Ухвала суду № 80757308, 27.03.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/8948/19

Провадження №1-кс/127/5212/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у офісних приміщеннях, розташованих на 5 поверсі башти № НОМЕР_1 багатофункціонального центру «Вавілон-1», який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 2, (належить ТОВ «Інвестиційно-інжинірингова група Логос-Інвест» (код ЄДРПОУ 32058512)), та які використовує ОСОБА_4 ,-

ВСТАНОВИВ:

27.03.2019 року до слідчого судді звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у офісних приміщеннях, розташованих на 5 поверсі башти № НОМЕР_1 багатофункціонального центру «Вавілон-1», який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 2, (належить ТОВ «Інвестиційно-інжинірингова група Логос-Інвест» (код ЄДРПОУ 32058512)), та які використовує ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018020000000017 від 24.04.2018 року, за фатом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 квітня 2014 у м.Луганську створено організацію «ЛНР», одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку,встановленому Конституцією України (зокремаст.ст.2,73),та якавідповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичноюорганізацією, тобто стійким об`єднанням трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів. При цьому, згідно із положеннями ст. 1 вказаного Закону організація визнається терористичною, якщо хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації.

Крім того, Зверненням Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженепостановою Верховної Ради України №129-VIII від 27.01.2015; Заявою Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схваленупостановою Верховної Ради України №145-VIII від 04.02.2015; Заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», схваленупостановою Верховної Ради України №337-VIII від 21.04.2015, «ЛНР» визнано терористичною організацією.

Відповідно до Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого Наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей 14.04.2017 № 222-ог та Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 99 (п. 20) суб`єктам господарювання забороняється переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території товари, за винятком: харчових продуктів у визначенні Закону України"Пробезпечність таякість харчовихпродуктів" , які переміщуються у складі гуманітарних вантажів; лікарських засобів у визначенні Закону України"Пролікарські засоби" та виробів медичного призначення, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів; товарів тапродукції (в тому числі тих, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі) металургійної, гірничозбагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, об`єктів критичної інфраструктури за переліком та обсягами (вартість, вага, кількість), які затверджуються спільним рішенням МТОТ та Мінекономрозвитку. При цьому, у відповідності до по 21 вказаного порядку суб`єктам господарювання дозволяється переміщувати товари виключно залізничним транспортом.

Таким чином, наведені вище обставини свідчать про протиправність будь-яких поставок комерційної продукції на тимчасово окуповану територію Луганської області.

У зв`язку із викладеним, маючи на меті отримання прибутку, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ровеньки Луганської області, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , розробив та організував протиправну схему поставок продуктів харчування, напоїв, предметів побутової хімії на вказану територію та їх реалізації незареєстрованим на підконтрольній українській владі території та у відповідності до законодавства України суб`єктам господарювання, які діють на території, підконтрольній «ЛНР».

Для чого, попередньо домовившись з іншими особами про вчинення злочину, використавши документи суб`єктів господарської діяльності, як тих, які діють на території України, так і суб`єктів господарювання-нерезидентів, зокрема договори (контракти) та поставку товарів, які укладені в порушення ст.203 Цивільного кодексу України, відповідно до якої правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним; організував вивезення з території України на територію Російської Федерації вказаної вище продукції для, нібито, подальшої їх доставки іноземним контрагентам.

При цьому, відповідно до відомого всім співучасникам злочину плану, зазначена продукція, шляхом надання митним органам РФ нової товарно-супровідної документації та внесенням змін до раніше оформлених документів, транзитом через територію РФ, через непрацюючі пункти пропуску та митні пости (зокрема «Довжанський», «Ізварине»), поверталась на територію України, яка на даний час підконтрольна терористичній організації «ЛНР», де передавалась у розпорядження представників незаконно діючих суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ «Форс Плюс» (м. Луганськ, вул. Лутугинська, 18, оф.1, код «ЄДРЮО ЛНР» 6113511).

Наслідком описаної діяльності стало матеріальне забезпечення вказаної терористичної організації, оскільки її економічний блок отримав товарно-матеріальні цінності, що стало підставою для сталого функціонування її економіки, «військового» та «правоохоронного» підрозділів як невід`ємних елементів терористичної організації, та дозволило підтримати статус квазідержавного ієрархічного утворення як прикриття терористичної організації. А до «бюджету» терористичної організації, відповідно до діючих на підконтрольній їй території правил («законів»), надійшли грошові кошти у вигляді «податків та зборів», в тому числі, митних, сплачених при поверненні зазначених товарів на територію України за вказаним вище маршрутом.

Таким чином, в діях ОСОБА_4 вбачаються окремі ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

На даний час в ході досудового слідства встановлено 14 фактів організації ОСОБА_4 поставок товарно-матеріальних цінностей на тимчасово окуповану територію України (м. Луганськ) на загальну суму 6 млн. 900 тис. грн.

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем роботи ОСОБА_4 (офісні приміщення, розташовані на 5 поверсі башти № 10 багатофункціонального центру «Вавілон-1», який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 2) можуть знаходитись документальні матеріали, в тому числі видані, посвідчені представниками «органів влади», «суб`єктів господарювання» «ЛНР», «ДНР» щодо замовлення, купівлі-продажу, транспортування та поставок товарів за межі України (контракти, угоди, договори та додатки до них, комерційні інвойси, специфікації, рахунки, митні декларації, товарно-транспортні накладні, заявки на транспортні засоби тощо), документи щодо створення (реєстрації) та діяльності (в тому числі фінансово-економічної) суб`єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), дозволи, ліцензії, документи їх посадових осіб, працівників, водіїв, документи на транспортні засоби, в тому числі свідоцтва по реєстрацію; штампи та печатки суб`єктів господарювання (резидентів та нерезидентів України); зразки їх відтисків та підписів вказаних осіб; мобільні термінали, планшетні комп`ютери, ПЕОМ, ноутбуки, носії інформації, на яких збережені копії, в тому числі скан-копії, знімки вказаних документальних матеріалів та зразків, електронні листи, сліди використання електронних поштових скриньок, спілкування з іншими фігурантами провадження; грошові кошти та цінності, здобуті в результаті описаної протиправної діяльності; блокноти, записники, нотатки зі зразками почерку та підпису ОСОБА_4 та відомостями, що можуть свідчити про вчинення вказаного злочину, також інші предмети, речі та документи, що можуть мати значення для даного провадження.

Вказані предмети, речі та документи, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, які до цього причетні, можуть бути доказами під час судового розгляду та є необхідними для призначення судових експертиз.

Отримати доступ до зазначених речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, у добровільному порядку шляхом їх витребування, або за допомогою інших слідчих (розшукових) дій неможливо, оскільки існує ризик їх знищення чи пошкодження, а частина з них є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, є необхідність у проведенні обшуку у офісних приміщеннях, розташованих на 5 поверсі башти № НОМЕР_1 багатофункціонального центру «Вавілон-1», який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 2, які викристовує ОСОБА_4 .

Вказане приміщення, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить ТОВ «Інвестиційно-інжинірингова група Логос-Інвест» (код ЄДРПОУ 32058512), фактичним володільцем зазначених приміщень є ОСОБА_4 , який їх використовує.

Під час проведення обшуку планується відшукати зазначені вище предмети, речі та документи.

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) можуть знаходитись документальні матеріали, в тому числі видані, посвідчені представниками «органів влади», «суб`єктів господарювання» «ЛНР», «ДНР» щодо замовлення, купівлі-продажу, транспортування та поставок товарів за межі України (контракти, угоди, договори та додатки до них, комерційні інвойси, специфікації, рахунки, митні декларації, товарно-транспортні накладні, заявки на транспортні засоби тощо), документи щодо створення (реєстрації) та діяльності (в тому числі фінансово-економічної) суб`єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), дозволи, ліцензії, документи їх посадових осіб, працівників, водіїв, документи на транспортні засоби, в тому числі свідоцтва по реєстрацію; штампи та печатки суб`єктів господарювання (резидентів та нерезидентів України); зразки їх відтисків та підписів вказаних осіб; мобільні термінали, планшетні комп`ютери, ПЕОМ, ноутбуки, носії інформації, на яких збережені копії, в тому числі скан-копії, знімки вказаних документальних матеріалів та зразків, електронні листи, сліди використання електронних поштових скриньок, спілкування з іншими фігурантами провадження; грошові кошти та цінності, здобуті в результаті описаної протиправної діяльності; блокноти, записники, нотатки зі зразками почерку та підпису ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , інших фігурантів провадження та відомостями, що можуть свідчити про вчинення вказаного злочину, також інші предмети, речі та документи, що можуть мати значення для даного провадження.

Вказані предмети, речі та документи, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, які до цього причетні, можуть бути доказами під час судового розгляду та є необхідними для призначення судових експертиз.

Отримати доступ до зазначених речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, у добровільному порядку шляхом їх витребування, або за допомогою інших слідчих (розшукових) дій неможливо, оскільки існує ризик їх знищення чи пошкодження, а частина з них є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, є необхідність у проведенні обшуку на території домоволодіння (у житловому будинку, гаражах, господарських, побутових та підсобних приміщеннях тощо), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у якому проживає ОСОБА_5 .

Вказане домоволодіння, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить ОСОБА_7 , фактичним володільцем зазначеного приміщення є ОСОБА_5 , який у ньому проживає.

Під час проведення обшуку планується відшукати зазначені вище предмети, речі та документи.

Враховуючи викладене з метою відшукання та вилучення документальних матеріалів, в тому числі виданих, посвідчених представниками «органів влади», «суб`єктів господарювання» «ЛНР», «ДНР» щодо замовлення, купівлі-продажу, транспортування та поставок товарів за межі України (контрактів, угод, договорів та додатків до них, комерційних інвойсів, специфікацій, рахунків, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, заявок на транспортні засоби тощо), документів щодо створення (реєстрації) та діяльності (в тому числі фінансово-економічної) суб`єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), дозволів, ліцензій, документів їх посадових осіб, працівників, водіїв, документів на транспортні засоби, в тому числі свідоцтв по реєстрацію; штампів та печаток суб`єктів господарювання (резидентів та нерезидентів України); зразків їх відтисків та підписів вказаних осіб; мобільних терміналів, планшетних комп`ютерів, ПЕОМ, ноутбуків, носіїв інформації, на яких збережені копії, в тому числі скан-копії, знімки вказаних документальних матеріалів та зразків, електронних листів, слідів використання електронних поштових скриньок, спілкування з іншими фігурантами провадження; грошових коштів та цінностей, здобутих в результаті описаної протиправної діяльності; блокнотів, записників, нотаток зі зразками почерку та підпису ОСОБА_4 та відомостями, що можуть свідчити про вчинення вказаного злочину, а також інших предметів, речей та документів, що можуть мати значення для даного провадження, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у офісних приміщеннях, розташованих на 5 поверсі башти № НОМЕР_1 багатофункціонального центру «Вавілон-1», який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 2, (належить ТОВ «Інвестиційно-інжинірингова група Логос-Інвест» (код ЄДРПОУ 32058512)), та які використовує ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку у офісних приміщеннях, розташованих на 5 поверсі башти № НОМЕР_1 багатофункціонального центру «Вавілон-1», який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 2, (належить ТОВ «Інвестиційно-інжинірингова група Логос-Інвест» (код ЄДРПОУ 32058512)), та які використовує ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення документальних матеріалів, в тому числі виданих, посвідчених представниками «органів влади», «суб`єктів господарювання» «ЛНР», «ДНР» щодо замовлення, купівлі-продажу, транспортування та поставок товарів за межі України (контрактів, угод, договорів та додатків до них, комерційних інвойсів, специфікацій, рахунків, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, заявок на транспортні засоби тощо), документів щодо створення (реєстрації) та діяльності (в тому числі фінансово-економічної) суб`єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), дозволів, ліцензій, документів їх посадових осіб, працівників, водіїв, документів на транспортні засоби, в тому числі свідоцтв по реєстрацію; штампів та печаток суб`єктів господарювання (резидентів та нерезидентів України); зразків їх відтисків та підписів вказаних осіб; мобільних терміналів, планшетних комп`ютерів, ПЕОМ, ноутбуків, носіїв інформації, на яких збережені копії, в тому числі скан-копії, знімки вказаних документальних матеріалів та зразків, електронних листів, слідів використання електронних поштових скриньок, спілкування з іншими фігурантами провадження; грошових коштів та цінностей, здобутих в результаті описаної протиправної діяльності; блокнотів, записників, нотаток зі зразками почерку та підпису ОСОБА_4 та відомостями, що можуть свідчити про вчинення вказаного злочину, а також інших предметів, речей та документів, що можуть мати значення для даного провадження.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у офісних приміщеннях, розташованих на 5 поверсі башти № НОМЕР_1 багатофункціонального центру «Вавілон-1», який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 2, (належить ТОВ «Інвестиційно-інжинірингова група Логос-Інвест» (код ЄДРПОУ 32058512)), та які використовує ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення документальних матеріалів, в тому числі виданих, посвідчених представниками «органів влади», «суб`єктів господарювання» «ЛНР», «ДНР» щодо замовлення, купівлі-продажу, транспортування та поставок товарів за межі України (контрактів, угод, договорів та додатків до них, комерційних інвойсів, специфікацій, рахунків, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, заявок на транспортні засоби тощо), документів щодо створення (реєстрації) та діяльності (в тому числі фінансово-економічної) суб`єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), дозволів, ліцензій, документів їх посадових осіб, працівників, водіїв, документів на транспортні засоби, в тому числі свідоцтв по реєстрацію; штампів та печаток суб`єктів господарювання (резидентів та нерезидентів України); зразків їх відтисків та підписів вказаних осіб; мобільних терміналів, планшетних комп`ютерів, ПЕОМ, ноутбуків, носіїв інформації, на яких збережені копії, в тому числі скан-копії, знімки вказаних документальних матеріалів та зразків, електронних листів, слідів використання електронних поштових скриньок, спілкування з іншими фігурантами провадження; грошових коштів та цінностей, здобутих в результаті описаної протиправної діяльності; блокнотів, записників, нотаток зі зразками почерку та підпису ОСОБА_4 та відомостями, що можуть свідчити про вчинення вказаного злочину, а також інших предметів, речей та документів, що можуть мати значення для даного провадження.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: /підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /