Ухвала суду № 80761192, 22.03.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6253/18

н/п 1-кс/766/5118/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_1 про здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, в рамках кримінального провадження №32018230000000028, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення приводу ОСОБА_2 Валерійовича01.08.1975 р.н., в рамках кримінального провадження №32018230000000028.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні 32018230000000028 від 23.03.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,що у вересні 2015 року ОСОБА_2, в порушення діючого законодавства перебуваючи у місті Херсоні, зробив пропозицію ОСОБА_3, за грошову винагороду у розмірі 2000 грн. перереєструвати на своє ім’я суб’єкт підприємницької діяльності ТОВ «Аскана» (код ЄДРПОУ 39780641). У подальшому, ОСОБА_3, у присутності ОСОБА_2 у вересні 2015 року, підписав підготовлені невстановленою у ході слідства особою і надані йому ОСОБА_2 документи, а саме: Реєстраційну картку (форма 3) від 17.09.2015 року на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Аскана», Реєстраційну картку (форма 4) від 17.09.2015 року про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців ТОВ «Аскана», протокол № 3 від 07.09.2015 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскана» ЄДРПОУ 39780641, Статут ТОВ «Аскана» від 08.09.2015 року, тобто виконав всі дії для придбання в якості засновника та набуття прав і обов‘язків керівника вказаних юридичних осіб. В послідуючому після підписання реєстраційних документів ОСОБА_3, за вимогою передав зазначені документи ОСОБА_2, після чого жодної діяльності із використанням реквізитів зареєстрованого на його ім’я підприємства не здійснював.

Таким чином, ОСОБА_2, виконав дії по придбанню суб’єкта господарської діяльності отримав доступ до статутних, реєстраційних документів ТОВ «Аскана» (код ЄДРПОУ 39780641), що в подальшому дозволило йому використовувати вказану юридичну особу для прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

Також встановлено, що у жовтні 2015 року ОСОБА_2, в порушення діючого законодавства перебуваючи у місті Херсоні, зробив пропозицію ОСОБА_4, за грошову винагороду у розмірі 2000 грн. перереєструвати на своє ім’я суб’єкт підприємницької діяльності ТОВ «Інсент-Транс» (код ЄДРПОУ 39802764). У подальшому, ОСОБА_4, перебуваючи у місті Херсоні, у присутності ОСОБА_2 у жовтні 2015 року підписав підготовлені та надані йому ОСОБА_2 документи, а саме: протокол № 21/10/2015 від 21.10.2015 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інсент-Транс» ЄДРПОУ: 39802764, Статуту ТОВ «Інсент-Транс» від 23.10.2015 року, тобто виконав всі дії для придбання в якості засновника та набуття прав і обов‘язків керівника вказаних юридичних осіб. В послідуючому після підписання реєстраційних документів ОСОБА_4, за вимогою передав зазначені документи ОСОБА_2, після чого жодної діяльності із використанням реквізитів зареєстрованого на його ім’я підприємства не здійснював.

Таким чином, ОСОБА_2, виконав дії по придбанню суб’єкта господарської діяльності отримав доступ до статутних, реєстраційних документів ТОВ «Інсент-Транс» (код ЄДРПОУ 39802764), що в подальшому дозволило йому використовувати вказану юридичну особу для прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

Додатково встановлено, що у січні, травні 2016 року ОСОБА_2, в порушення діючого законодавства перебуваючи у місті Херсоні, зробив пропозицію ОСОБА_5, за грошову винагороду у розмірі 500 грн. перереєструвати на своє ім’я суб’єкт підприємницької діяльності ТОВ «Інфест-Україна» (ЄДРПОУ 40171880) та ТОВ «Платонус» (ЄДРПОУ 40250035).У подальшому, ОСОБА_5, перебуваючи у місті Херсоні, у присутності ОСОБА_2 у січні 2016 року підписав підготовлені та надані йому ОСОБА_2 документи, а саме: протокол № 02 від 14.01.2016 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфест-Україна» ЄДРПОУ: 40171880; заяву (затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 06 січня 2016 року №15/5) від 25.01.2016 року про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту; протокол № 3 від 25.01.2016 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфест-Україна» ЄДРПОУ: 40171880; Статут ТОВ «Інфест-Україна» від 25.01.2016 року, тобто виконав всі дії для придбання в якості засновника та набуття прав і обов‘язків керівника вказаних юридичних осіб. В послідуючому після підписання реєстраційних документів ОСОБА_5, за вимогою передав зазначені документи ОСОБА_2 Також ОСОБА_5, перебуваючи у місті Херсоні, у присутності ОСОБА_2 у травні 2016 року підписав підготовлені та надані йому ОСОБА_2 документи, а саме: протокол № 16/05/2016 від 16.05.2016 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Платонус» ЄДРПОУ: 40250035 тобто виконав всі дії для придбання в якості засновника та набуття прав і обов‘язків керівника вказаних юридичних осіб. В послідуючому після підписання реєстраційних документів ОСОБА_5, за вимогою передав зазначені документи ОСОБА_2, після чого жодної діяльності із використанням реквізитів зареєстрованого на його ім’я підприємства не здійснював.

Таким чином, ОСОБА_2, виконав дії по придбанню суб’єкта господарської діяльності отримав доступ до статутних, реєстраційних документів ТОВ «Інфест-Україна» (ЄДРПОУ 40171880) та ТОВ «Платонус» (ЄДРПОУ 40250035), що в подальшому дозволило йому використовувати вказану юридичну особу для прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки

Враховуючи викладене, ОСОБА_2 вичинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме: організація внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

14.03.2019 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

З метою допиту гр. ОСОБА_2 встановлено, що останній зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, проте останнім часом за вказаною адресою не мешкає.

Додатково встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 мешкає мати ОСОБА_2 – ОСОБА_6, яка від надання свідчень працівникам додаткової міліції щодо місцезнаходження ОСОБА_2 відмовилась у зв’язку з чим 15.03.2019 року повістку про виклик ОСОБА_2 до СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області для проведення допиту на 18.03.2019 та 20.03.2019 року залишено в дверях за адресою проживання ОСОБА_6 про що свідчить фотознімок.

Також встановлено, що за адресою Херсонська обл., м. Олешки, пров. Василя Стуса, 5 мешкає рідна сестра ОСОБА_2 – ОСОБА_7, яка також від надання свідчень працівникам додаткової міліції щодо місцезнаходження ОСОБА_2 відмовилась у зв’язку з чим 15.03.2019 року повістку про виклик ОСОБА_2 до СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області для проведення допиту на 18.03.2019 та 20.03.2019 року залишено в почтовому ящику за адресою проживання ОСОБА_7 про що свідчить відповідний фотознімок.

На зазначену дату ОСОБА_2 до органу досудового розслідування не з’явився, про поважні причини неприбуття особи на виклик відповідно до ст. 138 КПК України не повідомляв. Неявка на виклик свідчить про ухилення ОСОБА_2 від його процесуальних обов‘язків, передбачених ст.42 КПК України.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Відповідно до ч. 2 ст. 140 КПК України, рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

Згідно ч. 3 ст. 142 КПК України, слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов’язана з’явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з’явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Враховуючи, що в матеріалах клопотання відсутні відомості на підтвердження того, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, викликався до слідчого у встановленому законом порядку, відповідно клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 141, 142, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_1, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_8