Ухвала суду № 80749195, 18.02.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

18.02.2019 Справа №607/3351/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю заступника начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, представників фермерського господарства "Золотий Жайвір" ОСОБА_2 та адвоката ОСОБА_3, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4, про арешт майна, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4, про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05.02.2019 року по справі №607/2775/19 обшуку речі та документи, а саме:

-Платіжне доручення № 1483 від 19.12.2018;

-ОСОБА_1 здачі-приймання робіт (надання послуг) №58 від 19.12.2018;

-ОСОБА_1 здачі-приймання робіт (надання послуг) №58 від 19.12.2018;

-Рахунок-фактура №58 від 19.12.2018;

-ОСОБА_1 здачі-приймання робіт (надання послуг) №58 від 19.12.2018;

-Копія паспорта гр. ОСОБА_5;

-Копія свідоцтва №200106881 від 06.02.2013;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Фермерське господарство «Золотий жайвір»;

-Копія продовження свідоцтва №200106881;

-Копія наказу №1/1 від 14.08.2008 ФГ «Золотий Жайвір».

Накласти арешт на вилучені в ході проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05.02.2019 року по справі №607/2770/19 обшуку речі та документи, а саме:

-Швидкозшивач із документами ФГ «Золотий Жайвір», а саме: звітністю за І півріччя 2017 року (податковими розрахунками, податковими деклараціями з ПДВ, квитанціями, актами) на 179 арк.;

-Швидкозшивач із документами ФГ «Золотий Жайвір», а саме: звітністю за ІІ півріччя 2017 року (податковими розрахунками, податковими деклараціями з ПДВ, квитанціями) на 181 арк.;

-Швидкозшивач із документами ФГ «Золотий Жайвір», а саме: звітністю за І півріччя 2018 року (податковими розрахунками, податковими деклараціями з ПДВ, квитанціями на 143 арк.;

-Швидкозшивач із документами ФГ «Золотий Жайвір», а саме: звітністю за ІІ півріччя 2018 року (податковими розрахунками, податковими деклараціями з ПДВ, квитанціями на 88 арк.;

-Швидкозшивач із документами ФГ «Золотий Жайвір», а саме: Реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, податковими накладними, видатковими накладними, актами надання послуг, актами виконаних робіт, виписками по рахунках, за січень 2018 на 123 арк.;

-Швидкозшивач із документами ФГ «Золотий Жайвір», а саме: Реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, податковими накладними, видатковими накладними, актами надання послуг, актами виконаних робіт, звітами про використання коштів виданих на відрядження, за лютий 2018 на 117 арк.;

-Швидкозшивач із документами ФГ «Золотий Жайвір», а саме: Реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, податковими накладними, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, звітами про використання коштів виданих на відрядження, за березень 2018 на 126 арк.;

-Швидкозшивач із документами ФГ «Золотий Жайвір», а саме: Реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, податковими накладними, видатковими накладними, актами надання послуг, актами виконаних робіт, звітами про використання коштів виданих на відрядження, за квітень 2018 на 108 арк.;

-Швидкозшивач із документами ФГ «Золотий Жайвір», а саме: Реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, податковими накладними, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, звітами про використання коштів виданих на відрядження, за травень 2018 на 112 арк.;

-Швидкозшивач із документами ФГ «Золотий Жайвір», а саме: Реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, податковими накладними, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, звітами про використання коштів виданих на відрядження, за червень 2018 на 120 арк.;

-Швидкозшивач із документами ФГ «Золотий Жайвір», а саме: Реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, податковими накладними, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, звітами про використання коштів виданих на відрядження, за липень-серпень 2018 на 125 арк.;

-Швидкозшивач із документами ФГ «Золотий Жайвір», а саме: Реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, податковими накладними, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, звітами про використання коштів виданих на відрядження, за вересень 2018 на 112 арк.;

-Швидкозшивач із документами ФГ «Золотий Жайвір», а саме: Реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, податковими накладними, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, звітами про використання коштів виданих на відрядження, за жовтень 2018 на 109 арк.;

-Швидкозшивач із документами ФГ «Золотий Жайвір», а саме: Реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, податковими накладними, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, звітами про використання коштів виданих на відрядження, за листопад 2018 на 109 арк.;

-Швидкозшивач із документами ФГ «Золотий Жайвір», а саме: Реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, податковими накладними, видатковими накладними, актами надання послуг, актами виконаних робіт, звітами про використання коштів виданих на відрядження, за грудень 2018 на 125 арк.;

-Швидкозшивач із документами ФГ «Золотий Жайвір», а саме: рахунками-фактурами, довіреностями, рахунками на оплату, видатковими накладними, номерами платіжних доручень, актами виконаних робіт, актами звірки, товарно-транспортними накладними, договорами, банківськими виписками, за період 2017-2018 років на 132 арк.;

-Швидкозшивач із сформованими з бази даних «1С Підприємство» Головними книгами, оборотно-сальдовими відомостями, журналами ордерами ФГ «Золотий Жайвір», за період 2014-2018 років на 300 арк.;

-USB флеш-накопичувач білого кольору марки «Apacer» 16 GB, на який скопійовано інформацію та документи ФГ «Золотий Жайвір».

Ухвала про арешт майна виконується негайно заступником начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1

Копію ухвали направити до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області та до прокуратури Тернопільської області.

Копію ухвали направити до фермерського господарства "Золотий Жайвір".

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п’яти днів з дня отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали буде складений не пізніше п’яти діб з дня оголошення резолютивної частини ухвали і оголошений учасникам судового провадження 25 лютого 2018 року о 14 год. 30 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6