Ухвала суду № 80751100, 27.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5841/19

н/п 1-кс/640/3914/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" березня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Кадинцевої Є.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018220000001474 від 19.12.2018 за ч. 1 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, та можливість вилучення в Господарському суді Харківської області (код 03500039), розташованого за адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 8-й під’їзд, завірених належним чином копій ухвал Господарського суду Харківської області, які містяться у справі № 5023/7801/11, згідно яких були неодноразово зареєстровані: заборона на вчинення реєстраційних дій щодо нежитлових приміщень підвалу № 1-24 в літ. «А-2» загальною площею 1120,5 кв.м., розташованих за адресою: м.Харків, проїзд Садовий 2-А, та арешти на цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Харків, проїзд Садовий 2А загальною площею 2238, 3 кв. м., розташований за адресою: м.Харків, проїзд Садовий 2-А.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що БПФ «ВО «Промтехсервіс» (ЄДРПОУ 23909799) належить цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Харків, проїзд Садовий, 2А, загальною площею 2238, 3 кв. м. Оціночна вартість даного цілісного майнового комплексу складає 12 489 724 грн.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 05.03.2018 року ліквідатором боржника – БПФ ВО «Промтехсервіс» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 17.05. 2018 року ухвалу господарського суду Харківської області скасовано в частині призначення ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_2 та призначено арбітражним керуючим ОСОБА_3 (м. Харків. вул. Клочківська, 111, оф. 12-9).

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 20.09.2018 постанову Харківського апеляційного господарського суду від 17.05.2018 скасовано, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2

ОСОБА_3 не маючи повноважень продовжував дії направлені на відчуження майна боржника, використовуючи для цього власну торгівельну біржу ТОВ «Сторгов» продовжив дії, направлені на незаконне відчуження майна боржника. Так ОСОБА_3 ще будучи ліквідатором, тобто маючи повноваження, видав довіреність на директора ТОВ «Сторгов» в якій надав директору повноваження на проведення аукціону, для реалізації майна БПФ «ВО «Промтехсервіс».

Таким чином, за допомогою біржі ТОВ «Сторгов» (директору якого ОСОБА_3 раніше надав довіреність на проведення аукціону) 22.10.2018 на сайті Вищого Господарського суду було дано оголошення про продаж майна боржника, яке мало відбуватись 23.11.2018.

29.10.2018 діючий арбітражний керуючий – ліквідатор ОСОБА_2 звернувся до нотаріуса з заявою про скасування довіреності, та 29.10.2018 було припинено дії вищевказаної довіреності, що позбавило ТОВ «СТОРГОВ» можливості проведення аукціону, з продажу майна БПФ ВО «Промтехсервіс».

Також, з метою запобігання злочинного відчуження майна групою осіб на чолі з ОСОБА_3, ОСОБА_2 як ліквідатором БПФ «ВО «Промтехсервіс» у газеті Урядовий кур’єр 30.10.2018 було дано оголошення про припинення будь – яких договорів та угод, що були укладені ОСОБА_3 як ліквідатором БПФ ВО «Промтехсервіс» та будь – якими іншими контрагентами до дати виходу оголошення і про відкликання будь – яких довіреностей виданих від імені БПФ ВО «Промтехсервіс» до дати виходу оголошення.

Крім того, ОСОБА_2 вчинено тимчасове застереження щодо відчуження майна у приватного нотаріуса ОСОБА_4, 22.11.2018. В день проведення аукціону, а саме 23.11.2018 ОСОБА_2 і представником кредитора було здійснено виїзд на місце проведення аукціону, а саме м. Харків, пр. Перемоги, 55-Е. За місцем його проведення нікого не було.

06.12.2018 приватний нотаріус ОСОБА_5 (свідоцтво № 3171, адреса: м. Харків, вул. Новгородська, 38/44), зареєструвала право власності на майно, що належить боржнику за ТОВ «Інвестиційна компанія «Нерухомість, консалтинг менеджмент», ЄДРПОУ 37131497, АДРЕСА_1. Директором вказаного підприємства є ОСОБА_6, який є братом ОСОБА_3

Відповідно до інформації з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна на вказане майно накладено арешти в інтересах кредитора ПАТ «Укрсоцбанк», та відповідно до ухвал Господарського суду Харківської області у справі № 5023/7801/11 були неодноразово зареєстровані заборона на вчинення реєстраційних дій стосовно відповідного майна, та арешти на вказане майно але приватний нотаріус ОСОБА_5 наявність заборони та не скасованих арештів проігнорувала.

У свідоцтві про право власності, зареєстрованому в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 582, що видане приватним нотаріусом ОСОБА_5 зазначено, що підставою видачі свідоцтва є протокол аукціону від 23.11.2018. Таким чином було проведено фіктивний аукціон з продажу майна без учасників. Реалізовано вказане майно за 124 897, 42 грн. хоча оціночна вартість майна складає 12 489 724 грн.

08.02.2019 органом досудового розслідування було направлено запит до Господарського суду Харківської області про надання копії ухвали Господарського суду Харківської області у справі № 5023/7801/11 згідно якої зареєстрована заборона на вчинення реєстраційних дій, щодо нежитлових приміщень підвалу № 1-24 в літ. «А-2» загальною площею 1120,5 кв.м., розташованих за адресою: м.Харків, проїзд Садовий 2-А.

У відповіді № 04.01-09/004620 від 25.02.2019 зазначено, що можливість ознайомитися з матеріалами вказаної справи передбачена в порядку тимчасового доступу до речей і документів відповідно до КПК України.

Таким чином, орган досудового слідства вважає, що матеріали які перебувають у володінні Господарського суду Харківської області, а саме справа № 5023/7801/11, в якій містяться ухвали згідно яких були неодноразово зареєстровані заборона на вчинення реєстраційних дій щодо нежитлових приміщень підвалу № 1-24 в літ. «А-2» загальною площею 1120,5 кв.м, розташованих за адресою: м. Харків, проїзд Садовий, 2-А, та арешти на цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Харків, проїзд Садовий, 2А загальною площею 2238, 3 кв.м, розташований за адресою: м. Харків, проїзд Садовий, 2-А мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим необхідно отримати можливість вилучити завірені належним чином копію відповідних матеріалів справа № 5023/7801/11.

Сторона обвинувачення вважає, що зазначені речі і документи перебувають у володінні Господарського суду Харківської області (код 03500039), за адресою: 61022,м.Харків, пл..Свободи, 5, Держпром, 8-й під’їзд.

Сторона обвинувачення зазначає, що вилучення зазначених документів необхідне для встановлення реальної наявності заборони на вчинення реєстраційних дій на цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Харків, проїзд Садовий 2А, яким незаконно заволоділи, встановлення осіб, які можуть бути причетні до його заволодіння, їх зв’язків між собою.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник Господарського суду Харківської області належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, на електронну адресу суду 26.03.2019 надійшла заява в.о. керівника апарату Господарського суду Харківської області ОСОБА_7, в якій вона повідомляє, що на даний час матеріали справи №5023/7801/11 перебувають в провадженні судді господарського суду Харківської області. Питання щодо надання тимчасового доступу до речей та документів буде вирішуватися в разі надходження ухвали Київського районного суду м. Харкова суддею господарського суду Харківської області, в провадженні якого перебуває вказана справа. Поряд з цим, суд заперечує щодо можливості вилучення матеріалів справи частково або в повному обсязі, оскільки вилучення господарських справ у господарського суду в подальшому викликає негативні наслідки для сторін та інших учасників судового процесу по конкретній судовій справі, що пов’язані із дорученням матеріалів господарських справ до кримінальних справ, а не рідко й втратою господарських справ. Вважає, що вилучення матеріалів господарської справи в повному обсязі призводить в подальшому до неможливості здійснення правосуддя по справі. Просить розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без участі представника господарського суду Харківської області.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданих даних, 22.02.2019 старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 звернулася на адресу Голови Господарського суду Харківської області із запитом від 08.02.2019, в якому просила надати завірену належним чином відповідну копію ухвали Господарського суду Харківської області від 06.08.2018 по справі №5023/7801/11 зареєстрована заборона вчинення реєстраційних дій, щодо нежитлових приміщень підвалу №1-24 в літ. «А-2» загальною площею 1120,5 кв.м, розташованої за адресою: м. Харків, проїзд Садовий, 2А.

Згідно відповіді в.о. керівника апарату Господарського суду Харківської області ОСОБА_8 № 04.01-09/004620 від 25.02.2019, адресованої старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, на даний час матеріали справи №5023/7801/11 направлено до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду для розгляду касаційної скарги. Органи Національної поліції України, які не є учасниками судового процесу, не наділені правом знайомитися з матеріалами судовї справи та отримувати копії прийнятих судових рішень. Можливість ознайомитися з матеріалами вказаної справи передбачена в порядку тимчасового доступу до речей і документів відповідно до статей 159-166 КПК України.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні Господарського суду Харківської області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши Господарський суд Харківської області (код 03500039), розташований за адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 8-й під’їзд, забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до ухвал Господарського суду Харківської області, які містяться у справі № 5023/7801/11, згідно яких були зареєстровані: заборона на вчинення реєстраційних дій щодо нежитлових приміщень підвалу № 1-24 в літ. «А-2» загальною площею 1120,5 кв.м., розташованих за адресою: м. Харків, проїзд Садовий 2-А, та арешти на цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Харків, проїзд Садовий 2А загальною площею 2238, 3 кв. м., розташований за адресою: м.Харків, проїзд Садовий 2-А, шляхом ознайомлення з ними у приміщенні суду, та за необхідності зробити їх копії, завірені судом належним чином.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.04.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.