Ухвала суду № 80760610, 22.03.2019, Генічеський районний суд Херсонської області

Справа №: 653/686/19

Провадження № 1-кс/653/318/19

У Х В А Л А

іменем України

22 березня 2019 року

Слідчий суддя Генічеського районного суду Херсонської області Берлімова Ю.Г., за участю секретаря Волвенко А.О., слідчого СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження №42018231140000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 березня 2019 року слідчий СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2про арешт майна по матеріалам кримінального провадження №42018231140000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Генічеської місцевої прокуратури з прокуратури Херсонської області надійшла ухвала слідчого судді Херсонського міського суду від 30 травня 2018 року про зобов’язання внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_3 за фактом неправомірних дій ліквідатора ЗАТ «Ровенчанка» під час відчуження акцій підприємства ЗАТ АФ «Радам» та з інших питань.

Відомості щодо вказаних подій було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018231140000035 від 01 червня 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_3М, є засновником та акціонером ЗАТ АФ «Радам», правонаступником якого є ЗАТ АФ «Титанік» з розміром частки у статутному капіталі 38,58 %, номінальна вартість яких складає 1 904 852 грн. 19 грудня 2003 року, від ЗАТ «Ровенчанка» в рахунок погашення заборгованості до ОСОБА_3 перейшла частина акцій в розмірі 24,4% в кількості 1 159 343шт. Вказана частина акцій перейшла до стягувана ОСОБА_3 за актом та постановою державного виконавця державної виконавчої служби Генічеського РУЮ.

21 грудня 2006 року, за позовом акціонера ЗАТ АФ «Радан» ОСОБА_4 Генічеським районним судом винесено ухвалу про скасування акту та постанови державного виконавця ДВС Генічеського РУЮ від 19 грудня 2003 року.

03 листопада 2011 року апеляційним судом Херсонської області задоволено апеляційну скаргу ОСОБА_3 на рішення Генічеського районного суду від 21 грудня 2006 року та винесено нове рішення, а саме: рішення Генічеського районного суду від 21 грудня 2006 року скасовано, відмовлено ОСОБА_4 у задоволенні скарги до ДВС у Генічеському районі Херсонської області про визнання незаконними та скасуванні акту та постанови від 19 грудня 2003 року державного виконавця ДВС Генічеського РУЮ Херсонської області. В подальшому, зі слів ОСОБА_3, в період процедури ліквідації ЗАТ «Ровенчанка» ліквідатором ОСОБА_5 було відчужено пакет акцій ЗАТ «Ровенчанка» в розмірі 24,4 % ( що належали ОСОБА_3М.) на користь ОСОБА_6 Тобто, потерпілий у справі ОСОБА_3 посилається на вказані факти як на такі, що не дають йому змоги поновити своє право власності на пакет акцій у розмірі 24,4% емітентом яких є ЗАТ АФ «Радам» (30557043), правонаступником якого є ЗАТ АФ «Титанік» (30557043).

З метою забезпечення збереження корпоративних прав потерпілого ОСОБА_3., а саме акціями в кількості 1 159 343 шт., що складає 24,4% статутного капіталу якими заволоділи особи шляхом шахрайських дій, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони є предметом злочину, набуті злочинним шляхом та з метою запобігання можливості їх відчуження виникла необхідність у застосуванні заборони засновникам (учасникам), уповноваженим особам та будь-яким іншим особам незалежно від форми власності та підпорядкування, здійснювати будь-які дії стосовно проведення змін відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відносно Закритого акціонерного товариства «Агрофірма» «Радан» (код ЄДРПОУ 30557043), правонаступником якого є Закрите акціонерне товариство «Агрофірма» «Титанік» (код 30557043), юридична адреса якого: Херсонська область, м.Гола Пристань, вул.Ларіонова, 95-а, шляхом накладення арешту на корпоративні права зазначеного підприємства, та забороною проведення будь-яких реєстраційних дій.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його особі, яка його подала, про що постановляє ухвалу.

Зокрема, слідчим до клопотання не додані документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає поверненню.

Керуючись ст. 171 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження №42018231140000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - повернути слідчому СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 для доопрацювання.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Генічеського районного суду ОСОБА_7