Ухвала суду № 80741187, 05.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10106/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Сліпець К.Р. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ «ОТП БАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Шостим слідчим відділом РКП слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000020 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України

Відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України, встановлено, що невстановлені особи використовуючи ТОВ «Опт-трейдінг Україна» (ЄДРПОУ 42204289), ТОВ «Нунки» (ЄДРПОУ 42599203), а також фізичних осіб ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4) та ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_5)., в період з 03.01.2018 по 14.11.2018 при проведенні фінансово-господарської діяльності занизили сплату податків, тобто умисно ухилилися від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому порядку, що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на розрахункові рахунки товариств ТОВ «Опт-трейдінг Україна», ТОВ «НУНКИ», ТОВ «АСКЕЛЛА ЮГ», ТОВ «БОРЕАЛИС», здійснюються перерахування коштів від ТОВ «Будівельна компанія АЛАРТ» ( код 42094782), ТОВ «Торговий дім «ОЛДВЕН» (код 42339507), ТОВ «РІВЕНЖ» (код 42330677), ТОВ «АЛЬТРА БУД ІНВЕСТ» (код 41606675), ТОВ «ІНКОРПОРЕЙТЕД ПЛЮС» (код 41582309), ТОВ «МЕД ЕКСПО ТРЕЙД» (код 41611947), ТОВ «ВКУСНЯШКА ЮКРЕЙН» (код 38530690), ТОВ «ЕЛЮМІНАЦЯ» (код 41931948), ТОВ «ІМПЕКССЕРВІС» (код 40391979), ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ПРОФІТ» (код 42074153), ТОВ «АДВАЙН» (код 42270482), ТОВ «ОРГАНІК СІДС» (код 40794076), ТОВ «МАЙКВЕСТ» (код 42270519), ТОВ «ЛЕОНГАРД-ЛЮКС» (код 39989098), ТОВ « АГРО ГРУП ЕННЕЯ» (код 40834532), ТОВ «МЕГАЛІТ ТРЕЙД» (код 41117777), ТОВ «БОРЕАЛИС» (код 42598938), ТОВ «АСКЕЛЛА ЮГ» (код 42598875), які мають ознаки фіктивності

З метою встановлення фактичного походження грошових коштів які які надходять на розрахункові рахунки ТОВ «Будівельна компанія АЛАРТ» (код 42094782), ТОВ «Торговий дім «ОЛДВЕН» (код 42339507), ТОВ «РІВЕНЖ» (код 42330677), ТОВ «АЛЬТРА БУД ІНВЕСТ» (код 41606675), ТОВ «ІНКОРПОРЕЙТЕД ПЛЮС» (код 41582309), ТОВ «МЕД ЕКСПО ТРЕЙД» (код 41611947), ТОВ «ВКУСНЯШКА ЮКРЕЙН» (код 38530690), ТОВ «ЕЛЮМІНАЦЯ» (код 41931948), ТОВ «ІМПЕКССЕРВІС» (код 40391979), ТОВ « ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ПРОФІТ» (код 42074153), ТОВ «АДВАЙН» (код 42270482), ТОВ «ОРГАНІК СІДС» (код 40794076), ТОВ «МАЙКВЕСТ» (код 42270519), ТОВ «ЛЕОНГАРД-ЛЮКС» (код 39989098), ТОВ « АГРО ГРУП ЕННЕЯ» (код 40834532), ТОВ «МЕГАЛІТ ТРЕЙД» (код 41117777), ТОВ «БОРЕАЛИС» (код 42598938), ТОВ «АСКЕЛЛА ЮГ» (код 42598875) виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів вищевказаних товариств, з метою встановлення товариств, реального сектору економіки, які проводять мнимі фінансово-господарські операції з метою ухилення від оподаткування.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) відкрито рахунок ТОВ « ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ПРОФІТ» (код 42074153) - № 26001455064067 (українська гривня).

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб'єкта господарювання - що мають ознаки «фіктивності», які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України та ст. 60, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ «ОТП БАНК» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити

Надати старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванову Денису Вікторовичу та групі слідчих 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, а саме: Савчуку М.В., Павлову В.В., Шишці Т.Д., Поньку С.І., Мулявці Ю.С., Сидорчуку Р.А., Федосову Д.В., Лебердюку Д.В., Федосову М.В., Сукачу І.В., Парахіну М.В., Федосову Д.В., тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю щодо зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (рух коштів), інформації по залишкам грошових коштів на рахунках на момент оголошення ухвали, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів та фізичних осіб, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, в т.ч. копії сторінок паспорта або документа, який його заміняє., документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів ( чеків, квитанції, видаткових ордерів, договорів) за період відкриття рахунків по момент оголошення ухвали, по наступним контрагентам, особам та рахункам, які зберігаються в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд 43, відомості по рахункам:

ТОВ « ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ПРОФІТ» (код 42074153) - № 26001455064067 (українська гривня);

Щодо всіх наявних рахунків відкритих наступними особами: ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_5), іпн. НОМЕР_10., ОСОБА_20 (ІПН. НОМЕР_6)., ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_7)., ОСОБА_22, іпн. НОМЕР_8)., ОСОБА_23, іпн. НОМЕР_9.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «ОТП БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/10106/19-к

Прим.2 - Слідчому Іванову Д.В

Копія: АТ «ОТП БАНК»

Виконавець: Остапчук Т.В.

05.03.2019 р.