Ухвала суду № 80771380, 28.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1989/17

н/п 1-кс/640/3781/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В..,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сторчака Вячеслава Вікторовича у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016р. за ч. 1 ст. 205-1, ч.1, 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

18 березня 2019р. слідчий Сторчак В.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Клименком В.О., про надання слідчому тимчасового доступу до документів лікарняної справи ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1, заяв, документів щодо надання згоди на лікування, розписок, анкет, чорнових записів, журналів, реєстрів обліку клієнтів та інших документів, в яких містяться підписи та почерк ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1, що перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня №13» Харківської міської ради, адреса: 61124, м. Харків, пр.-т. Гагаріна, буд. 137.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016 р. за ч. 1 ст. 205-1, ч.1, 3 ст. 212 КК України з обставин того, що з Державної служби фінансового моніторингу України надійшов узагальнений матеріал № 0157/2016 ДСК стосовно фінансових операцій з готівковими коштами за період з 17.07.2012 по 23.02.2016 без відповідного декларування та сплати податків у сумі понад 609 тис. грн., що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720) та ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4), що спричинило фактичне ненадходження грошових коштів у значних розмірах.

Слідчий до судового засідання не з’явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив, справу розглянути за своєї відсутності.

Представник Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня №13» Харківської міської ради до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016 р. за ч. 1 ст. 205-1, ч.1, 3 ст. 212 КК України з обставин того, що з Державної служби фінансового моніторингу України надійшов узагальнений матеріал № 0157/2016 ДСК стосовно фінансових операцій з готівковими коштами за період з 17.07.2012 по 23.02.2016 без відповідного декларування та сплати податків у сумі понад 609 тис. грн., що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720) та ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4), що спричинило фактичне ненадходження грошових коштів у значних розмірах.

У вищевкзаному провадженні 28.02.2019р. експертом ХНДЕКЦ ОСОБА_6 складане клопотання про надання вільних, експериментальних зразів підпису ОСОБА_1 для порведення призначеної слідчим судово-почеркознавоїа експертизи.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні а тому клопотання підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя –

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сторчака Вячеслава Вікторовича у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016 р. за ч. 1 ст. 205-1, ч.1, 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Зобов’язати Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №13» Харківської міської ради, адреса: м. Харків, пр. Гагаріна, буд. 137, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сторчаку Вячеславу Вікторовичу право тимчасового доступу до оригіналів: лікарняної справи ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1, заяв, документів щодо надання згоди на лікування, розписок, анкет, чорнових записів, журналів, реєстрів обліку клієнтів та інших документів, в яких містяться підписи та почерк ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1.

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сторчаку Вячеславу Вікторовичу, ознайомитись, зробити копії, а у разі необхідності вилучити оригінали документів: лікарняної справи ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1, заяв, документів щодо надання згоди на лікування, розписок, анкет, чорнових записів, журналів, реєстрів обліку клієнтів та інших документів, в яких містяться підписи та почерк ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1, що перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня №13» Харківської міської ради, адреса: м. Харків, пр. Гагаріна, буд. 137.

Роз’яснити керівництву Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня №13» Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.04.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко