Ухвала суду № 80745183, 22.03.2019, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/2821/18

Провадження № 1-кс/237/330/19

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

22.03.19 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар’їнського районного суду Донецької області Сенаторов В.А., при секретарі Лахно Т.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Мар’їнського районного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Мар’їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018050690000592 від «02» червня 2018 року за правовою кваліфікацію ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Мар'їнського районного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Мар’їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Мар'їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає що, 01.06.2018 до Марїнського ВП Волноваського ВП по пошті вх. № 3630 від 01.06.2018 з Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури надійшов лист про те, що існує заборгованість по виплатам щомісячної допомоги внутрішньо переміщеним особам, для покриття витрат на проживання в сумі 1140,8 тис. грн.

02.06.2018, вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050690000592 та СВ Мар’їнського РВ розпочато досудове розслідування, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

08.08.2018 року з УСЗН Мар’їнської райдержадміністрації було витребувано та вилучено особові справи осіб внутрішньо переміщених з тимчасово окупованої території. В ході вивчення особових справ було встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_1 має на депозитному банківському рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» кошти у сумі, що перевищує 10-ти кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Вказана категорія злочину відноситься до кіберзлочинності і тому по вказаному кримінальному провадженню без отримання інформації, які містять охоронювану законом таємницю немає можливості встановити відомості, які необхідні для встановлення істини по справі, а саме, місце, час, обставини вчинення злочину і найголовніше особу, яка вчинила вищевказаний злочин, або осіб, які володіють інформацією про особистість злочинця (злочинців), також інформацію, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», прокурор та слідчий за судовим викликом у судове засідання не з’явились, про час, дату та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до п. 5 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України – до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідна інформація перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Мар’їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018050690000592 від «02» червня 2018 року за правовою кваліфікацію ч. 1 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю слідчому слідчого відділення Мар'їнського відділення поліції Волноваського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або за дорученням слідчого згідно ст. 40, 41, 218 КПК України, іншій уповноваженій слідчим особі, до документів, у тому числі електронних, по рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_1, за період часу з 01.09.2015 по 20.03.2019, з можливістю їх вилучення, що знаходиться у публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», юридична адреса якого вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Сенаторов

Дата документу 22.03.19 року