Ухвала суду № 80772437, 28.03.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/4043/19

Провадження № 1-кс/263/2505/2019

УХВАЛА

28 березня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Дзигім К.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051660000199 від 07.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 356, 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051660000199 від 07.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 356, 219 КК України.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що за даними досудового розслідування, ухвалою Господарського суду Донецької області від 11.01.2016 у справі №905/20/16 прийнято заяву ТОВ «ЕТАР» (ЄДРПОУ 34544778) про порушення справи про банкрутство Костянтинівського державного хімічного заводу (ЄДРПОУ 05766362). Ухвалою Господарського суду Донецької області від 21.01.2016 у справі №905/20/16 порушено провадження у справі про банкрутство КДХЗ, введено процедуру розпорядження майном та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_3 06.04.2016 ухвалою Господарського суду Донецької області на підставі поданих заяв визнано вимоги та затверджено реєстр вимог кредиторів КДХЗ, що складається з вимог: ТОВ «ЕТАР» на загальну суму 2 388 136,00 грн.; ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ» на загальну суму 9 312 105,00 грн. Компанії «GEO GAS TRADE CORP.» на загальну суму 51 533 492,98 грн.; ТОВ «АТМА ТРЕЙД» на загальну суму 18 045 722,98 грн.; ТОВ «УКРСПЕЦХІМ» на загальну суму 12 614 086,43 грн.; ТОВ «УКРПОМТРАНС-СЕРВІС» на загальну суму 12 746 406,89 грн.; ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», Костянтинівської ОДПІ, Костянтинівського ОУ ПФУ в Донецькій області – на загальну суму 31 185 004,45 грн.

У подальшому, постановою Господарського суду Донецької області від 13.12.2016 КДХЗ визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено ОСОБА_3, який за участю товарної біржі здійснив реалізацію цілісного майнового комплексу ДКХЗ на адресу суб’єкта господарювання ТОВ «ЕВО ПРО», що є пов’язаною особою з членом комітету кредиторів – ТОВ «АТМА-ТРЕЙД» (на той момент керівником обох підприємств був ОСОБА_4Г.).

Рішенням Рахункової палати України від 24.11.2015 №9-б «Про результати аудиту ефективності використання та розпорядження майном ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» діяльність керівництва державного підприємства у 2013-2015 роках визнано такою, що призвела до суттєвого погіршення фінансово-економічного стану та реальних ризиків банкрутства підприємства, а роботу Фонду державного майна України такою, що не відповідає вимогам ЗУ «Про управління об’єктами державної власності».

Так, упродовж 2014 року посадовими особами КДХЗ укладено договори на отримання поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ЕТАР» на загальну суму 1,7 млн. грн. та ТОВ «АТМА-ТРЕЙД» на 18 млн. грн., вимоги яких у подальшому було включено до реєстру вимог кредиторів під час процедури банкрутства державного підприємства. При цьому, згідно з отриманими з Фонду державного майна України документами встановлено, що фінансовими планами державного підприємства на 2014-2015 роки отримання такої фінансової допомоги та витрати на її погашення не передбачалися.

Крім того, службовими особами КДХЗ в 2015 році укладено низку договорів про збільшення строків позовної давності (не вигідні для державного підприємства, оскільки надали можливість суду задовольнити прострочені вимоги кредиторів) – з ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ» та Компанією «FRATEX BUSINESS LIMITED» (у подальшому на підставі договору цесії відступило право вимоги боргу у сумі 51 533 492,98 грн. на адресу компанії «GEO GAS TRADE CORP.»).

Після відкриття ліквідаційної процедури 13.12.2016, комітетом кредиторів прийнято рішення про реалізацію цілісного майнового комплексу КДХЗ на аукціоні через ТБ «Донецька універсальна товарна біржа». 07.07.2017 товарною біржею розміщено на сайті Вищого господарського суду України перше оголошення про проведення аукціону з продажу майна КДХЗ за ціною 169 350 063,16 грн., проте аукціон не відбувся через відсутність заявок учасників.

11.08.2017 товарною біржею розміщено на сайті Вищого господарського суду України перше оголошення про проведення повторного аукціону з продажу майна КДХЗ за ціною 135 480 050,53 грн., проте аукціон також не відбувся через відсутність заявок учасників.

10.10.2017 було проведено повторний другий аукціон, який передбачав зниження початкової ціни, за результатами якого майно було реалізовано ТОВ «ЕВО ПРО» за 10 000 000,00 грн. Перед проведення повторного аукціону, всупереч ст.49, 60 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» були змінені вимоги до учасників, а саме – з’явилися додаткові вимоги щодо наявності у учасника хоча б трьох кодів економічної діяльності, які співпадають з кодами економічної діяльності КДХЗ. Вказаними діями було створено дискримінацію для потенційних учасників, в результаті чого в подальшому комплекс було продано за значно меншою ціною, яка не відповідає реальній вартості.

Переможцем аукціону, який придбав майно КДХЗ, стало ТОВ «ЕВО ПРО», керівником якого на момент проведення аукціону був ОСОБА_4, при цьому він же обіймав посаду директора ТОВ «АТМА ТРЕЙД» - члену комітету кредиторів. В порушення ст. 60 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ОСОБА_4 у заяві на участь в аукціоні зазначив про відсутність будь-якої заінтересованості, що фактично не відповідає дійсності, оскільки він одночасно був керівником одного з основних кредиторів КДХЗ.

Ще одним учасником другого повторного аукціону з реалізації цілісного майнового комплексу КДХЗ виступило ТОВ «ІНОТЕКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41502265), яке було створено 07.08.2017, тобто напередодні розміщення оголошення про проведення повторного аукціону. З моменту реєстрації підприємство не здійснювало діяльність у сфері торгівлі хімічними продуктами, що може свідчити про створення вказаного підприємства лише з метою участі в аукціоні. Більш того, з 02.05.2018 ТОВ «ІНТОТЕКС ПЛЮС» знаходиться в стані припинення. Тобто фактично, підприємство було створено для участі в аукціоні, що створило необхідні умови для проведення другого повторного аукціону з можливістю зменшення початкової ціни, в результаті чого ТОВ «ЕВО ПРО» придбало майно державного підприємства за ціною в 10 раз менше його реальної вартості.

Орган досудового розслідування має підстави вважати, що дії керівництва КДХЗ та кредиторів фактично вчинили призвели до стійкої фінансової неспроможності суб’єкта господарювання державної форми власності, що у свою чергу призвело до його банкрутства, а його подальша реалізація за ціною, що є набагато меншою від реальної ринкової вартості, відбулася завдяки спланованим діям певного кола осіб.

З метою з’ясування всіх обставин, які призвели до банкрутства КДХЗ, у слідства виникла необхідність ознайомитися та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали документів щодо придбання ТОВ «ЕВО ПРО» цілісного майнового комплексу підприємства, матеріалів щодо інвентаризації майна підприємства перед реалізацією, актів приймання-передачі майна та документації підприємства, документів щодо подальшої реалізації такого майна, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «ЕВО ПРО» (ЄДРПОУ 41478877, юр. адреса: 49051, м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 40 А, офіс 5).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ТОВ «ЕВО ПРО», в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ та можливість вилучити зазначені у клопотанні копії документів щодо придбання ТОВ «ЕВО ПРО» цілісного майнового комплексу ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» - договору, матеріалів інвентаризації майна підприємства перед реалізацією, актів приймання-передачі майна та документації підприємства, документів щодо подальшої реалізації такого майна – договорів, актів приймання-передачі, документів про оплату тощо, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «ЕВО ПРО» (ЄДРПОУ 41478877, юр. адреса: 49051, м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 40 А, офіс 5), задовольнивши клопотання слідчого частково. Одночасно вимоги клопотання про отримання тимчасового доступу до оригіналів запитуваних документів не підлягають задоволенню, оскільки доцільність витребування необхідних документів саме в оригіналах не доведена органом досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051660000199 від 07.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 356, 219 КК України – задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, співробітникам УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «ЕВО ПРО» (ЄДРПОУ 41478877, юр. адреса: 49051, м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 40 А, офіс 5), та містять інформацію щодо придбання ТОВ «ЕВО ПРО» цілісного майнового комплексу ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» - договору, матеріалів інвентаризації майна підприємства перед реалізацією, актів приймання-передачі майна та документації підприємства, документів щодо подальшої реалізації такого майна – договорів, актів приймання-передачі, документів про оплату тощо, з можливістю вилучення їх копій.

У задоволенні решти вимог клопотання – відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г.Шатілова