Ухвала суду № 80742573, 15.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13074/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шстого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС ум. Києві Іванова Дениса Вікторовича про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

14 березня 2019 р до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС ум. Києві Іванова Дениса Вікторовича про надання тимчасового до оригіналів документівреєстраційних справ (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) - ТОВ «НУНКИ» (код 42599203), ТОВ «АСКЕЛЛА ЮГ» (код 42598875), ТОВ «БОРЕАЛИС» (код 42598938), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Миколаївської міської ради, що знаходиться за адресою: (м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20 та/або за іншим місцезнаходженням).

У судове засідання слідчий не з'явився, до канцелярії суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000020 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до узагальнених матеріалів вих. 0847/2018 ДСК від 20.11.2018, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України, встановлено, що невстановлені особи використовуючи ТОВ «Опт-трейдінг Україна» (ЄДРПОУ 42204289), ТОВ «Нунки» (ЄДРПОУ 42599203), а також фізичних осіб ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4) та ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_5)., в період з 03.01.2018 по 14.11.2018 при проведенні фінансово-господарської діяльності занизили сплату податків, тобто умисно ухилилися від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому порядку, що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до заяви гр. ОСОБА_7 встановлено, що він не має відношення до введення фінансово - господарської діяльності на ТОВ «НУНКИ» (42599203), ТОВ «АСКЕЛЛА ЮГ» (код 42598875), ТОВ «БОРЕАЛИС» (код 42598938), а вказані товариства зареєстрував з метою прикриття незаконної діяльності за грошову винагороду.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що за податковою адресою м. Миколаїв, вул. Шевченка, буд 59А, жодних офісних, трудових, виробничих приміщень ТОВ «НУНКИ» (42599203) ТОВ «АСКЕЛЛА ЮГ» (код 42598875), ТОВ «БОРЕАЛИС» (код 42598938), не знаходяться.

Слідчий вказує, що з метою здійснення повного, об'єктивного, ефективного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документівреєстраційних справ (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) - ТОВ «НУНКИ» (код 42599203), ТОВ «АСКЕЛЛА ЮГ» (код 42598875), ТОВ «БОРЕАЛИС» (код 42598938), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Миколаївської міської ради, що знаходиться за адресою: (м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20 та/або за іншим місцезнаходженням).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванову Денису Вікторовичу, слідчому з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Савчуку Михайлу Вадимовичу, слідчим слідчої групи 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів документівреєстраційної справи (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) - ТОВ «НУНКИ» (код 42599203), ТОВ «АСКЕЛЛА ЮГ» (код 42598875), ТОВ «БОРЕАЛИС» (код 42598938), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Миколаївської міської ради, що знаходиться за адресою: (м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20 та/або за іншим місцезнаходженням).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження.

Примірник 2 - наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань