Ухвала суду № 80746485, 25.03.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 25.03.2019

Справа № 320/2239/19

Провадження №1-кс/320/1559/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

«25» березня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Колодіна Л.В.,

за участю секретаря - Арифової Л.А.,

розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Єрмак А.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №42019081120000015 від 22.02.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Єрмак А.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, (з їх вилученням), що знаходяться у АТ КБ «ПриватБанк» розташованому за адресою: м. Київ вул. Грушевського б. 1Д.

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019081120000015 від 22.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч.2 ст. 189, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 365 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження була допитана як потерпіла ОСОБА_2, яка показала, що є матір'ю ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 Він був засуджений у жовтні 2017 року. В період часу з 13.04.2018 до 29.12.2018 року її син відбував покарання в Бердянській виправній колонії № 77. Приблизно через три дні ій на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефону з номером «НОМЕР_1»( кому він належить - вона не знає), який вимагав, щоб вона перерахувала йому кошти у сумі 10 000 гривень, бо стоїть питання щодо життя або честі її сина. Вона відповіла, що у неї немає таких грошей, проте потім чоловік запропонував надати кошти частинами по 1500 гривень. Вона також заперечила про те, що у неї є гроші. На цьому їх бесіда закінчилася. Проте приблизно через півгодини їй з цього ж номеру телефона зателефонував її син ОСОБА_3 і дуже схвильованим голосом, переляканим голосом повідомив, що треба, щоб вона перерахувала 10 000 гривень для того, щоб у нього все було добре. Вона розуміла, що якщо вона не дасть цих грошей, то його можуть побити. Але на той час таких грошей у неї не було, вона не була готова до такої розмови. Приблизно через два тижні (точної дати не пам'ятає) їй знову з мобільного телефону з номером «НОМЕР_2» зателефонував син і повідомив, що щоб йому дали нормальну роботу, треба заплатити завгоспу гроші у сумі 1 500 гривень, що якщо вона не дасть йому цих грошей, то його будуть бити. Вона перерахувала ці кошти на розрахунковий рахунок, який був відкритий на ім'я ОСОБА_4. Потім її син у телефонній розмові повідомив, що за те, щоб його не били, треба, щоб вона щомісяця перераховувала 1000-1500 гривень на цей же рахунок. Протягом приблизно 4-6 місяців вона перераховувала на рахунок ОСОБА_4 Приблизно наприкінці листопада 2018 року до неї на мобільний телефон зателефонував син (з якого номеру телефону - вона не пам'ятаю) та повідомив, що він відбуває покарання під керівництвом засудженого завгоспа ОСОБА_5, якій відбуває покарання в БВК №77. Син сказав, що якщо вона не передасть цьому ОСОБА_5 120 тисяч гривень, то він може вирішити питання про умовно-дострокове звільнення сина. Вона відповіла, що у неї немає таких грошей, що якщо вона навіть і знайде ці гроші, то не більше 100тис. гривень. Спочатку це було сказано як пропозиція, проте потім їй продовжував телефонувати її син, та проте вже не мова йшла не про пропозицію, а про те, що вона вже повинна надати ці кошти, а тому вона була вимушена перерахувати ці кошти на ті розрахункові рахунки, які їй продиктував її син у телефонній розмові під диктовку ОСОБА_5, а саме: 20 тис. гривень на ім'я ОСОБА_6; 40 тис. гривень на ім'я ОСОБА_7; 40 тис. гривень на ім'я ОСОБА_8. Крім того вже колишній засуджений ОСОБА_5 Окрім цього через її сина ОСОБА_5, а також інші невідомі для неї чоловіки вимагали з грошові кошти в сумі від 5000 (п'ять тисяч) до 1000 (одної тисячі) гривень, також постійно за кожен дзвінок її сина потрібно було поповняти мобільний телефон.

Отже, з метою перевірки вказаних відомостей та документального підтвердження зазначених обставин, а також встановлення кола осіб, які причетні до зазначених дій по заволодінню грошовими коштами, наявність відповідних посередників, встановлення способу вчинення та приховування злочинних діянь, часу, місця та обставин їх вчинення, виникла необхідність до тимчасового доступу до відомостей (документів), які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть містити банківську таємницю та персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а саме до документів (в тому числі електронних):

-по картрахунку, на який ОСОБА_2 04 грудня 2018 року, о 11:02:15 у відділенні «ЮНІСТЬ» Київського ГРУ, що знаходиться за адресою: 02192, м.Київ, вул. Миропільська, 2, перерахувала гроші у розмірі 40005 грн. отримувачу ОСОБА_7 на картку банка отримувача АТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_3 (можливий номер заявки на переказ готівки: RC_GKJT785H0N3MQP01SK0JQ9) та повного номеру цього картрахунку;

-по картрахунку, на який ОСОБА_2 05 грудня 2018 року, о 15:45:02 у відділенні «ЮНІСТЬ» Київського ГРУ, що знаходиться за адресою: 02192, м.Київ, вул. Миропільська, 2, перерахувала гроші у розмірі 40000 грн. отримувачу ОСОБА_8 на картку банка отримувача АТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_4 (можливий номер заявки на переказ готівки: RC_GKJT785H14900GY142B8SQ) та повного номеру цього картрахунку;

-по картрахунку, на який ОСОБА_2 05 грудня 2018 року, о 15:54:05 у відділенні «ЮНІСТЬ» Київського ГРУ, що знаходиться за адресою: 02192, м.Київ, вул. Миропільська, 2, перерахувала гроші у розмірі 20105,50 грн. отримувачу ОСОБА_6 на картку банка отримувача АТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_5 (можливий номер заявки на переказ готівки: RC_GKJT785H148F5XJLI8V8H)

та повного номеру цього картрахунку.

В додаток, для підтвердження зазначених відомостей виникла необхідність у встановленні інформації, чи є у особи, яка вимагала гроші, ОСОБА_5, рахунки та картки (картрахунки), відкриті у АТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням всіх номерів таких рахунків та карток, підстав їх відкриття, руху коштів на них тощо.

Також для встановлення вищезазначених обставин потрібні відомості (документи), чи відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» у осіб, які зазначені отримувачами коштів по вищевказаним карткам та на ім'я яких ОСОБА_2 перераховувала кошти, а саме ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_6 рахунки та картки (картрахунки) із зазначенням всіх номерів таких рахунків та карток, підстав їх відкриття, руху коштів на них тощо.

Крім того документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні. Без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Оскільки є підстави вважати, що зазначені дії з вимагання грошей мали місце і раніше до інших засуджених та їх родичів, то для перевірки та підтвердження зазначених відомостей доцільно взяти вказану інформацію за значний період часу.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам віднесена до банківської таємниці, у зв'язку із чим, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Вказана відомості (документи) перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», який знаходиться за адресою 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

У судове засідання слідчий не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з'явився з невідомої для суду причини, про час місце та дату слухання справи повідомлений належним чином, шляхом направлення судового виклику електронною поштою.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Єрмак А.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, (з їх вилученням), що знаходяться у АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Київ вул. Грушевського б. 1Д, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Єрмак А.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №42019081120000015 від 22.02.2019 року - задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Степанюку Сергію Вікторовичу, слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Черніченку Богдану Віталійовичу, слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Кургановій Софії Валеріївні, слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Тетерятнику Богдану Сергійовичу, слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Єрмаку Артему Андрійовичу у кримінальному провадженні №42019081120000015 від 22.02.2019 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - до документів, що зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи - 14360570), розташованому за адресою м. Київ вул. Грушевського б. 1Д, а саме:

- До повного номеру картрахунку, на який ОСОБА_2 04 грудня 2018 року, о 11:02:15 у відділенні «ЮНІСТЬ» Київського ГРУ, що знаходиться за адресою: 02192, м.Київ, вул. Миропільська, 2, перерахувала гроші у розмірі 40005 грн. на ім'я отримувача ОСОБА_7 на картку банка отримувача АТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_3 (можливий номер заявки на переказ готівки: RC_GKJT785H0N3MQP01SK0JQ9);

- До документів (в тому числі і електронних) з інформацією про власників картрахунку, фото власників, дат та підстав відкриття цього рахунку та рух грошових коштів по картрахунку, на який ОСОБА_2 04 грудня 2018 року, о 11:02:15 у відділенні «ЮНІСТЬ» Київського ГРУ, що знаходиться за адресою: 02192, м.Київ, вул. Миропільська, 2, перерахувала гроші у розмірі 40005 грн. на ім'я отримувача ОСОБА_7 на картку банка отримувача АТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_3 (можливий номер заявки на переказ готівки: RC_GKJT785H0N3MQP01SK0JQ9) із зазначенням повних даних (карток та рахунків, зазначенням прізвищ, імен та по батькові осіб, з яких та якими було здійснено зарахування, сум зарахування, часу зарахування, тощо) і призначеннями платежів, за період з 01.03.2018 по теперішній час;

- До документів (в тому числі і електронних) з інформацією про отримання готівки по картрахунку, на який ОСОБА_2 04 грудня 2018 року, о 11:02:15 у відділенні «ЮНІСТЬ» Київського ГРУ, що знаходиться за адресою: 02192, м.Київ, вул. Миропільська, 2, перерахувала гроші у розмірі 40005 грн. на ім'я отримувача ОСОБА_7 на картку банка отримувача АТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_3 (можливий номер заявки на переказ готівки: RC_GKJT785H0N3MQP01SK0JQ9) та документів, на підставі яких ця готівка була отримана (із зазначенням банкоматів, терміналів, кас видачі готівки та розрахункових кас або будь-яким інших місць, з яких було знято готівку(їх місцезнаходження), коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було знято готівку), за період з 01.03.2018 по теперішній час;

- До документів (в тому числі і електронних) з інформацією про перерахування/переведення з картрахунку, на який ОСОБА_2 04 грудня 2018 року, о 11:02:15 у відділенні «ЮНІСТЬ» Київського ГРУ, що знаходиться за адресою: 02192, м.Київ, вул. Миропільська, 2, перерахувала гроші у розмірі 40005 грн. на ім'я отримувача ОСОБА_7 на картку банка отримувача АТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_3 (можливий номер заявки на переказ готівки: RC_GKJT785H0N3MQP01SK0JQ9) на інші рахунки та карти (картрахунки), а також документів, на підставі яких це перерахування/переведення було здійснено (із зазначенням повних номерів рахунків та карток (картрахунків), на які було здійснено перерахування/переведення коштів, а також прізвищ, імен, по батькові їх власників, зазначенням сум, дати та часу такого перерахування/переведення, способу перерахування/переведення, із зазначенням банкоматів, терміналів, кас здійснення операцій тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), за допомогою яких було перераховано/переведено кошти, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було здійснено перерахування/переведення, а також із зазначенням номерів телефонів, із застосуванням яких через додаток «Приват24» або будь-який інший додаток було здійснено перерахування/переведення грошей, сум та часу перерахування, повних номерів карток (картрахунків) та рахунків, на які здійснювалося перерахування/переведення, прізвищ, імен, по батькові власників цих рахунків та карток(картрахунків)), за період з 01.03.2018 по теперішній час;

- До матеріалів фото-, відео фіксації зображень осіб, які отримували готівку по картрахунку, на який ОСОБА_2 04 грудня 2018 року, о 11:02:15 у відділенні «ЮНІСТЬ» Київського ГРУ, що знаходиться за адресою: 02192, м.Київ, вул. Миропільська, 2, перерахувала гроші у розмірі 40005 грн. на ім'я отримувача ОСОБА_7 на картку банка отримувача АТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_3 (можливий номер заявки на переказ готівки: RC_GKJT785H0N3MQP01SK0JQ9), отриманих з камер спостереження АТ КБ «ПриватБанк», за період з 01.03.2018 по теперішній час;

- До відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» рахунків та карток (картрахунків) особи, якій ОСОБА_2 04 грудня 2018 року, о 11:02:15 у відділенні «ЮНІСТЬ» Київського ГРУ, що знаходиться за адресою: 02192, м.Київ, вул. Миропільська, 2, перерахувала гроші у розмірі 40005 грн. на картку банка отримувача АТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_3, яка зазначена отримувачем - ОСОБА_7 (можливий номер заявки на переказ готівки: RC_GKJT785H0N3MQP01SK0JQ9), за період з 01.03.2018 по теперішній час;

- До документів (в тому числі і електронних), які містять відомості про дати та підстави відкриття у АК КБ «ПриватБанк» рахунків та карток (картрахунків) особою, якій ОСОБА_2 04 грудня 2018 року, о 11:02:15 у відділенні «ЮНІСТЬ» Київського ГРУ, що знаходиться за адресою: 02192, м.Київ, вул. Миропільська, 2, перерахувала гроші у розмірі 40005 грн. на картку банка отримувача АТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_3, яка зазначена отримувачем - ОСОБА_7 (можливий номер заявки на переказ готівки: RC_GKJT785H0N3MQP01SK0JQ9) та рух грошових коштів по таких рахунках та картках (картрахунках) із зазначенням повних даних (карток та рахунків, зазначенням прізвищ, імен та по батькові осіб, з яких та якими було здійснено зарахування, сум зарахування, часу зарахування, тощо) і призначеннями платежів, за період з 01.03.2018 по теперішній час;

- До документів (в тому числі і електронних), з інформацією про отримання готівки по рахунках та картках (картрахунках) особи, якій ОСОБА_2 04 грудня 2018 року, о 11:02:15 у відділенні «ЮНІСТЬ» Київського ГРУ, що знаходиться за адресою: 02192, м.Київ, вул. Миропільська, 2, перерахувала гроші у розмірі 40005 грн. на картку банка отримувача АТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_3, яка зазначена отримувачем - ОСОБА_7 (можливий номер заявки на переказ готівки: RC_GKJT785H0N3MQP01SK0JQ9), які відкриті отримувачем у АТ КБ «ПриватБанк»та документів, на підставі яких ця готівка була отримана (із зазначенням банкоматів, терміналів, кас видачі готівки та розрахункових кас тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких та їх місцезнаходження), з яких було знято готівку, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було знято готівку), за період з 01.03.2018 по теперішній час;

- До документів (в тому числі і електронних) з інформацією про перерахування/переведення з кожного з рахунків та карток (картрахунків) особи, якій ОСОБА_2 04 грудня 2018 року, о 11:02:15 у відділенні «ЮНІСТЬ» Київського ГРУ, що знаходиться за адресою: 02192, м.Київ, вул. Миропільська, 2, перерахувала гроші у розмірі 40005 грн. на картку банка отримувача АТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_3, яка зазначена отримувачем - ОСОБА_7 (можливий номер заявки на переказ готівки: RC_GKJT785H0N3MQP01SK0JQ9), які відкриті отримувачем у АТ КБ «ПриватБанк» на інші рахунки та карти (картрахунки), а також документів, на підставі яких це перерахування/переведення було здійснено (із зазначенням повних номерів рахунків та карток (картрахунків), на які було здійснено перерахування/переведення коштів, а також прізвищ, імен, по батькові, фото їх власників, зазначенням сум, дати та часу такого перерахування/переведення, способу перерахування/переведення, із зазначенням банкоматів, терміналів, кас здійснення операцій тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), за допомогою яких було перераховано/переведено кошти, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було здійснено перерахування/переведення, а також із зазначенням номерів телефонів, із застосуванням яких через додаток «Приват24» або будь-який інший додаток було здійснено перерахування/переведення грошей, сум та часу перерахування, повних номерів карток (картрахунків) та рахунків, на які здійснювалося перерахування/переведення, прізвищ, імен, по батькові власників цих рахунків та карток(картрахунків)), за період з 01.03.2018 по теперішній час;

- До матеріалів фото-, відео фіксації зображень осіб, які отримували готівку по рахунках та картках (картрахунках) особи, якій ОСОБА_2 04 грудня 2018 року, о 11:02:15 у відділенні «ЮНІСТЬ» Київського ГРУ, що знаходиться за адресою: 02192, м.Київ, вул. Миропільська, 2, перерахувала гроші у розмірі 40005 грн. на картку банка отримувача АТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_3, яка зазначена отримувачем - ОСОБА_7 (можливий номер заявки на переказ готівки: RC_GKJT785H0N3MQP01SK0JQ9), які відкриті отримувачем у АТ КБ «ПриватБанк», отриманих з камер спостереження АТ КБ «ПриватБанк», за період з 01.03.2018 по теперішній час, з можливістю подальшого вилучення їх копій, завірених належним чином.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться за адресою: м. Київ вул. Грушевського б. 1Д - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Колодіна