Ухвала суду № 80771211, 28.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1989/17

н/п 1-кс/640/3785/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В..,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сторчака Вячеслава Вікторовича у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016р. за ч. 1 ст. 205-1, ч.1, 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

18 березня 2019р. слідчий Сторчак В.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Клименком В.О., про надання слідчому Сторчаку Вячеславу Вікторовичу або іншим посадовим особам, уповноваженим слідчим в порядку ст.40 КПК України, тимчасового доступу до документів в роздрукованому вигляді, а саме: квитанцій та платіжних документів про сплату по особовому рахунку №105033704, квитанцій та платіжних документів про сплату за комунальні послуги спожиті у квартирі за адресою: АДРЕСА_1, за період з 01.01.2013 по 13.11.2017, квитанції №00054 від 06.01.2017; матеріалів юридичної справи: щодо відкриття та функціонування рахунків ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, в тому числі: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, довідки про взяття особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт – інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші наявні документи, що перебувають у володінні АТ «Мегабанк», МФО 351629, адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016 р. за ч. 1 ст. 205-1, ч.1, 3 ст. 212 КК України з обставин того, що з Державної служби фінансового моніторингу України надійшов узагальнений матеріал № 0157/2016 ДСК стосовно фінансових операцій з готівковими коштами за період з 17.07.2012 по 23.02.2016 без відповідного декларування та сплати податків у сумі понад 609 тис. грн., що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720) та ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_4), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_5), що спричинило фактичне ненадходження грошових коштів у значних розмірах.

Слідчий до судового засідання не з’явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив, справу розглянути за своєї відсутності.

Представник АТ «Мегабанк» до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016 р. за ч. 1 ст. 205-1, ч.1, 3 ст. 212 КК України з обставин того, що з Державної служби фінансового моніторингу України надійшов узагальнений матеріал № 0157/2016 ДСК стосовно фінансових операцій з готівковими коштами за період з 17.07.2012 по 23.02.2016 без відповідного декларування та сплати податків у сумі понад 609 тис. грн., що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720) та ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_4), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_5), що спричинило фактичне ненадходження грошових коштів у значних розмірах.

У вищевкзаному провадженні 28.02.2019р. експертом ХНДЕКЦ ОСОБА_6 складане клопотання про надання вільних, експериментальних зразів підпису ОСОБА_1 для порведення призначеної слідчим судово-почеркознавоїа експертизи.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя –

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сторчака Вячеслава Вікторовича у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016 р. за ч. 1 ст. 205-1, ч.1, 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобов'язати АТ «Мегабанк», адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сторчаку Вячеславу Вікторовичу право тимчасового доступу до оригіналів: квитанцій та платіжних документів про сплату по особовому рахунку №105033704, квитанцій та платіжних документів про сплату за комунальні послуги спожиті у квартирі за адресою: АДРЕСА_1, за період з 01.01.2013 по 13.11.2017, квитанції №00054 від 06.01.2017; матеріалів юридичної справи: щодо відкриття та функціонування рахунків ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, в тому числі: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, довідки про взяття особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт – інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші наявні документи.

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сторчаку Вячеславу Вікторовичу, ознайомитись, зробити копії, а у разі необхідності вилучити оригінали документів: квитанцій та платіжних документів про сплату по особовому рахунку №105033704, квитанцій та платіжних документів про сплату за комунальні послуги спожиті у квартирі за адресою: АДРЕСА_1, за період з 01.01.2013 по 13.11.2017, квитанції №00054 від 06.01.2017; матеріалів юридичної справи: щодо відкриття та функціонування рахунків ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, в тому числі: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, довідки про взяття особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт – інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші наявні документи, що перебувають у володінні АТ «Мегабанк», адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30.

У задоволенні клопотання в іншій частині – відмовити.

Роз’яснити керівництву АТ «Мегабанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.04.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко