Ухвала суду № 80760192, 27.03.2019, Липоводолинський районний суд Сумської області

Справа № 581/190/19

Провадження № 1-кс/581/85/19

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

27 березня 2019 року сел. ОСОБА_1

Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області Бутенко Д.В., за участю секретаря судового засідання Самілик Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12019200210000032 від 01 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

25 березня 2019 року слідчий СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, містять банківську таємницю. Подане клопотання обґрунтовує тим, що 01 березня 2019 року до чергової частини Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що 21 лютого 2019 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель ІНФОРМАЦІЯ_2, знайшов у мережі «Інтернет» оголошення про продаж подрібнювача гілок, після чого перерахував в якості передплати 1000 грн. на рахунок АТ КБ «Приват Банк» №5168 7573 7729 8270 на ім’я ОСОБА_4, після чого товару не отримав, а номер зазначений в оголошенні на дзвінки не відповідає. 01 березня 2019 року під час допиту потерпілого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, стало відомо, що 20 лютого 2019 року в мережі «Інтернет» на сайті «OLX» ОСОБА_3 побачив оголошення про продаж товару, а саме подрібнювача деревини, який коштував 9699 грн. ОСОБА_3 зв’язався з продавцем, який представився ОСОБА_5, та який погодився продати ОСОБА_3 зазначений вище товар, але ОСОБА_3 повинен надіслати ОСОБА_5 завдаток в розмірі 1000 грн., на рахунок ОСОБА_5 на що ОСОБА_3 погодився. 21 березня 2019 року через мобільний додаток «Приват24» останній перерахував грошові кошти у розмірі 1000 грн. на картковий рахунок №5168 7573 7729 8270, та зв’язавшись з продавцем ОСОБА_5 повідомив про те, що гроші були надіслані, на що останній сказав, що товар відправить найближчим часом, але до цього часу товар до ОСОБА_3 не надходив. Мобільні номери НОМЕР_1, НОМЕР_2 які було зазначено в оголошенні з 26 лютого 2019 року або знаходяться поза зоною досяжності, або не відповідають. У розмові коли учасники домовлявся про товар то ОСОБА_5 говорив, що він знаходиться в Корсун-Шевченківському районі, Черкаської області. Відповідно до дублікату квитанції №50009664507464226394 АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_3 21 лютого 2019 року о 12 год. 54 хв. 18 сек. зі свого карткового рахунку 516875********24 перевів грошові кошти у розмірі 1005,03 грн. на карту АТ КБ «ПриватБанк» № 516875********70 на ім’я ОСОБА_6.

01 березня 2019 року до ЄРДР за №12019200210000032 внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ураховуючи те, що для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба встановлення та вилучення документів з приводу руху коштів у сумі 1тис. 5 грн. 03 коп. (12:54:18 відповідно до дублікату квитанції

№50009664507464226394 АТ КБ «ПриватБанк»), які були переведені через мобільний додаток «Приват24» на картковий рахунок №5168 7573 7729 8270, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», оскільки вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з’ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила даний злочин, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

Зазначає, що отримання відомостей в інший спосіб неможливо, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий та представник банківської установи про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з’явилися, від слідчого надійшла заява з проханням розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання ним підтримується, у зв’язку з чим фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 01 березня 2019 року до ЄРДР за №12019200210000032 внесені відомості за фактом того, що 21 лютого 2019 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель ІНФОРМАЦІЯ_2, знайшов у мережі «Інтернет» оголошення про продаж подрібнювача гілок, після чого перерахував в якості передплати 1000 грн. на рахунок АТ КБ «Приват Банк» №5168 7573 7729 8270 на ім’я ОСОБА_4, після чого товару не отримав, а номер зазначений в оголошенні на дзвінки не відповідає, з попередньою правовою кваліфікацією вчиненого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що відомості з приводу руху грошових коштів у сумі 1тис. 5 грн. 03 коп. (12:54:18 відповідно до дублікату квитанції №50009664507464226394 АТ КБ «ПриватБанк»), які були переведені через мобільний додаток «Приват24» на картковий рахунок №5168 7573 7729 8270, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», та які знаходяться в АТ КБ «ПриватБанк» і якими володіє вказаний банк, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати їх іншим процесуальним способом неможливо. Також в матеріалах клопотання наявні відомості про обґрунтовану підозру у вчиненні відносно потерпілого шахрайства і потребу досудового розслідування в отриманні банківської інформації для використання її на стадії досудового слідства, оскільки злочин є вчиненим з використанням пластикових карток і систем належних АТ КБ «ПриватБанк».

У зв’язку з цим необхідно надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, зокрема: роздруківки руху грошових коштів по банківській картці (рахунку) АТ КБ «ПриватБанк» №5168 7573 7729 8270 – з 21 лютого 2019 року о 12 год. 54 хв. 18 сек. по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 1005 грн. 03 коп.; детальну інформацію про власника картки (рахунку) (картка №5168 7573 7729 8270) отримувача (ів) грошових коштів у розмірі 1005 грн. 03 коп., (його прізвище ім’я та по-батькові, дату народження, адресу проживання), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка.

Однак слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на виїмку документів, оскільки не вбачає підстав для надання такого дозволу через недоведеність слідчим наявності, передбачених законом підстав для цього (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати групі слідчих: начальнику СВ Липоводолинського ВП капітану поліції ОСОБА_7, заступнику начальника СВ Липоводолинського ВП, капітану поліції ОСОБА_8, слідчому СВ Липоводолинського ВП, лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому Липоводолинського ВП, капітану поліції ОСОБА_10, слідчому СВ Липоводолинського ВП, лейтенанту поліції ОСОБА_2, до речей і документів, охоронюваних законом «Про банки і банківську діяльність» (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які є власністю АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: Україна 01001 м. Київ, вул. Грушевського, 1д, зокрема до:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці (рахунку) АТ КБ «ПриватБанк» №5168 7573 7729 8270 – з 21 лютого 2019 року о 12 год. 54 хв. 18 сек. по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 1005 грн. 03 коп.;

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) (картка №5168 7573 7729 8270) отримувача (ів) грошових коштів у розмірі 1005 грн. 03 коп., (його прізвище ім’я та по-батькові, дату народження, адресу проживання), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка.

У задоволенні клопотання в частині виїмки документів відмовити у зв’язку з його необгрунтованістю.

Вищевказані відомості слід надати в друкованому вигляді з можливістю доступу до інформації в Сумському центральному відділенні АТ КБ «Приват Банку» за адресою: м. Суми, вул. Горького, 5А.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д. В. Бутенко