Ухвала суду № 80770040, 21.03.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.03.2019 Справа № 554/1105/19

Провадження № 1кс/554/1462/2019

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

21 березня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувало кримінальне провадження № 42018170000000210 від 14.08.2018 року за ознаками складу злочинів,передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ ВКФ «Актеон» (код ЄДРПОУ 32908761), ТОВ «Міжрегіональне якісне постачання» (код ЄДРПОУ 39740221) та ТОВ «Логістик Енерджі» (код ЄДРПОУ 39416544), здійснили розмитнення понад 100 т метанолу (код УКТЗЕД 2905 11 00 00 – метанол технічний (метиловий спирт) ставка розмитнення, якого складає 245 Євро за 1000 літрів), під виглядом розчинника, без сплати акцизного податку, в наслідок чого заволоділи бюджетними коштами у розмірі понад 700 тис. грн. у вигляді не сплати до державного бюджету обов’язкових платежів.

Крім того, службові особи ТОВ ВКФ «Актеон», ТОВ «Міжрегіональне якісне постачання», ТОВ «Логістик Енерджі», ТОВ «НК «Нові технології» та ТОВ «Інтелгеос», внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо групи товарів під час розмитнення, внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами, не сплативши до державного бюджету обов’язкові платежі.

Встановлено, що ТОВ «Нафтова компанія «Нові технології» (код ЄДРПОУ 34742360) та ТОВ «ЛогістикЕнерджі» (код ЄДРПОУ 39416544), здійснюють діяльність з оптової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Під час оперативних заходів встановлено, що вказаними товариствами під виглядом змивки для видалення лакофарбового покриття імпортується метанол технічний, хоча в документах, які надаються до митних органів вказано, що це суміш для змивки з вмістом метанолу 98%. Таким чином, розмитнення проводиться за іншими ставками, а продукція, яка імпортується не вважається підакцизним товаром. Фактично ж імпортується метанол технічний, який в подальшому реалізується та використовується як компонент моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, затвердженого Постановою КМУ від 4 березня 2013 р. № 158.

За наявною інформацією протягом 2017-2018 років на територію України вказаними товариствами завезено понад 300 тон метанолу, який зберігався і частково зберігається на території резервуарного парку ТОВ «Актеон».

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів митних документів та їх вилучення по імпорту продукції, отримувачами якої є ТОВ «Логістік Енерджі» (код ЄДРПОУ 39416544) за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, а саме: митних декларацій та документів, які відповідно до законодавства України їх замінюють, в т.ч. попередні, тимчасові та періодичні митні декларації, додаткові декларації; ж/д накладні; сертифікати якості; сертифікати про походження товару; передатні відомості на залізничний рухомий склад; комерційні документи на товар, що перевозиться; рахунки або інші документи про вартість товару, декларації митної вартості; документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію; зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами; транспортні (перевізні) документи; комерційні документи, наявні у особи, яка подала декларацію; документи, що підтверджують дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; документи, що підтверджують дотримання обмежень, які виникають у зв’язку із застосуванням захисних, антидемпінгових та компенсаційних заходів (за наявності таких обмежень); документи, що підтверджують країну походження товару; документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів; заява встановленої форми про намір здійснити ввезення товарів на митну територію України (попереднє повідомлення або попередня митна декларація); відомості про найменування, обсяг (кількість) та вартість товарів, які планується ввезти на митну територію України; акти про невідповідність товарів відомостям у документах; комерційні акти, складені відповідно до міжнародних договорів; акти взяття зразків (проби); висновки про результати проведених досліджень (аналізів, експертиз), проб і зразків товарів; техніко-технічну документацію та інші документи з інформацією по характеристиці товару; акти (довідки) про результати перевірок; протоколи про порушення митних правил, товарно-транспортні документи на імпортований товар від місця розмитнення до місця зберігання, договори купівлі продажу імпортованого товару з покупцями, рахунки на оплату, акти прийому передачі, товарно-транспортні накладні, а також і інші документи, які мають доказове значення і перебувають у володінні ТОВ «Логістік Енерджі» (код ЄДРПОУ 39416544), що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Волкова, 8.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме в наданні тимчасового доступу до належним чином завірених копій митних документів та їх вилучення по імпорту метанолу, отримувачами якої є ТОВ «Логістік Енерджі» (код ЄДРПОУ 39416544) за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, оскільки відомості в ЄРДР по кримінальному провадженню № 42018170000000210 внесені по факту розмитнення саме метанолу, службовими особами ТОВ ВКФ «Актеон» (код ЄДРПОУ 32908761), ТОВ «Міжрегіональне якісне постачання» (код ЄДРПОУ 39740221) та ТОВ «Логістик Енерджі» (код ЄДРПОУ 39416544).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 42018170000000210 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій митних документів та їх вилучення по імпорту метанолу, отримувачами якої є ТОВ «Логістік Енерджі» (код ЄДРПОУ 39416544) за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, а саме: митних декларацій та документів, які відповідно до законодавства України їх замінюють, в т.ч. попередні, тимчасові та періодичні митні декларації, додаткові декларації; ж/д накладні; сертифікати якості; сертифікати про походження товару; передатні відомості на залізничний рухомий склад; комерційні документи на товар, що перевозиться; рахунки або інші документи про вартість товару, декларації митної вартості; документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію; зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами; транспортні (перевізні) документи; комерційні документи, наявні у особи, яка подала декларацію; документи, що підтверджують дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; документи, що підтверджують дотримання обмежень, які виникають у зв’язку із застосуванням захисних, антидемпінгових та компенсаційних заходів (за наявності таких обмежень); документи, що підтверджують країну походження товару; документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів; заява встановленої форми про намір здійснити ввезення товарів на митну територію України (попереднє повідомлення або попередня митна декларація); відомості про найменування, обсяг (кількість) та вартість товарів, які планується ввезти на митну територію України; акти про невідповідність товарів відомостям у документах; комерційні акти, складені відповідно до міжнародних договорів; акти взяття зразків (проби); висновки про результати проведених досліджень (аналізів, експертиз), проб і зразків товарів; техніко-технічну документацію та інші документи з інформацією по характеристиці товару; акти (довідки) про результати перевірок; протоколи про порушення митних правил, товарно-транспортні документи на імпортований товар від місця розмитнення до місця зберігання, договори купівлі продажу імпортованого товару з покупцями, рахунки на оплату, акти прийому передачі, товарно-транспортні накладні, а також і інші документи, які мають доказове значення і перебувають у володінні ТОВ «Логістік Енерджі» (код ЄДРПОУ 39416544), що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Волкова, 8.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко