Ухвала суду № 80741426, 01.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8742/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого третього слідчого відділу Державного управління організації досудових розслідувань Центрального апарату державного бюро розслідувань Бедрековського М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42019000000000193, -

ВСТАНОВИВ:

20.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого третього слідчого відділу Державного управління організації досудових розслідувань Центрального апарату державного бюро розслідувань Бедрековського М.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Старостенко А.М., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Національного агентства з питань запобігання корупції (ЄДРПОУ 40381452), адреса: м. Київ, бульвар Дружби народів, будинок 28.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000193від 25.01.2019 щодо подання першим заступником начальника ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції щодо результатів повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування(далі - декларації), за 2016 рік, поданих першим заступником начальника ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

За результатами указаної перевірки Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) прийнято рішення від 14.12.2018 № 3047 та від 14.12.2018 № 3068, згідно з якими ОСОБА_3 у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік відображено недостовірні відомості, а саме про вартість на дату набуття у власність житлового будинку та 2 (двох) земельних ділянок, які належать йому на праві власності, а також не відобразивши відомості про правочин, на підставі якого у нього набуто право користування квартирою чим не дотримав вимоги пунктів 2 та 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Зокрема у рішенні від 14.12.2018 № 3047 зазначено, що вказаний суб'єкт декларування у декларації за 2016 рік у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації, суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 164,10 кв.м. за адресою: вул. Достоєвського, буд. 32-А, м. Ірпінь, Київська область, який належить йому на праві власності, дата набуття права 05.06.2012, реєстраційний номер 33626912, обравши у графі "Вартість на дату набуття" позначку "Не відомо". Однак, відповідно до наданої до пояснень копії договору купівлі-продажу житлового будинку від 05.06.2012, суб'єкту декларування на праві власності належить вищезазначений житловий будинок загальною площею 164,10 кв.м., вартість зазначеного житлового будинку згідно договору становить 442 000,00 гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 442 000,00 гривень.

Крім того, згідно вказаного рішення НАЗК, суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 523,00 кв.м. за адресою: вул. Достоєвського, 32-А, м. Ірпінь, Київська область, яка належить йому на праві власності, дата набуття права 05.06.2012, кадастровий номер 3210900000:01:012:0151, обравши у графі "Вартість на дату набуття"позначку "Не відомо". Відповідно до наданої до пояснень копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 05.06.2012, суб'єкту декларування на праві власності належить вищезазначена земельна ділянка загальною площею 523,00 кв. м. Вартість зазначеної земельної ділянки згідно договору становить 100 400,00 гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 100 400,00 гривень.

Крім того, згідно вищезазначеного рішення НАЗК, суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 77,00 кв.м. за адресою: вул. Достоєвського, 32-А, м. Ірпінь, Київська область, яка належить йому на праві власності, дата набуття права 05.06.2012, кадастровий номер 3210900000:01:012:0152, обравши у графі "Вартість на дату набуття" позначку "Не відомо". Відповідно до наданої до пояснень копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 05.06.2012, суб'єкту декларування на праві власності належить вищезазначена земельна ділянка загальною площею 77,00 кв.м. Вартість зазначеної земельної ділянки згідно договору становить 2 200,00 гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 200,00 гривень.

Згідно рішення НАЗК від 14.12.2018 № 3068, затверджено обґрунтований висновок щодо виявлення ознак правопорушення, пов'язаного з корупцією, а саме про відображення ОСОБА_3 у декларації за 2016 рік недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Проведення повної перевірки вищевказаної декларації здійснювалося на підставі рішень НАЗК від 22.09.2017 № 744 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих ОСОБА_3, та від 06.07.2018 № 1346 "Про внесення змін до деяких рішень Національного агентства з питань запобігання корупції".

29.01.2019 листом № 15/1/2-28768-19 прокурор у кримінальному провадженні у порядку ст. 93 КПК України звернувся до НАЗК з вимогою щодо надання (витребування) завірених копій вищевказаних документів та документів, що містять вищевказані відомості. Однак на даний час запитувані документи на вказаний лист надано вибірково та не у повному обсязі.

Разом з тим, вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають значення документів - речових доказів. Тобто відомості, що містяться у вказаних документах, будуть використані як докази обставин подання суб'єктом декларування - ОСОБА_3 завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування за 2016 рік. Крім того, указані документи містять персональні дані осіб.

Отже, під час досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які стали підставою та які використовувалися при проведенні повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих першим заступником начальника ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та стали підставою для винесення НАЗК рішень від 14.12.2018 № 3047 та від 14.12.2018 № 3068, а також для визначення підстав для встановлення умислу останнього на зазначення недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік - декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

В заяві поданій до суду прокурор Старостенко А.М. просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до: рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 22.09.2017 № 744 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих ОСОБА_3, та від 06.07.2018 № 1346 "Про внесення змін до деяких рішень Національного агентства з питань запобігання корупції"; листів з відомостями державних органів, зокрема, Державної служби України з питань праці (від 03.11.2017 №3078/01-06, від 27.10.2017 № 12906/05-18/11405, від 31.10.2017 №01-22-09/4298-17, від 08.11.2017 № 11/7555, від 07.11.2017 №09/4213, від 10.11.2017 № 15/01-33- 13824, від 23.10.2017 № 14436, від 10.11.2017 №3143/01-06, від 27.10.2017 № 07-21/15-10/6252, від 01.11.2017 № 11/2/11348, від 31.10.2017 № 8434-15/04,), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 26.10.2017 № 6726/20/4/02-2017), Національного банку України (б/д та б/н), Міністерства юстиції України (від 17.11.2017 №44621/20940-0-26-17/19), Пенсійного фонду України (від 11.10.2017 №32807/04-22, від 18.10.2017 №32799/04-22), Головного управління ДФС у м. Києві (від 17.10.2017 № 16531/9/26-15-13-04-16), Головного сервісного центру МВС України (від 12.10.2017 №31/13904), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 23.10.2017 №7-28-0.21-16611/2-17), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 20.10.2017 № 10/01/21870), КП "Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації" (від 23.10.2017 № 14436), КП Київської обласної ради "Північне бюро технічної інвентаризації" (від 27.10.2017 № 1013), КП "Ірпінське бюро технічної інвентаризації" (від 24.10.2017 № 66/17); документів з відомостями Державної фіскальної служби України щодо відомостей про суми виплачених доходів суб'єкту декларування відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ) за 2015 рік та 2016 рік; документів з відомостями Пенсійного фонду України щодо відомостей про внесену до персоніфікованого обліку інформації за 2015 рік та 2016 рік стосовно суб'єкта декларування, у тому числі щодо сум заробітку (доходу), на який нарахований (сплачений) єдиний внесок на загально обов'язкове державне соціальне страхування; документів з відомостями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо володіння (іншого права користування) суб'єктом декларування значними пакетами акцій (10 і більше відсотків статутного капіталу) та про укладені угоди з цінними паперами у період з 01.01.2015 по 31.12.2015 та у період з 01.01.2016 по 31.12.2016; документів з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; інших документів у повному обсязі (відомостей), в тому числі наданих ГУ ДФС у м. Києві, які використовувалися при проведенні перевірки вищевказаних декларацій за 2015-2016 р.р. та стали підставою для винесення НАЗК рішень від 14.12.2018 № 3047 та від 14.12.2018 № 3068; документів, які відображають ІР-адреси, МАС-адреси та інші ідентифікуючі дані обладнання та його місце розташування на момент подачі декларацій особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування (далі - декларації), за 2015 та 2016 роки першим заступником начальника ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3, відмовити у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю, оскільки слідчим не надано слідчому судді належних і достатніх даних на підтвердження можливості використання вказаних документів як доказів у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу Державного управління організації досудових розслідувань Центрального апарату державного бюро розслідувань Бедрековського М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42019000000000193 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань Бедрековському Максиму Михайловичу, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Старостенко Альоні Миколаївні, на тимчасовий доступ до документів, які були підставою та використовувалися при проведенні перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування (далі - декларації), за 2015 та 2016 роки, поданих першим заступником начальника ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку їх копій), які перебувають у володінні Національного агентства з питань запобігання корупції (ЄДРПОУ 40381452), адреса: м. Київ, бульвар Дружби народів, будинок 28, а саме:

- документів з інформацією за 2015-2016 р.р., отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; інтегрованої міжвідомчої інформаційно- телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон - "Аркан"; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб - платників податків; спеціалізованої бази даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні"; інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг";

- роздруківок інформації про збереження чернеток та виправленої інформації в поданих ОСОБА_3 деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки;

- пояснень та документів до них, наданих ОСОБА_3 у зв'язку з проведенням повної перевірки його декларацій за 2015-2016 р.р.;

- роздруківок декларацій за 2015, 2016 та 2017р.р. з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих ОСОБА_3 із зазначенням відомостей щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати народження фізичних осіб, щодо яких зазначена інформація в деклараціях, місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації;

- документів щодо оскарження рішень НАЗК від 14.12.2018 № 3047 та від 14.12.2018 № 3068.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8742/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Бедрековському М.М.

Слідчий суддя В.В. Бортницька