Ухвала суду № 80771671, 28.03.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/4778/19

Провадження № 1-кс/643/1963/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., за участю секретаря Ширіної Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області Расулова К.Т., погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018221040000135 від 09.11.2018 за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42018221040000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.11.2018 до Харківської місцевої прокуратури № 4 звернувся ОСОБА_2 із заявою щодо притягнення до кримінальної відповідальності малознайомих осіб, які на протязі 2017-2018 року використовуючи його особисті документи, без відома останнього оформили його на посаду директора ТОВ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» та в послідуючому від його імені, використовуючи підробні документи вчиняють дії, пов'язані з використанням грошових коштів.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що через свого знайомого ОСОБА_3, з яким він з 2002 року працює на будівництві. він познайомився з ОСОБА_4, який зробив їм заказ на ремонт квартири по вул. Командарма Уборевича м. Харкова. У 2016 році ОСОБА_3 залучив його до виконання будівельних робіт в приміщенні будинку, розташованому за адресою: м. Харків, Пушкінський в'їзд, 3, де здійснює свою діяльність ТОВ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ». На вказаному об'єкті він до сьогодні працює робочим та охоронцем. До діяльності вказаної компанії також причетний і ОСОБА_4 У 2017 році ОСОБА_3 запропонував офіційно його працевлаштувати до ТОВ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ», на що він надав свою згоду. Після чого, він спільно з ОСОБА_4 їздили до нотаріуса, розташованого в районі ст. метро «Наукова», де він підписував якісь документи, суть яких йому невідома, оскільки ОСОБА_4 їх відразу забрав та нічого не пояснював. Весь цей час він продовжував працювати на вказаному об'єкті робочим та охоронцем. Після чого, десь через 2 місяця з дня підписання ним документів у нотаріуса, він на будівництві побачив документи на будівельні матеріали, де він був вказаний як генеральний директор та головний бухгалтер ТОВ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ». У вказаних документах також стояв підпис від його імені, однак в дійсності він його не робив та ніяких документів за весь час роботи він не підписував. Вказані відомості він повідомив ОСОБА_4, який його заспокоїв та пояснив, що все буде добре, це призначення носить формальний характер та фактично вказана фірма ніякої діяльності не веде. Десь через півроку ОСОБА_4 знову його повіз до нотаріуса, де він підписував якісь документи, суть яких йому не відома, оскільки ОСОБА_4 їх відразу забирав. У жовтні 2018 року він загубив свою пенсійну карточку по виплаті грошових коштів, які він отримує через наявність інвалідності. При цьому влітку 2018 року ОСОБА_5, яка також працює на ОСОБА_4, виконує документальні роботи, пояснила йому, що номер його мобільного телефону буде підкріплений до розрахункового рахунку фірми та на рахунок будуть надходити кошти, однак це його не стосується. Після чого, на його номер мобільного телефону стали надходити смс повідомлення з Приватбанка з інформацією про рух коштів по банківському рахунку, про купівлю будівель на території м. Харкова. Однак, всі ці операції здійснювалися без його відома, він ніяких документів як директор фірми не підписував. Згідно з вказаними повідомленнями на рахунок надходять великі суми грошей, також здійснюються певні перерахування коштів. Його до вчинення вказаних дій не допускають. Всі ці обставини, на його думку носять шахрайський характер, оскільки здійснюються без його відома, підписи в документах виконуються не ним. У зв'язку з чим, з метою недопущення настання матеріальної шкоди для себе та інших осіб, він просить накласти арешт на банківські рахунки ТОВ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ». Крім того, потерпілий ОСОБА_2 повідомив, що зазначена юридична особа здійснює свою діяльність у підвальному приміщенні будинку, розташованому за адресою : м. Харків, Пушкінський в'їзд, 3. У даному офісі знаходиться всі бухгалтерські документи, комп'ютерна техніка, печать фірми. Також розташований кабінет ОСОБА_4 та його помічників ОСОБА_5 і чоловіка на ім'я Ярослав.

Згідно з наданими потерпілим ОСОБА_2 копіями скріншотів смс повідомлень, які надходять на номер його мобільного телефону з Приватбанку через інтернет зв'язок Viber, встановлені численні надходження протягом вересня-листопада 2018 року грошових коштів та перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», через який здійснює фінансові операції ТОВ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ», генеральним директором якого є ОСОБА_2

Відповідно до матеріалів, отриманих від ОУ ГУДФС у Харківській області на виконання доручення процесуального керівника по провадженню ТОВ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» у вказаний період своєї діяльності здійснювало фінансово-господарські операції із ТОВ «СТРОЙ-ДІСКОНТ» (код ЄДРПОУ 40304048).

З урахуванням вищевикладеного, фінансово-господарські операції, які проводяться між ТОВ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» та ТОВ «СТРОЙ-ДІСКОНТ» можуть мати ознаки фіктивності, оскільки розрахунки, відрахування та інші фінансові операції здійснюються без згоди та відома заявника, який є керівником вказаного підприємства. Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено можливість використання підроблених документів при здійсненні фінансових операцій.

Згідно матеріалів виконання доручення процесуального керівника - прокурора місцевої прокуратури Коломийцевої Г.О. від 12.11.2018 встановлено, що згідно реєстраційної картки платника податків бази ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_2 дійсно з 14.11.2017 займає посади керівника та головного бухгалтера ТОВ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ».

Виходячи з вище вказаного у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «СТРОЙ-ДІСКОНТ» (код ЄДРПОУ 40304048), щодо проведення фінансово-господарських операцій та взаємовідносин між ТОВ «СТРОЙ-ДІСКОНТ» (код ЄДРПОУ 40304048) та ТОВ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» (код ЄДРПОУ № 37765197) за період 2017-2018 років.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, що причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «СТРОЙ-ДІСКОНТ» (код ЄДРПОУ 40304048).

Отримані відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як доказ, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Необхідність вилучення копій зазначених документів, полягає в правильній кваліфікації кримінального правопорушення, а також для підтвердження чи спростування наявних відомостей про вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього, на даний час достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву, згідно якої просив суд розглянути клопотання без його участі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали слідчий суддя дійшов наступного: згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 163 КПК України передбачає можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, підстави для чого доведені.

Також, на думку суду, доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні підприємства, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України).

Таким чином, викладені в клопотанні обставини підтверджуються наданими матеріалами кримінального провадження, отже воно є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області Расулову Каюму Тулкіновичу та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 Коломийцевій Галині Олексіївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «СТРОЙ-ДІСКОНТ» (код ЄДРПОУ 40304048), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 7-А, а саме до: документів щодо проведення фінансово-господарських операцій та взаємовідносин між ТОВ «СТРОЙ-ДІСКОНТ» (код ЄДРПОУ 40304048) та ТОВ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» (код ЄДРПОУ № 37765197) за період 2017-2018 років.

Строк дії ухвали до 28.04.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар