Ухвала суду № 80743053, 19.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13592/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. у кримінальному провадженні № 32018050000000046 від 27.12.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

18 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Становим О.П. у кримінальному провадженні № 32018050000000046 від 27.12.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю у володінні ТОВ «НВК «Техімпекс».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Шостий слідчий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018050000000046 від 27.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що з СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві надійшли узагальнені матеріали Держфінмоніторингу України від 09.11.2018 щодо фінансових операцій ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), видатки якого у період з 25.02.2008 по 01.10.2018 перевищують його доходи, що може свідчити про приховування доходів та умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

ОСОБА_3 є засновником ТОВ Науково-Виробнича Компанія «Техімпекс». Інформація щодо отриманих доходів за основними місцем роботи: за період 2007 по 2017 - 1,6745 млн. грн. Інформація щодо отриманих валових доходів відсутня.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна Міністерства юстиції України, яке перебуває у власності, встановлено наступне.

Щодо ОСОБА_3: відомості про об'єкт нерухомого майна: реєстраційний номер обтяження - 7056542; тип обтяження - іпотека; дата державної реєстрації - 18.04.2008 року; підстава обтяження - повідомлення про реєстрацію іпотеки 18.04.2008 ТОВ «Партнер Банк»; об'єкт обтяження - квартира, адреса: АДРЕСА_1; іпотекодержатель - ТОВ «Партнер Банк»; іпотекодавець - ОСОБА_3; розмір основного зобов'язання - 200 000,00 дол. США.

Слідчий вказує, що в даний час в органа досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_3 отримував неофіційні доходи на підприємстві ТОВ «НВК Техімпекс» в якому він є співзасновником. Вказане підприємство в свою чергу отримує грошові кошти, які в подальшому використовує на витрати пов'язані з купівлею товарів/робіт/послуг. Однак суми коштів отриманих від замовників ТОВ «НВК Техімпекс» значно перевищують суми власних витрат, що в свою чергу може свідчити про використання коштів на власні потреби керівництва та учасників підприємства ТОВ «НВК Техімпекс».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України).

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. у кримінальному провадженні № 32018050000000046 від 27.12.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мулявка Юлії Сергіївні, слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосову Денису Володимировичу, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять комерційну таємницю, що зберігаються у ТОВ «НВК «Техімпекс» (ЄДР 32499006) (місцезнаходження: бульвар Незалежності, 14, Бровари, Київська обл., 07400 та/або за іншим місцезнаходження) з можливістю вилучення всіх копій документів, а саме:

- документів (статут з усіма змінами та доповненнями) ТОВ «НВК «Техімпекс» (далі Підприємство) станом на 2016 - 2018 роки.

- склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників Підприємства, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2016 - 2018 р.

- копії протоколів загальних зборів ТОВ «НВК «Техімпекс» щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника (заступників) на посаду його посадові інструкції; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2016 - 2018 роках.

- всіх документів, що стосуються купівлі - продажу рухомого майна ТОВ «НВК «Техімпекс» в період 2008-2019 років, в тому числі автомобілів: Автомобіль LAND ROVER Range Rover, Автомобіль Porsche CAYENNE, а також товарів/робіт/послуг на їх обслуговування;

- всіх документів, що стосуються купівлі - продажу нерухомого майна ТОВ «НВК «Техімпекс» в період 2008-2019 років;

- документів щодо купівлі - продажу цінних паперів в період 2008 - 2019 років, документів бухгалтерського обліку по даним операціям;

- документів щодо надання/отримання позик, фінансових допомог, кредитів в період 2008 - 2019 років, документів бухгалтерського обліку по даним операціям;

- інформацію про виплату заробітної платні, дивідендів та інших доходів за період з 2008 по 2018 років: ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8;

- документи, які складені при взаємовідносинах з ДП «Львівський БТЗ» (ЄДР 7985602), ПАТ «Завод «МАЯК» (ЄДР 14307423), ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» (ЄДР 14281072), ТОВ «Пром-Техно Група» (ЄДР 36469368), ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (ЄДР 34576108), а також документів по взаємовідносинам з підприємствами - замовниками товарів/робіт/послуг придбаних у вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів за період з 01.01.2016 - 13.03.2019.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13592/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Чижу О.В.

Слідчий суддя: В.А. Писанець