Ухвала суду № 80742664, 20.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14278/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Сліпець К.Р., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

20.03.2019 старший слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Усенко С.А. за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003109 від 29.09.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2017 по 14.12.2017 службові особи ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974) уклали низку угод щодо закупівлі товарів, робіт та послуг у ТОВ «Кривбасміталстіл» (ЄДРПОУ 40999062), яке в подальшому уклало договори щодо закупівлі вказаних товарів, робіт та послуг у ТОВ «Кривбасметалстіл» (ЄДРПОУ 33873515). Останнє у вказаний період часу провело низку ймовірно безтоварних операцій, тобто операцій які не мають статусу «господарської операції» у відповідності до ст.1 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями, зокрема, з ТОВ «Альфапромбілд» (код ЄДРПОУ 41310178), ТОВ «Альянспромконсалт» (код ЄДРПОУ 41316101), які в свою чергу провели низку ймовірно безтоварних операцій, внаслідок чого безпідставно сформували податковий кредит по податку на додану вартість в сумі 12 191 479,50 грн. для ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974). Внаслідок чого службовими особами ТОВ «Кривбасміталстіл» (код ЄДРПОУ 40999062) та ТОВ «Кривбасметалстіл» (код ЄДРПОУ 33873515), а також невстановленими слідством особами було створено штучні умови для ухилення від сплати податкових зобов'язань по податку на додану вартість для ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974), що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України грошових коштів в особливо великому розмірі.

Виходячи з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинної бухгалтерської документації щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ «Кривбасміталстіл» (ЄДРПОУ 40999062) та ТОВ «Лафт» (ЄДРПОУ 41803128) за договорами субпідряду № 27/04-2018 від 27.04.2018 та № 27/04/А-2018 від 27.04.2018, ТОВ «Хайтбуд» (ЄДРПОУ 40673159) за договором субпідряду № 30/03-2018 від 30.03.2018, ТОВ «Марфін Універс» (ЄДРПОУ 41615501) за договором субпідряду № 25/09-2018 від 25.09.2018, ТОВ «Стандартбудремонт» (ЄДРПОУ 41692889) за договором субпідряду № 27/03-2018 від 27.03.2018, ТОВ «Телемережа» (ЄДРПОУ 39597358) за договором субпідряду № 23/08/А-2018 від 23.08.2018, ТОВ «Грек Експо» (ЄДРПОУ 42275852) за договором субпідряду № 28/08-2018 від 28.08.2018, ТОВ «Голд-Тім» (ЄДРПОУ 41853404) за договором субпідряду № 26/04-2018 від 26.04.2018, ТОВ «БМП-СТРОЙ» (ЄДРПОУ 39278408) за договором субпідряду № 29/08/А-2018 від 29.08.2018, ТОВ «Альянспромконсалт» (ЄДРПОУ 41316101) за договором субпідряду № 01/03-2018 від 01.03.2018, ТОВ «Альфапромбілд» (ЄДРПОУ 41310178) за договорами субпідряду № 22/03-2018 від 22.03.2018 та 22/03А-2018 від 22.03.2018, ТОВ «Альмінда прайм» (ЄДРПОУ 41824724) за договором субпідряду № 30/08-2018 від 30.08.2018, ТОВ «Адайком» (ЄДРПОУ 42071325) за договором субпідряду № 16/07-2018 від 16.07.2018, ТОВ «ВІКТОРЕНКО ПАРТНЕРС» (код ЄДРПОУ 41387539) за договором субпідряду № 23/10-2017 від 23.10.2017.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи та речі, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенку Сергію Анатолійовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів усіх первинних бухгалтерських документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення взаєморозрахунків між ТОВ «Кривбасміталстіл» (ЄДРПОУ 40999062) та ТОВ «Лафт» (ЄДРПОУ 41803128) за договорами субпідряду № 27/04-2018 від 27.04.2018 та № 27/04/А-2018 від 27.04.2018, ТОВ «Хайтбуд» (ЄДРПОУ 40673159) за договором субпідряду № 30/03-2018 від 30.03.2018, ТОВ «Марфін Універс» (ЄДРПОУ 41615501) за договором субпідряду № 25/09-2018 від 25.09.2018, ТОВ «Стандартбудремонт» (ЄДРПОУ 41692889) за договором субпідряду № 27/03-2018 від 27.03.2018, ТОВ «Телемережа» (ЄДРПОУ 39597358) за договором субпідряду № 23/08/А-2018 від 23.08.2018, ТОВ «Грек Експо» (ЄДРПОУ 42275852) за договором субпідряду № 28/08-2018 від 28.08.2018, ТОВ «Голд-Тім» (ЄДРПОУ 41853404) за договором субпідряду № 26/04-2018 від 26.04.2018, ТОВ «БМП-СТРОЙ» (ЄДРПОУ 39278408) за договором субпідряду № 29/08/А-2018 від 29.08.2018, ТОВ «Альянспромконсалт» (ЄДРПОУ 41316101) за договором субпідряду № 01/03-2018 від 01.03.2018, ТОВ «Альфапромбілд» (ЄДРПОУ 41310178) за договорами субпідряду № 22/03-2018 від 22.03.2018 та 22/03А-2018 від 22.03.2018, ТОВ «Альмінда прайм» (ЄДРПОУ 41824724) за договором субпідряду № 30/08-2018 від 30.08.2018, ТОВ «Адайком» (ЄДРПОУ 42071325) за договором субпідряду № 16/07-2018 від 16.07.2018, ТОВ «ВІКТОРЕНКО ПАРТНЕРС» (код ЄДРПОУ 41387535) у тому числі договорів та додаткових угод, специфікацій, кошторисів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, накладних, рахунків, актів приймання-передачі, сертифікатів якості, актів виконаних робіт, які знаходиться в ТОВ «Кривбасміталстіл» (ЄДРПОУ 40999062) за адресою: Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Олександра Поля, буд. 14 кв. 14, з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова