Ухвала суду № 80771680, 28.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1989/17

н/п 1-кс/640/3786/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В..,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сторчака Вячеслава Вікторовича у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016р. за ч. 1 ст. 205-1, ч.1, 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

18 березня 2019р. слідчий Сторчак В.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Клименком В.О., про надання слідчому Сторчаку Вячеславу Вікторовичу, або іншим посадовим особам, уповноваженим слідчим в порядку ст. 40 КПК України, тимчасового доступу до документів у електронному та друкованому вигляді, що містять інформацію про зв’язок за абонентськими номерами +38050-298-49-77, +38099-183-24-25, +38050-400-89-00, +38050-402-72-27, +38050-482-28-82 в період з 01.01.2014р. по теперішній час, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з’єднань, з посиланням на ретранслятор та прив’язку до базових станцій та їх адресу, ІМЕІ номерів радіоелектронних засобів, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з’єднання із зазначенням типу з’єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016 р. за ч. 1 ст. 205-1, ч.1, 3 ст. 212 КК України з обставин того, що з Державної служби фінансового моніторингу України надійшов узагальнений матеріал № 0157/2016 ДСК стосовно фінансових операцій з готівковими коштами за період з 17.07.2012 по 23.02.2016 без відповідного декларування та сплати податків у сумі понад 609 тис. грн., що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720) та ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_4), що спричинило фактичне ненадходження грошових коштів у значних розмірах.

Слідчий до судового засідання не з’явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив, справу розглянути за своєї відсутності.

Представник ПрАТ «ВФ Україна» до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016 р. за ч. 1 ст. 205-1, ч.1, 3 ст. 212 КК України з обставин того, що з Державної служби фінансового моніторингу України надійшов узагальнений матеріал № 0157/2016 ДСК стосовно фінансових операцій з готівковими коштами за період з 17.07.2012 по 23.02.2016 без відповідного декларування та сплати податків у сумі понад 609 тис. грн., що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720) та ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_4), що спричинило фактичне ненадходження грошових коштів у значних розмірах.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, вимоги слідчого, стосовні надання інформації у певному вигляді суперечать положенням ст.159 КПК України, яка обов’язку власника інформації надавати її у певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, не передбачає.

Крім того, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя –

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов’язати ПрАТ «ВФ Україна», адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сторчаку Вячеславу Вікторовичу право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв’язок за абонентськими номерами +38050-298-49-77, +38099-183-24-25, +38050-400-89-00, +38050-402-72-27, +38050-482-28-82 в період з 01.01.2014р. по 28.03.2019р., зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з’єднань, з посиланням на ретранслятор та прив’язку до базових станцій та їх адресу, ІМЕІ номерів радіоелектронних засобів, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з’єднання із зазначенням типу з’єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону.

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сторчаку Вячеславу Вікторовичу ознайомитись, зробити копії документів, що містять інформацію про зв’язок за абонентськими номерами +38050-298-49-77, +38099-183-24-25, +38050-400-89-00, +38050-402-72-27, +38050-482-28-82 в період з 01.01.2014р. по 28.03.2019р., зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з’єднань, з посиланням на ретранслятор та прив’язку до базових станцій та їх адресу, ІМЕІ номерів радіоелектронних засобів, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з’єднання із зазначенням типу з’єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

У задоволенні клопотання в іншій частині – відмовити.

Роз’яснити керівництву ПрАТ «ВФ Україна», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.04.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко