Ухвала суду № 80751037, 27.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5841/19

н/п 1-кс/640/3917/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" березня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Кадинцевої Є.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018220000001474 від 19.12.2018 за ч. 1 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ «Східно-український банк «Грант» (код ЄДРПОУ 14070197; МФО 351607), розташованому за адресою: 61001, Харківська область, місто Харків, вул.Данилевського, будинок, 19, тел. (057) 700-50-49, +380507140953, а саме до: оригіналів матеріалів які знаходяться в юридичній справі ТОВ «Інвестиційна компанія Консалтінг менеджмент» (код ЄДРПОУ 37131497), а саме до документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Інвестиційна компанія Консалтінг менеджмент», з можливістю виготовлення копій; оригіналів матеріалів які знаходяться в юридичній справі ТОВ «Сторгов» (код ЄДРПОУ 36226048), а саме до документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Сторгов», з можливістю виготовлення копій; до платіжних доручень на здійснення платежів від ТОВ «Інвестиційна компанія Консалтінг менеджмент» (код ЄДРПОУ 37131497) до ТОВ «Сторгов» (код ЄДРПОУ 36226048) здійснені в період з 11.11.2018 до 18.11.2018; до платіжних доручень на здійснення платежів від ТОВ «Сторгов» до ТОВ «Інвестиційна компанія Консалтінг менеджмент» (код ЄДРПОУ 37131497) здійснені в період з 11.11.2018 до 18.11.2018; до документів які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія Консалтінг менеджмент» (код ЄДРПОУ 37131497), розрахунковий рахунок №26007080948 відкритому в АТ «Східно - український банк «Грант»(МФО 351607) здійснені в період з 11.11.2018 до 18.11.2018, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування); до документів які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Сторгов» (код ЄДРПОУ 36226048) розрахунковий рахунок №26009080388 відкритому в АТ «Східно- український банк «Грант»(МФО 351607) здійснені в період з 11.11.2018 до 18.11.2018, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування).

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що БПФ «ВО «Промтехсервіс» (ЄДРПОУ 23909799) належить цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Харків, проїзд Садовий 2А загальною площею 2238, 3 кв. м. Оціночна вартість даного цілісного майнового комплексу складає 12 489 724 грн.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 05.03.2018 року ліквідатором боржника – БПФ ВО «Промтехсервіс» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 17.05. 2018 року ухвалу господарського суду Харківської області скасовано в частині призначення ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_2 та призначено арбітражним керуючим ОСОБА_3 (м. Харків. вул. Клочківська, 111, оф. 12-9).

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 20.09. 2018 постанову Харківського апеляційного господарського суду від 17.05.2018 року скасовано, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2

ОСОБА_3 не маючи повноважень продовжував дії направлені на відчуження майна боржника, використовуючи для цього власну торгівельну біржу ТОВ «Сторгов» продовжив дії, направлені на незаконне відчуження майна боржника. Так ОСОБА_3 ще будучи ліквідатором, тобто маючи повноваження, видав довіреність на директора ТОВ «Сторгов» в якій надав директору повноваження на проведення аукціону, для реалізації майна БПФ «ВО «Промтехсервіс».

Таким чином, за допомогою біржі ТОВ «Сторгов» (директору якого ОСОБА_3 раніше надав довіреність на проведення аукціону) 22.10.2018 року на сайті Вищого Господарського суду було дано оголошення про продаж майна боржника, яке мало відбуватись 23.11.2018.

29.10.2018 діючий арбітражний керуючий – ліквідатор ОСОБА_2 звернувся до нотаріуса з заявою про скасування довіреності, та 29.10.2018 року було припинено дії вищевказаної довіреності, що позбавило ТОВ «СТОРГОВ» можливості проведення аукціону, з продажу майна БПФ ВО «Промтехсервіс».

Також, з метою запобігання злочинного відчуження майна групою осіб на чолі з ОСОБА_3, ОСОБА_2 як ліквідатором БПФ «ВО «Промтехсервіс» у газеті Урядовий кур’єр 30.10.2018 було дано оголошення про припинення будь – яких договорів та угод, що були укладені ОСОБА_3 як ліквідатором БПФ ВО «Промтехсервіс» та будь – якими іншими контрагентами до дати виходу оголошення і про відкликання будь – яких довіреностей виданих від імені БПФ ВО «Промтехсервіс» до дати виходу оголошення.

Крім того, ОСОБА_2 вчинено тимчасове застереження щодо відчуження майна у приватного нотаріуса ОСОБА_4, 22.11.2018. В день проведення аукціону, а саме 23.11.2018 ОСОБА_2 і представником кредитора було здійснено виїзд на місце проведення аукціону, а саме м. Харків, пр. Перемоги, 55-Е. За місцем його проведення нікого не було.

06.12.2018 приватний нотаріус ОСОБА_5 (свідоцтво № 3171, адреса: м. Харків, вул. Новгородська 38/44) зареєструвала право власності на майно, що належить боржнику за ТОВ «Інвестиційна компанія «Нерухомість, консалтинг менеджмент», ЄДРПОУ 37131497, АДРЕСА_1. Директором вказаного підприємства є ОСОБА_6, який є братом ОСОБА_3

Відповідно до інформації з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна на вказане майно накладено арешти в інтересах кредитора ПАТ «Укрсоцбанк», та відповідно до ухвали Господарського суду Харківської області від 06.08.2018 у справі № 5023/7801/11 зареєстрована заборона на вчинення реєстраційних дій стосовно відповідного майна, але приватний нотаріус ОСОБА_5 наявність заборони та не скасованих арештів проігнорувала.

У свідоцтві про право власності, зареєстрованому в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 582, що видане приватним нотаріусом ОСОБА_5 зазначено, що підставою видачі свідоцтва є протокол аукціону від 23 листопада 2018 року. Таким чином було проведено фіктивний аукціон з продажу майна без учасників. Реалізовано вказане майно за 124 897, 42 грн. хоча оціночна вартість майна складає 12 489 724 грн.

18.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова № 640/24331/18 н/п 1-кс/640/563/19 було проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В ході тимчасового доступу у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5, що здійснює свою діяльність за адресою: 61000, м. Харків, вул. Новгородська 38/44, вилучено копії наступних документів, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій: свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажу майна в провадженні у справі про банкрутство, яке було посвідчено 06.12.2018, за номером у реєстрі нотаріальних дій – № 582, та всіх документів, які містяться в нотаріальній справі (наряді) до неї; аркушів журналів реєстру для вчинення нотаріальних дій по нотаріальним діям, зареєстрованим під № 582 від 06.12.2018.

В ході досудового розслідування встановлено, що в нотаріальній справі (в провадженні у справі про банкрутство, яке було посвідчено 06.12.2018, за номером у реєстрі нотаріальних дій – № 582) знаходяться копії квитанцій - платіжних доручень, якими підтверджується факт сплати учасниками аукціону гарант внеску за участь в аукціоні на рахунок ТОВ «Сторгов».

Згідно першого платіжного доручення від 12.11.2018 - платник ТОВ «Інвестиційна компанія Консалтінг менеджмент» (код ЄДРПОУ 37131497), дебет рах.№26007080948 (МФО 351607) здійснило перерахування грошових коштів одержувачу ТОВ «Сторгов» (код ЄДРПОУ 36226048) кредит.рах.№26009080388 (МФО 351607) в сумі 66 500 гривень, як часткову сплату гарант внеску за участь в аукціоні з продажу майна БПФ ВО Промтехсервіс орт №231118/01.

Згідно другого платіжного доручення від 12.11.2018 – дані платника в квитанції вказані не розбірливо, дебет рах.№26007080948 (МФО 351607) здійснило перерахування грошових коштів одержувачу ТОВ «Сторгов» (код ЄДРПОУ 36226048) кредит.рах.№26009080388 (МФО 351607) в сумі 68 000 гривень, як часткову сплату гарант внеску за участь в аукціоні з продажу майна БПФ ВО Промтехсервіс орт №231118/01.

Сторона обвинувачення зазначає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження чи дійсно були здійснені платежі, згідно вищевказаних платіжних доручень, як часткова сплата гарант внеску за участь в аукціоні з продажу майна БПФ ВО Промтехсервіс орт №231118/01, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Східно-український банк «Грант» (код ЄДРПОУ 14070197), розташованому за адресою: розташованому за адресою: 61001, Харківська область, місто Харків, вул.Данилевського, будинок, 19, та які мають доказове значення по провадженню як речові докази, а саме до документів, зазначених в клопотанні.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник АТ «Східно-український банк «Грант» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Східно-український банк «Грант», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши АТ «Східно-український банк «Грант» (код ЄДРПОУ 14070197; МФО 351607), розташоване за адресою: 61001, Харківська область, м. Харків, вул. Данилевського, буд. 19, забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме:

оригіналів матеріалів які знаходяться в юридичній справі ТОВ «Інвестиційна компанія Консалтінг менеджмент» (код ЄДРПОУ 37131497), а саме, до документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Інвестиційна компанія Консалтінг менеджмент»;

оригіналів матеріалів, які знаходяться в юридичній справі ТОВ «Сторгов» (код ЄДРПОУ 36226048), а саме, до документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Сторгов»;

до платіжних доручень на здійснення платежів від ТОВ «Інвестиційна компанія Консалтінг менеджмент» (код ЄДРПОУ 37131497) до ТОВ «Сторгов» (код ЄДРПОУ 36226048), здійснені в період з 11.11.2018 до 18.11.2018;

до платіжних доручень на здійснення платежів від ТОВ «Сторгов» до ТОВ «Інвестиційна компанія Консалтінг менеджмент» (код ЄДРПОУ 37131497) здійснені в період з 11.11.2018 до 18.11.2018;

до документів які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія Консалтінг менеджмент» (код ЄДРПОУ 37131497), розрахунковий рахунок №26007080948, відкритому в АТ «Східно - український банк «Грант»(МФО 351607), здійснені в період з 11.11.2018 до 18.11.2018, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування);

до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Сторгов» (код ЄДРПОУ 36226048) розрахунковий рахунок №26009080388, відкритому в АТ «Східно- український банк «Грант»(МФО 351607), здійснені в період з 11.11.2018 до 18.11.2018, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування),

з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.04.2019.

Роз’яснити АТ «Східно-український банк «Грант», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.