Ухвала суду № 80742870, 15.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5305/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлова В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №32018100060000018 надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлова В.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» (МФО 380935), (місцезнаходження: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, або інше місцезнаходження).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018100060000018 від 21.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що до слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов лист СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві від 19.02.2018 №9079/7/26-15-23-0129 (лист ГСУ ФР ДФС України від 16.02.2018 №4918/7/99-99-23-01-17) щодо вчинення кримінального правопорушення за фактом створення та використання невстановленими особами ТОВ «Шеваль Компані» (код ЄДРПОУ 39662039) з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків.

Керівником та засновником ТОВ «Шеваль Компані» являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка повідомила, що не має ніякого відношення до створення та діяльності вказаного підприємства, а також те, що їй невідомо, яким чином вказане підприємство було зареєстровано на її ім'я.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлова В.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Ю.С., Федосову Д.В., Савчуку М.В., Сидорчуку Р.А, Парахіну Н.В., Понько С. І., слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, за відповідним дорученням (постановою) старшому оперуповноваженому з ОВС ГОУ ДФС України Баширову Григорію Зайнуллаховичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ГОУ ДФС України Корлюку Дмитру Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ГОУ ДФС України Мигрину Миколі Олександровичу які розслідують кримінальне провадження тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» (МФО 380935), (місцезнаходження: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, або інше місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ «САЛЬВЕКС» (ЄДР 39385470) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку №26008300507301 (код валюти 980), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5305/18-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Павлову В.В.