: 38406341), які фактично роботи не виконували. За вказаних обставин слідство вважає, що ОСОБА_4 умисно ухилився від сплати податків.

В рамках вказаного кримінального провадження 24.03.2016 складено висновок судово-економічної експертизи № 1/03/24ек-2016.

На дослідження були надані, зокрема, податкові .накладні та декларації, незавірені копії актів виконаних робіт між ТОВ «СМУ Укрпромбудмонтаж» і ПП «Пром-Тех-Снаб» ( ЄДРПОУ: 38007002), ТОВ «БК Вест Груп» (ЄДРПОУ: 38883198), ТОВ «Укртехнопромпоставка» (ЄДРПОУ :36624074), ТОВ НВП «Спеценергосервіс» (ЄДРПОУ:32135502), ТОВ «Будальтсервіс» (ЄДРПОУ: 38406341), ТОВ «Укртехнопромпоставка» ( ЄДРПОУ: 36624074) за період з січня 2014 року по грудень 2014 року.

У вступній частині дослідження експертом зазначено, що органу досудового розслідування не відомо місцезнаходження первинної документації проведення ремонтно-будівельних робіт ТОВ «СМУ Укрпромбудмонтаж».

Зазначає, що сторона захисту неодноразово в період часу з 2017 року по теперішній час зверталась до слідчого з клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. У вказаному доступі з можливістю застосування технічних засобів копіювання відмовлено повністю як тоді, так і на теперішній час.

Реалізовуючи право на збирання доказів, спрямовувались адвокатські запити, зокрема, на адресу ПрАТ «МК Азовсталь» з метою отримання копій договорів на виконання підрядних робіт, укладених між ПАТ «МК Азовсталь» і ТОВ «СМУУкрпромбудмонтаж», а саме договорів № 2014/13 ск від 23.10.2013, № 1/0823/ЛОТ10 від 28.11.2013, № 1/082З/ЛОТ3 від 03.12.2013, № 1079/0823 від 19.03.2014, № 2015/20 ск від 31.10.2014. У наданні вказаної інформації було відмовлено.

Захисник зазначає, що вилучення вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ «МК Азовсталь», юридична адреса; м. Маріуполь, вул. Лепорського, буд. 1, 87500, обумовлено необхідністю їх дослідження стороною захисту, забезпечення принципу змагальності в кримінальному процесі, дослідження спеціалістами в галузі документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності.

Перелічені документи будуть використанні стороною захисту як докази при ініціюванні, об’єктивно незацікавленої в результатах кримінального провадження, економічної експертизи в рамках кримінального провадження.

На підставі викладеного просила надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ «МК «Азовсталь».

Адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала, про що надала відповідну заяву.

Представник ПрАТ «МК «Азовсталь», у володінні якого знаходяться відшукувані документи, у судове засідання не прибув, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Підстави доведеності клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч.5, ч.6 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ «МК «Азовсталь», самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Враховуючи неможливість в інший спосіб отримати відшукувану інформацію, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання захисника ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу ПрАТ «МК «Азовсталь» надати захиснику ОСОБА_4 - адвокату АБ «МИРОНЕНКО та партнери» ОСОБА_3 ( свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю № 3190 від 22.08.2011) або адвокату АБ «МИРОНЕНКО та партнери» ОСОБА_5 ( свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю № 4837 від 21.06.2017) тимчасовий доступ до документів, тобто надати можливість ознайомитися з оригіналами та вилучити копії документів, які знаходяться в володінні ПрАТ «МК Азовсталь», юридична адреса: м. Маріуполь, вул. Лепорського, буд. 1, 87500, а саме:

-договору підряду № 2014/13 ск від 23.10.2013, додатків до нього та актів прийому-передачі виконаних робіт за ним;

-договору № 1/0823/ЛОТ10 від 28.11.2013, додатків до нього та актів прийому- передачі виконаних робіт за ним;

-договору № 1/0823/JIOT3 від 03.12.2013, додатків до нього та актів прийому- передачі виконаних робіт за ним;

-договору № 1079/0823 від 19.03.2014, додатків до нього та актів прийому- передачі виконаних робіт за ним;

-договору № 2015/20 ск від 31.10.2014, додатків до нього та актів прийому- передачі виконаних робіт за ним,

укладені між ПАТ «МК Азовсталь» і ТОВ «СМУ Укрпромбудмонтаж» (ЄДРПОУ 36427024).

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 26 березня 2019 року по 26 квітня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя