Ухвала суду № 80742691, 11.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11998/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Дощенка О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42014000000000322, -

ВСТАНОВИВ:

11.03.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Дощенка О.С., погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Королем В.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000322, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 425, ч. 3 ст. 426 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні досліджуються факти неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Державного концерну «Укроборонпром» та інших підприємств оборонно-промислового комплексу своїх службових обов'язків, що призвело до зниження боєготовності, боєздатності Збройних Сил України і обороноздатності держави та спричинило тяжкі наслідки, державної зради, розтрати зброї і військової техніки.

В ході досудового розслідування одержано відповідь-повідомлення Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 22.02.2019 за № 2269/9/28-10-42-01-09 про розрахункові рахунки, які використовувались у ДП ДГЗІФ "Укрінмаш" (ідентифікаційний код 14281072) в ході здійснення фінансово-господарської діяльності та були відкриті в період 1999-2016 роки, в ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», а саме:

1. в валюті долар США № 26001262400385, №26005262400046, №26027262400002, №2605630011444, №26102262400024, №26105260000025, №26105260000058, №26106262400031, №26107262400041, №2600130011444, №2600830021444, №2602230081444, №2602430041444, №2602530071444, №2602830061444, №2610031041444, №2610230031444, №2610530021444, №26109320011444;

2. в валюті українська гривня №26005262400046; №26042262400010; №26103260000050, №2600130011444, №2604790011444, №2606730011444, №2610830011444, №26109320011444;

3. в валюті Євро №26005262400046, №26102262400024, №26106262400031, №2600130011444;

4. в валюті російський рубль №26005262400046, №2600130011444.

У зв'язку з чим у слідства виникла необхідність дослідити обставини, пов'язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по рахункам ДП ДГЗІФ "Укрінмаш", отримати документи щодо подальшого руху грошових коштів отриманих компанією ДП ДГЗІФ "Укрінмаш", а також документи про осіб, які реєстрували, володіють (володіли) та розпоряджаються (розпоряджались) вказаним рахунком, та інших документів, за період часу з 1998 по 26.08.2015.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають в Публічному Акціонерному Товаристві «Всеукраїнський Акціонерний Банк», коротка назва ПАТ «ВіЕйБі Банк», може бути використано як доказ у кримінальному проваджені та підлягають вилученню в копіях.

Документи щодо придбання ДП ДГЗІФ "Укрінмаш" військового майна згідно договорів з Міністерством оборони України та його реалізації іншим суб'єктам господарської діяльності, оцінки вказаного майна, залучення до реалізації придбаного військового майна підприємств-нерезидентів для сприяння у виконанні контрактів з іноземними підприємствами, а також документи про ринкову вартість такого майна за період 2001 - 2014 років, які зберігаються у ПАТ «ВіЕйБі Банк», мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які безпосередньо приймали участь у реалізації/закупівлі військового майна за період 2001-2014 років (з боку Міністерства оборони України, уповноважених підприємств (спецекспортерів), а також інших суб'єктів господарської діяльності, які закуповували вказане майно у спецекспортерів), визначених уповноваженими особами при здійсненні правочинів цін на військове майно, способи їх встановлення у кожному конкретному випадку та відповідність таких цін ринковим, підтвердження або спростування причетності цих осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до постанови Правління НБУ від 19 березня 2015р. № 188 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 20 березня 2015 р. № 63, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк». Відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування від 20 березня 2015 року №63, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ «ВіЕйБі Банк», визначені, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), в тому числі з підписання всіх договорів, пов'язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_3.

Відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування від 15 лютого 2018 року №474 строк здійснення процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та повноважень ліквідатора продовжено до 19 березня 2020 року включно.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк».

В заяві поданій до суду слідчий Дощенко О.С. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Дощенка О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42014000000000322 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42014000000000322 від 24.04.2014 року Побєднову Олександру Олександровичу, Дощенку Олександру Сергійовичу, Байжанову Олегу Альбертовичу, Льошенку Ярославу Вадимовичу, Гринь Антону Анатолійовичу, Чорнопиському Петру Богдановичу, Шевчуку Тарасу Олександровичу, Ласточкіну Сергію Олександровичу, Марченку Артему Борисовичу, Пацалай Ользі Анатоліївні, Капралову Геннадію Валерійовичу, Тєлєшеву Олександру Михайловичу, Устічу Роману Сергійовичу, Камінському Роману Васильовичу, Тищенку Станіславу Володимировичу, на тимчасовий доступ до копій документів по рахункам ДП ДГЗІФ "Укрінмаш":

в валюті долар США № 26001262400385, №26005262400046, №26027262400002, №2605630011444, №26102262400024, №26105260000025, №26105260000058, №26106262400031, №26107262400041, №2600130011444, №2600830021444, №2602230081444, №2602430041444, №2602530071444, №2602830061444, №2610031041444, №2610230031444, №2610530021444, №26109320011444;

в валюті українська гривня №26005262400046; №26042262400010; №26103260000050, №2600130011444, №2604790011444, №2606730011444, №2610830011444, №26109320011444;

в валюті Євро №26005262400046, №26102262400024, №26106262400031, №2600130011444;

в валюті російський рубль №26005262400046, №2600130011444,

які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_2, за період часу з дати відкриття рахунку до 26.08.2015, та провести належних банківській установі ПАТ «ВіЕйБі Банк», код ЄДРПОУ 19017842, 04050 м. Київ, вулиця Дегтярівська, 27Т, виїмку їх копій, а саме:

- реєстраційних (статутних) документів компанії ДП ДГЗІФ "Укрінмаш", копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ДП ДГЗІФ "Укрінмаш", для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ДП ДГЗІФ "Укрінмаш", щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ «ВіЕйБі Банк» платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку компанії ДП ДГЗІФ "Укрінмаш", з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ДП ДГЗІФ "Укрінмаш";

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ДП ДГЗІФ "Укрінмаш", за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11998/19-к

Примірник 2 - наданий слідчому Дощенку О.С.

Слідчий суддя В.В. Бортницька