Ухвала суду № 80744648, 26.03.2019, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/235/783/19

Справа № 235/2044/19

У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

26 березня 2019 р. Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Токарєв А.Г.,при секретарі Ященко А.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Гладкого Є.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050410000127 від 19.01.2019 року за ч. 1 ст. 185 КК України, погодженого з прокурором.

Клопотання надійшло 22 березня 2019 р.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - ПАТ КБ «Приватбанк», -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Гладкий Є.О. з клопотанням, погодженим з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Жужманом І.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яка перебуває у ПАТ КБ «Приватбанк».

Клопотання вмотивовано тим, що 19.01.2019 року до ЧЧ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 04.01.2019 року невстановлена особа таємно викрала з її банківської картки «ПУМБ» грошові кошти в сумі 1000 гривень, чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2019 року за №12019050410000127, за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 185 КК України, та цього ж дня розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що у неї є картка відкрита на своє ім'я у відділенні банку АТ «ПУМБ» НОМЕР_2 на яку остання отримує заробітну плату. Так, 04.01.2019 року ОСОБА_3 на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома їй дівчина та представилася представником «Гроші взайм» та повідомила, що її номер потрапив під акцію і вона має можливість взяти кредит в сумі 6000 гривень до 06.01.2019 року без %. ОСОБА_3 сказала їй, що треба порадитися з хлопцем. Після чого дівчина, яка представилася представником «Гроші взайм» сказала, що якщо надумаєте то зможете взяти гроші в будь якому філіалі «Гроші взайм» м. Покровськ. Після цього 11.01.2019 року ОСОБА_3 почали надходити різні смс від «Гроші взайм» з текстом: що кредит схвалений та грошові кошти остання зможе забрати за адресою сайта: bit.ly/groshi4. ОСОБА_3 чекала на телефон смс про переказ заробітної плати на її рахунок, але їй нічого не надходило, так як сім картку її було заблоковано. Від своїх колег остання дізналася, що перерахували зарплату і вона пішла до банкомату, щоб зняти грошові кошти (зарплатню), але не з могла по причині того, що грошові кошти на ній були відсутні.

Під час отримання інформації по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_3 згідно ухвали Красноармійського міськрайонного суду № 1-кс/235/529/19 від 04.03.2019 року було встановлено, що 04.01.2019 року об 11.04 год. з даного рахунку було здійснено транзакцію в сумі 950 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 і встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію по картковому рахунку невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи НОМЕР_3, а саме:

- Інформацію про особу власника банківської картки ( повні анкетні данні, серія та номер паспорта, місце реєстрації контактні номери телефонів за наявністю);

- Рух коштів по даному рахунку в період часу з 04.01.2019 року по 06.01.2019 року;

- Повні номера рахунків без скорочень, на які відбувалися перекази грошових коштів з даного карткового рахунку, інформацію про зняття грошових коштів які надійшли на дану банківську картку, номер місцезнаходження банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет, або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти;

Вказані документи зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також свідків, при цьому беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

На підставі вищевикладеного, слідчий просить надати йому на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю, які зберігаються ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50, можливістю їх вилучення, а саме:

- Інформацію про особу власника банківської картки НОМЕР_3, (повні анкетні данні, серія та номер паспорта, місце реєстрації контактні номери телефонів за наявністю)

- Рух коштів по даному рахунку в період часу з 04.01.2019 року по 06.01.2019 року.

- Повні номера рахунків без скорочень на які відбувалися перекази грошових коштів з даного карткового рахунку, інформацію про зняття грошових коштів які надійшли на дану банківську картку, номер місцезнаходження банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет, або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

Слідчий СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області Гладкий Є.О. в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій підтримав клопотання на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк» та просив розглянути без його участі.

Прокурор Жужман І.О. в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» до судового засідання не з'явився по невідомій суду причині, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином .

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, приходить до наступних висновків.

Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Гладкого Є.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050410000127 від 19.01.2019 року за ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області капітану поліції Гладкому Є.О. дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю, які зберігаються ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50, можливістю їх вилучення, а саме:

- Інформацію про особу власника банківської картки НОМЕР_3, (повні анкетні данні, серія та номер паспорта, місце реєстрації контактні номери телефонів за наявністю)

- Рух коштів по даному рахунку в період часу з 04.01.2019 року по 06.01.2019 року.

- Повні номера рахунків без скорочень на які відбувалися перекази грошових коштів з даного карткового рахунку, інформацію про зняття грошових коштів які надійшли на дану банківську картку, номер місцезнаходження банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет, або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постанови.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя