Ухвала суду № 80772114, 21.03.2019, Великоновосілківський районний суд Донецької області

Справа №220/593/19

Провадження № 1-кс/220/110/19

УХВАЛА

Іменем України

21 березня 2019 року смт Велика Новосілка Донецької області

Слідчий суддя Великоновосілківського районного суду Донецької області Яненко Г.М., за участю секретаря Черняєвої С.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Великоновосілківського районного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Великоновосілківського відділення поліції Волноваського відділу ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Пузь О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12019050620000149 від 14.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Великоновосілківського відділення поліції Волноваського відділу ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції Пузь О.В., 18.03.2019 року звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Великоновосілківського відділу Красноармійської місцевої прокуратури Машкіним С.В., яким просила надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АТ «Ощадбанк», юридична адреса: вул. Госпітальна, 12 Г, м. Київ, з можливістю їх вилучення, а саме інформацію у електронному та письмовому вигляді про власника банківського рахунку НОМЕР_3, а також інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ПАТ АТ «Ощадбанк», на який 12.03.2019 року було переведено грошові кошти в сумі 30 тисяч 900 гривень із зазначенням місця розташування терміналів, або інших місць, де здійснювалось зняття коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СВ Великоновосілківського відділення поліції Волноваського відділу ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050620000149 від 14.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження № 12019050620000149 від 14.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України встановлено, що ОСОБА_3 є директором сільського фермерського господарства «Лан», яке працює з 1993 року. На протязі усього цього часу вказане господарство співпрацювало з багатьма фірмами, які надавали свої послуги з продажу та доставки різноманітних добрив та насіння, і т.д. Оскільки господарство працює давно, він не здивувався, коли приблизно в кінці січня 2019 роки йому на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала незнайома жінка, з мобільного номера НОМЕР_2, яка представилася ОСОБА_4 та сказала, що вона є диспетчером підприємства ТОВ «Аланс Трейд», і також повідомила про те, що знизилася ціна на добриво аміачну селітру, і запропонувала укласти з ними угоду з придбання даного товару. ОСОБА_3, але дзвінки продовжували надходити з якоюсь періодичністю, так, 11 березня 2019 року в післяобідній час, близько 16-ї години, йому на мобільний телефон знову зателефонувала вищевказана жінка та знову запропонувала укласти з ними договір на придбання селітри, вислухавши її ОСОБА_3 погодився, після чого вона на електронну пошту господарства lanfermer@yahoo.com прислала рахунок - фактуру, де були вказані всі реквізити, після цього він разом дочкою все перевірили, знайшли цю фірму в держреєстрі, ніби як все було добре, після чого 12.03.2019 року в ранковий час, вони разом з донькою через додаток «Приват 24» перерахували на реквізити вказані в рахунку - фактурі (ТОВ «Аланс Трейд», р/р НОМЕР_3, МФО 30206, ЄДРПО 42380927) грошові кошти в сумі 30 тисяч 900 гривень. Після перерахування ОСОБА_3 зателефонував їм та сказав, що перерахував гроші, і мені сказали, що машина вже завантажена і що сьогодні ж вирушає машина, також йому сказали, що дадуть водієві його телефон для зв'язку. Після цього 13.03.2019 року о 17.00 він розмовляв з бухгалтером даного підприємства, так вона представилася, яка сказала, що 14.03.20.19 року вранці йому подзвонить і скаже номер телефону водія, проте ніяких дзвінків вранці не було, після чого ОСОБА_3 почав дзвонити сам, однак жоден номер не відповідав. Після цього вирішив звернутися в поліцію.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_3, МФО 30206, ЄДРПО 42380927, а також інформації про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_3, МФО 30206, ЄДРПО 42380927, із зазначенням місця розташування терміналів, або інших місць, де здійснювалось зняття коштів, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Документи, які знаходяться у вказаній банківській установі мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки вони можуть містити інформацію про невстановлених осіб на рахунок банківської картки яких було здійснено грошові перекази, що буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_3, МФО 30206, ЄДРПО 42380927 ПАТ АТ «Ощадбанк», а також інформації про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_3, МФО 30206, ЄДРПО 42380927, які здійснювалися в період часу з 12.03.2019 року по теперішній час із зазначенням місця розташування терміналів, або інших місць, де здійснювалось зняття коштів.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є його дослідження по банківському рахунку.

В судовому засідання слідчий своє клопотання підтримала.

Представник ПАТ АТ «Ощадбанк» про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження № 12019050620000149 від 14.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, а саме витребування зазначеної у клопотанні інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_3, МФО 30206, ЄДРПО 42380927 ПАТ АТ «Ощадбанк», а також інформації про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_3, МФО 30206, ЄДРПО 42380927, які здійснювалися в період часу з 12.03.2019 року по теперішній час із зазначенням місця розташування терміналів, або інших місць, де здійснювалось зняття коштів, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ АТ «Ощадбанк» юридична адреса: вул. Госпітальна, 1 Г, м. Київ, з можливістю вилучення вказаних документів у філії «Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Я.Мудрого, 39, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Великоновосілківського відділення поліції Волноваського відділу ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Пузь О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12019050620000149 від 14.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Дозволити стороні обвинувачення (слідчому СВ Великоновосілківського відділення поліції Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Пузь Олені Валентинівні або оперуповноваженому Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції Смирнову Едуарду Олеговичу) тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ АТ «Ощадбанк» (вул. Госпітальна, 1 Г, м. Київ, з можливістю вилучення вказаних документів у філії «Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Я.Мудрого, 39 і зобов'язати ПАТ АТ «Ощадбанк» надати інформацію у електронному та письмовому вигляді про власника банківського рахунку НОМЕР_3, МФО 30206, ЄДРПО 42380927 ПАТ АТ «Ощадбанк», а також інформації про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_3, МФО 30206, ЄДРПО 42380927, які здійснювалися в період часу з 12.03.2019 року по теперішній час із зазначенням місця розташування терміналів, або інших місць, де здійснювалось зняття коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.04.2019 року.

Роз'яснити ПАТ АТ «Ощадбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Г.М. Яненко