Ухвала суду № 80747270, 27.03.2019, Приморський районний суд Запорізької області

Копія

Справа № 326/460/19

Провадження № 1-кс/326/171/2019

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

27 березня 2019 року Приморський районний суд Запорізької області в складі:

головуючого-слідчого судді Стріжакової Т.В.

за участю секретаря Назарової А.Г.

прокурора Ткаченка О.В.

слідчого Мілєва В.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Приморського відділення поліції Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 12019080340000061 від 20.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду Запорізької області надійшло вказане клопотання. Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 15.02.2019 до Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла колективна заява від мешканців багатоквартирного будинку № 59 по вул.Морській в м.Приморську, які є членами ОСББ «УЮТ» про те, що голова ОСББ «УЮТ» ОСОБА_3 10.09.2017 подала державному реєстратору Приморської РДА ОСОБА_4 протокол загальних зборів членів ОСББ «УЮТ» від 10.09.2017, в якому були підроблені їх підписи членів, які нібито були присутніми на засіданні та голосували позитивно на питання стосовно призначення ОСОБА_3 головою вказаного ОСББ. Внаслідок чого державним реєстратором 10.09.2017 було внесено зміни до відомостей про юридичну особу та зареєстровано ОСОБА_3 головою ОСББ замість ОСОБА_5

Крім того, голова правління ОСББ "УЮТ" ОСОБА_3 з метою укриття факту нецільової розтрати коштів ОСББ 26.11.2018 до Бердянського державного реєстратора подала документи для проведення ліквідації ОСББ "УЮТ", а саме протокол загальних зборів від 09.11.2018 ОСББ "УЮТ", який містив завідомо неправдиву інформацію щодо факту проведення зборів членів ОСББ "УЮТ".

Допитана у якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що вона мешкає в багатоквартирному будинку № 59 по вул. Морській в м. Приморську та є співвласником багатоквартирного будинку. В квітні 2012 року було зареєстровано ОСББ «УЮТ». Прийнято статут, загальні збори членів ОСББ є органом управління. ОСОБА_5 рішенням правління обрано головою правління ОСББ «УЮТ», заступником ОСОБА_3 До складу правління входили: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3І, та ОСОБА_5 Членами ОСББ «УЮТ» є власники всіх 90 квартир, які розташовані в будинку № 59. Співвласників квартир, вони ж є і членами ОСББ «УЮТ», є близько 130 осіб. Голосів загалом лише 81. 10.09.2017 були призначені збори членів ОСББ «УЮТ» з питань встановлення антени «Водафон» на даху будинку та звіту за останній рік щодо використання коштів ОСББ. Зі співвласників на зборах були присутні близько 30 осіб, інші були мешканці інших будинків вул. Морська, не співвласники – орендарі квартир будинку №59. 10.09.2017 головою зборів було обрано 9 голосами ОСОБА_3, секретарем було обрано ОСОБА_8 (88 квартира, вона не є співвласником, а лише мешканцем квартири, оскільки її чоловік є власником квартири та членом ОСББ). Тобто ОСОБА_8 не мала права взагалі бути секретарем та учасником зборів. Згідно з протоколом 66 голосів було за призначення ОСОБА_3 на посаду. Відповідно до цих зборів, головою правління було обрано ОСОБА_3, а її заступником ОСОБА_9 Хоча голова правління призначається тільки членами правління, а не всіма членами ОСББ. Склад правління на зборах не змінювався. Цей протокол був поданий державному реєстратору в жовтні 2017 року та 09.10.2017 відбулася реєстрація зі зміни голови правління ОСББ «УЮТ», замість ОСОБА_5 призначено ОСОБА_3. Державному реєстратору ОСОБА_4 документи про проведення зміни голови правління подавала саме ОСОБА_3, тобто саме вона подала завідомо підроблений протокол загальних зборів державному реєстратору від 10.09.2017.

Вказаний протокол є за підписом ОСОБА_3 та ОСОБА_8 В протоколі підроблена повістка дня, інші питання включені до неї, не ті, що розглядались на зборах, кількість голосів членів ОСББ, у голосуванні приймали участь не співвласники будинку, тобто не члени ОСББ, підроблені підписи членів ОСББ. ОСОБА_5 була присутня на зборах, але до протоколу її та інших співвласників не включено взагалі. Також не внесені дані тих осіб, які голосували проти призначення ОСОБА_3 на посаду голови правління. Статут ОСББ «УЮТ» з 10.09.2017 не змінювався і є дійсним до теперішнього часу.

У лютому 2019 року на будинку з'явилось оголошення про те, що приймання квартплати тимчасово призупинено у зв’язку зі зміною банківського рахунку в КБ «ПриватБАНК» ОСББ. В цьому банку у ОСББ відкрито два банківські рахунки, депозитний та поточний. На даний час грошей не має на жодному з цих рахунків. В лютому 2019 року ОСОБА_5 дізналась про те, що ОСББ «УЮТ» перебуває у стані ліквідації. 26.11.2018 голова правління ОСББ «УЮТ» ОСОБА_3 подала державному реєстратору м. Бердянська документи про ліквідацію ОСББ «УЮТ» у зв’язку із тим, що ОСББ є збитковим (відповідно до протоколу загальних зборів членів ОСББ від 09.11.2018). Цих зборів взагалі не було скликано, та вони не відбувались. Ані оголошень, ані оповіщення про те, що ці збори мали відбутися, не було. На даний час ліквідатором є ОСОБА_10 з м. Бердянська.

Згідно з розділом 111 статуту ОСББ «УЮТ», зареєстрованого 21.06.2017 у державного нотаріуса Приморської державної нотаріальної контори, органами управління об’єднання є загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія об’єднання (п.1). До виключної компетенції загальних зборів не входить обрання голови правління (п.3). Правління здійснює керівництво поточною діяльністю об’єднання та має право приймати рішення з питань діяльності об’єднання, визначених цим Статутом (п.12). Правління зі свого складу обирає голову правління та його заступника (п.12). Є підстави вважати, що протоколи загальних зборів від ОСББ «УЮТ» від 10.09.2017 та 09.11.2018 та документи, які були надані ОСОБА_3 для проведення реєстрації державному реєстратору, є підробленими, оскільки була порушена процедура обрання голови правління ОСББ «УЮТ», не відбувались загальні збори члені ОСББ «УЮТ» від 09.11.2018 щодо ліквідації ОСББ «УЮТ».

В теперішній час всі документи з вказаними протоколами зборів ОСББ «УЮТ» (код ЄДРПОУ 37917215), які були надані головою ОСББ «УЮТ» ОСОБА_11 знаходяться в реєстраційній справі № 1_094_000561_48 у державного реєстратора Приморської РДА Запорізької області за адресою: 72102, Запорізька область, м. Приморськ, вул. Банкова,119, тел. 7-41-59.

На теперішній час вказані оригінали документів, які знаходяться у реєстраційній справі, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, оскільки в подальшому висновок експертизи має значення по вказаному кримінальному провадженню, підлягає долученню до матеріалів кримінального провадження, крім того мається необхідність використання висновку експертизи як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за їх допомогою.

Під час досудового розслідування до державного реєстратора Приморської РДА Запорізької області направлено запит у порядку ст.93 КПК України щодо надання копій реєстраційної справи, проте у наданні документів відмовлено з посиланням на порядок, передбачений КПК України.

Таким чином, оригінали документів, які перебувають в реєстраційній справі та знаходяться у державного реєстратора Приморської РДА Запорізької області, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, та іншим способом, як тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено статтею 159 КПК України, не можливо довести зазначені обставини.

З метою збереження таємниці досудового слідства, уникнення завчасного розголошення факту здійснення досудового розслідування та знищення, зміни документів, що мають значення для досудового розслідування, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі та повідомлення державного реєстратора Приморської РДА Запорізької області.

Зазначена реєстраційна справа знаходиться у державного реєстратора Приморської РДА Запорізької області, тимчасовий доступ до якого необхідно отримати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Просить: надати слідчим СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться в реєстраційній справі № 1_094_000561_48 об'єднання ОСББ «УЮТ» (код ЄДРПОУ 37917215), яка знаходиться у державного реєстратора Приморської РДА Запорізької області за адресою : 72102, Запорізька область, м. Приморськ, вул. Банкова,119.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи.

В судовому засіданні слідчий Мілєв В.Л. дав пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні, додатково пояснив, що доступ до вказаних документів необхідний саме для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Просив клопотання задовольнити.

Прокурор Ткаченко О.В. клопотання підтримав, просив його задовольнити, оскільки маються усі підстави, передбачені законом, для його задоволення.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд виходить з наступного.

Частиною 2 ст.93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов’язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом встановлено, що дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019080340000061 від 20.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України. Слідчим вказано: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_1; прокурором: Ткаченка О.В., Федорченка К.В., Абалуєву А.М., Власюка Є.В. (а.с.1). Судом оглянуті матеріали справи: витяг з ЄРДР за №12019080340000061 від 20.02.2019 (а.с.1); супровідний лист від 20.02.2019 (а.с.2), лист ОСББ «УЮТ» (а.с.3), детальну інформацію про юридичну особу ОСББ «УЮТ» (а.с.4-6), витяг з Єдиного державного реєстру, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с.7,8); протокол допиту свідка ОСОБА_5 (а.с.9,10); стату ОСББ «УЮТ» (а.с.11-16), лист державного реєстратора (а.с.17).

Так в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що є обґрунтованим доступ до вказаних документів, оскільки виникла потреба у проведенні огляду, аналізу, проведення судових експертиз, зокрема судово-почеркознавчої експертизи, а також з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; мається необхідність використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою. Отримати до вказаних документів доступ іншим шляхом неможливо.

Тому суд приходить до висновку, що на стадії досудового слідства дійсно виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходиться в реєстраційній справі №1_094_000561_48 ОСББ «УЮТ» (ЄДРПОУ 37917215), яка знаходиться у державного реєстратора Приморської районної державної адміністрації Запорізької області за адресою: 72102, Запорізька область, м.Приморськ, вул.Банкова, буд.119.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст.159-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12– задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Приморського відділення поліції Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_12 та старшому слідчому цього ж відділення ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у державного реєстратора Приморської районної державної адміністрації Запорізької області за адресою: Запорізька область, Приморський район, м.Приморськ, вул.Банкова, буд.119, а саме до:

- оригіналів документів, які знаходяться в реєстрацій справі №1_094_000561_48 Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «УЮТ»,

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії для долучення до матеріалів даного кримінального провадження та з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) для проведення експертизи та на час її проведення, після чого повернути державному реєстратору Приморської районної державної адміністрації Запорізької області.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

2 копії ухвали передати слідчому невідкладно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_14

З оригіналом згідно: слідчий суддя Т.В. Стріжакова

27.03.2019