Ухвала суду № 80742253, 11.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11932/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Савчака В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018110000000555, -

ВСТАНОВИВ:

11.03.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Савчака В.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України у формі процесуального керівництва здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві у кримінальному провадженні №12018110000000555 від 26.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 КК України.

20.02.2019 проведено обшук житла ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, під час якого серед іншого виявлено та вилучено банківську картку АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г НОМЕР_1, видана на ім'я ОСОБА_2

Зазначена банківська картка використовувалась ОСОБА_2 для отримання грошових коштів за місцем роботи, а також могла бути використана для перерахування коштів на інші банківські рахунки осіб, у тому числі за вчинення або не вчинення будь-яких дій.

З метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по рахунку до якого випущена вказана банківська картка за період з моменту його відкриття по 05.03.2019, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, що становлять банківську таємницю, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

В заяві поданій до суду прокурор Грабовський Є.Г. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Савчака В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018110000000555 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Савчаку В.В., Носенку Д.В., Пликанчуку С.В., Грабовському Є.Г. у кримінальному провадженні №12018110000000555, на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, щодо рахунку, на який випущено банківську картку НОМЕР_1, а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, або рахунках, на які банківською установою випущено зазначену вище банківську картку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з дати відкриття рахунку по05.03.2019, або за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11932/19-к

Примірник 2- наданий прокурору Савчаку В.В.

Слідчий суддя В.В. Бортницька