Ухвала суду № 80740505, 25.03.2019, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/3207/19

Провадження № 1-кс/727/1458/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

секретар судового засідання - Ястремська Т.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018260000000238 від 13.06.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні посилається на те, службові особи ТОВ «ОСОБА_2 Груп» (код ЄДПРОУ 40834993, адреса – Чернівецька область, Глибоцький район, с. Черепківці, вул. Привокзальна, 8/2) при виконанні контракту укладеного із іноземним підприємством «BETEKS TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC.L LTD.STI. K.SITESI. M.AKIF.SAD» (BENSEN IS MERKEZ NO 18 C, GUNGOREN / ISTANBUL, TURKEY), у період грудня 2016р. ввезли на територію України товари різних позицій, при цьому подавши для митного оформлення документи із заниженою вартістю таких товарів, що призвело до ухилення від сплати податків та зборів на загальну суму 3 175 330,76 грн.

Крім того, 13.02.2019р. прокуратурою області розпочато кримінальне провадження № 42019260000000027 за ч.1 ст.212 КК України, щодо службових осіб ТОВ «ОСОБА_2 Груп» (код ЄРДПОУ: 40834993, адреса – Чернівецька область, Глибоцький район, с. Черепківці, вул. Привокзальна, 8/2), у період січня – березня 2017 року на виконання контракту укладеного із іноземним підприємством «LEXIS DIS TIC PAZARLAMA VE KARGO HIZMETLERI SAN TIC LTD STI» (MIMAR KEMALETTIN MAN KALAYCI SEVKI SK NO 16 KAT 2BBEYAZIT – FATIN/ISTAMBUL, TURKEY) ввезли на територію України товари різних позицій, при цьому подавши для митного оформлення документи із заниженою вартістю таких товарів, що призвело до ухилення від сплати податків та зборів на загальну суму 1 535 804,05 грн.

28.02.2019р. прокуратурою області кримінальні провадження № 42018260000000238 та № 42019260000000027 об’єднані в одне провадження з присвоєнням єдиного реєстраційного номера № 42018260000000238.

Вказує, що з метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ТОВ «ОСОБА_2 Груп» (код ЄРДПОУ: 40834993), які перебувають у володінні Чернівецької митниці ДФС (м. Чернівці, вул. Руська, 248м), а саме до документів, що стосуються митного оформлення підприємством товарів (тканина, пряжа, тюлі тощо), з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки це створить можливість об'єктивно дослідити всі обставини провадження. Крім того, вилучення оригіналів документів пояснюється необхідністю приєднання їх до кримінального провадження в якості речових доказів, встановлення всіх свідків та подальшого проведення судово-економічної експертизи по оригіналам бухгалтерських і податкових документів, почеркознавчої експертизи підписів тощо, а тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Чернівецької митниці ДФС у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №42018260000000238 від 13.06.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст. 212 КК України. В подальшому були внесені відомості № 42019260000000027 від 11.02.2019р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі зазначені в клопотанні прокурора, які перебувають у володінні Чернівецькій митниці ДФС за адресою м.Чернівці, вул.Руська, 248М, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки вони необхідні для проведення ряду експертиз.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163–166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області раднику юстиції ОСОБА_1, начальнику відділу прокуратури області старшому раднику юстиції ОСОБА_3, прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області молодшому раднику юстиції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення на період проведення експертизи, що знаходяться у володінні Чернівецької митниці ДФС (м. Чернівці, вул. Руська, 248М), а саме до документів: №281016/1 з фірмою «LEXIS DIS TIC PAZARLAMA VE KARGO HIZMETLERI SAN TIC LTD STI» (MIMAR KEMALETTIN MAN KALAYCI SEVKI SK NO 16 KAT 2BBEYAZIT – FATIN/ISTAMBUL, TURKEY) на поставку товарів (тканини, пряжа, тюль, тощо); електронні митні декларації (ЕМД) від 23.01.2019 року типу ІМ40ДЕ №408030001/2017/000040, ЕМД типу ІМ40ТН №408030001/2017/000041 та ЕМД від 30.03.2017 року типу ІМ40ДТ № UA408130/2017/000040, а також товаросупровідні документи до них, в тому числі інвойс №003620 від 18.01.2017 р., CMR А№0912671 від 18.01.2017 р., пакувальний лист від 18.01.2017 №1, сертифікати про походження товару, акти про проведення митного огляду товарів, дані на автомобілі та водіїв, які перевозили товар, CMR, Invoice, Packing list та інші документи, які подавалися для митного оформлення ТОВ «ОСОБА_2 Груп».

Строк пред’явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.