Ухвала суду № 80771694, 28.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/24114/18

н/п 1-кс/640/95/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові слідчого з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №32018220000000106 від 27.04.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

20.12.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні відділу Державної реєстрації осіб та фізичних осіб-підприємців управління Державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, що знаходиться за адресою: вул. Адміральська,20, м. Миколаїв, 54001, а саме: оригіналів документів, які були надані для державної реєстрації підприємства ТОВ «Айсбах» (код ЄДРПОУ 39864143) (реєстраційна справа), тобто заяв, довіреностей щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу, статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлені особи, використовуючи втрачений Большаковим Даніілом Равілевічем паспорт з метою прикриття незаконної діяльності підприємства, створили (придбали) від його імені підприємства – ТОВ «Айсбах» (код ЄДРПОУ 39864143), ТОВ «Браун Трейд Лімітед»(код ЄДРПОУ 39774334) та ТОВ «ОСОБА_2 Інвест» (код ЄДРПОУ 39722160). Повністю усвідомлюючи той факт, що діяльність підприємства буде носити незаконний характер та використовуватись для проведення незаконних господарських операцій з метою формування неправомірної вигоди – валових витрат та податкового кредиту з ПДВ іншим суб’єктам господарювання. Слідчий зазначає, що джерелом відомостей, що містять інформацію щодо реєстрації та перереєстрації ТОВ «Браун Трейд Лімітед» є статутні та реєстраційні документи вказаного підприємства. Без застосування такого заходу, як тимчасовий доступ до статутних та реєстраційних документів, отримати вказані докази неможливо

Слідчий Стрілець О.М. до судового засідання не з’явилась, надала до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, у зв’язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник відділу Державної реєстрації осіб та фізичних осіб-підприємців управління Державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради ОСОБА_3 до судового засідання не з’явився, до канцелярії суду надійшло клопотання про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів без участі представника департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні відділу Державної реєстрації осіб та фізичних осіб-підприємців управління Державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,–

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши відділ Державної реєстрації осіб та фізичних осіб-підприємців управління Державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, який розташований за адресою: вул. Адміральська,20, м. Миколаїв, 54001, надати слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які були надані для державної реєстрації підприємства ТОВ «Айсбах» (код ЄДРПОУ 39864143) (реєстраційна справа), а саме: заяв, довіреностей щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу, статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, з можливістю їх вилучення належно завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.04.2019.

Роз’яснити представнику відділу Державної реєстрації осіб та фізичних осіб-підприємців управління Державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.