Ухвала суду № 80743127, 19.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12791/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Василевській А.С. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойка Максима Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойка М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «МетаБанк» (код ЄДРПОУ 20496061, МФО 313582), розташованому за адресою: місто Запоріжжя, вул. Металургів, 30.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ПАТ «МетаБанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Слідчими другого слідчого відділу управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації (відмивання), а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 368, ч. 5 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

Установлено, що у період 2011-2012 років ТОВ «Центр Безпеки «Статус», код ЄДРПОУ 37401012, з рахунку № 26002001001368, відкритому у ПАТ «Радикал Банк», МФО 319111, на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та його сину ОСОБА_3 ТОВ «Танталіт» перераховано кошти у загальній сумі близько 50 млн. грн. в якості плати за оренду нежитлових приміщень.

Так, у ході розслідування встановлено, що у власності

ТОВ «Танталіт» перебувало лише майно та земельні ділянки території резиденції АДРЕСА_1, яким фактично володів ОСОБА_2, і жодні об'єкти нерухомості резиденції будь-яким юридичним чи фізичним особам в оренду не здавались

У зв'язку з цим, у ході досудового слідства досліджуються обставини щодо законності джерел походження коштів, які були витрачені ТОВ «Танталіт» на розбудову об'єктів нерухомості та інфраструктури резиденції «Межигір'я».

Зокрема, встановлено, що на рахунок ТОВ «Центр Безпеки Статус», код ЄДРПОУ 37401012, перераховано грошові кошти у сумі 8 372 073, 82 грн. від ТОВ «Данапринт», код ЄДРПОУ 37192227, в якості оплати за рекламні послуги з рахунку, відкритого в ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (код ЄДРПОУ 22906155, МФО 300001). В ході огляду банківського рахунку ТОВ «Данапринт», код ЄДРПОУ 37192227 встановлено, що вказані грошові кошти надійшли від ТОВ «Пілот», код ЄДРПОУ 25587911 в якості оплати за рекламні послуги з рахунку №2600810577001, відкритого в ПАТ «МетаБанк» (код ЄДРПОУ 20496061, МФО 313582). Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів стосовно руху коштів по рахунку ТОВ «Пілот», код ЄДРПОУ 25587911, № 2600810577001 (із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів), відкритому в ПАТ «МетаБанк» (код ЄДРПОУ 20496061, МФО 313582), розташованому за адресою: місто Запоріжжя, вул. Металургів, 30. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «МетаБанк» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойка Максима Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку Максиму Володимировичу, слідчому слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гончаруку І.В. та іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення , а саме:

- документів щодо відкриття ТОВ «Пілот», код ЄДРПОУ 25587911, рахунку - № 2600810577001 у ПАТ «МетаБанк» (код ЄДРПОУ 20496061, МФО 313582) - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахунку № 2600810577001 ТОВ «Пілот», код ЄДРПОУ 25587911, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 2600810577001 ТОВ «Пілот», код ЄДРПОУ 25587911, за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № 2600810577001 ТОВ «Пілот», код ЄДРПОУ 25587911 за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Пілот», код ЄДРПОУ 25587911, операцій з цінними паперами по рахунку № 2600810577001, за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «МетаБанк» (код ЄДРПОУ 20496061, МФО 313582) банківських операцій по рахунку ТОВ «Пілот», код ЄДРПОУ 25587911, - № 2600810577001, а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «МетаБанк» (код ЄДРПОУ 20496061, МФО 313582, розташованому за адресою: місто Запоріжжя, вул. Металургів, 30.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «МетаБанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/12791/19-к

Прим.2 - Слідчому Бойко М.В. Копія: ПАТ «МетаБанк»

Виконавець: Остапчук Т.В. 19.03.2019 р.