Ухвала суду № 80739735, 27.03.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/4157/19

Провадження №1- кс/712/2566/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 березня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ПИРОЖЕНКО В.Д., при секретарі Жук О.І., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12018251010007679 від 05.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України Слідчим Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_1А та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_1А з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що впровадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018251010007679 від 05.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся із заявою голова ГО "Білий Молот" ОСОБА_3 про те, що керівництвом ПП "Черкаси -Інтерстрой" підроблено офіційні документи в тендерній документації. ( ЄО 62669 від 05.11.2018)

Згідно відкритих реєстрів ДФС України з 01.01.16 р по теперішній час ПП "Черкаси - Інтерстрой" перебуває на спрощеній системі оподаткування (3 група), а саме є платником єдиного податку при ставці 5 %, з річним лімітом доходу не більше 5 000 000 грн.

Відповідно до інформації з порталу Є-дата в період з 01.01.2017 р. по 30.09. 2017 р. за виконання договорів на рахунок ПП «Черкаси- Інтерстрой» було перераховані кошти в розмірі 4 991 657 грн. На тендерну процедуру закупівлі за номером: UА-2018-08-08-001630-Ь, ПП «Черкаси - Інтерстрой» уклало договори № 41-17-СП від 01.10.2017 та № 142/17-СП від 01.11.2017 р. з ПАТ «Коммунтранс» (СДРПОУ 32076358, ІПН 320263505153), що є платником ПДВ.

Акт виконаних робіт за формою КБ-2в та довідка про вартість робіт за договором №41 -17-СП на суму 1 734 763 грн був підписаний 10.11.2017 року, а акт та довідка за договором № 142/17-СП на суму 4 954 064 грн. підписані і 18.12.2017 року. Загальна сума двох договорів склала 6 668 827 грн.

Враховуючи вищевказане, з метою встановлення, чи мали службові особи приватного підприємства «Черкаси - Інтерстрой» та хто саме, можливість розпорядитися грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок вказаного підприємства, а саме на № 26002028100614, відкритий в АТ «ОСОБА_4 МКБ» у м. Києві, на придбання і постачання необхідних для виконання робіт, передбачених договором субпідряду №142/17-СП від 01.11.2017 та № 41-17-СП від 01.10.2017, матеріалів, конструкцій, виробів тощо, та чи розпорядилися вказаними коштами, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку приватного підприємства «Черкаси - Інтерстрой».

Інформація про рух коштів по рахунку приватного підприємства «Черкаси - Інтерстрой» № 26002028100614, відкритого в АТ «ОСОБА_4 МКБ» у м. Києві, має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з’явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому необхідні вищевказані документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_1А про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, які перебувають у АТ «ОСОБА_4 МКБ» у м. Києві, що за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ільїнська, 8:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку приватного підприємства «Черкаси - Інтерстрой» (код ЄДРПОУ 38646241, юридична адреса: 18029, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Академіка Корольова, будинок 11, офіс 205) № № 26002028100614, відкритого в АТ «ОСОБА_4 МКБ» у м. Києві, карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахункуприватного підприємства «Черкаси - Інтерстрой» (код ЄДРПОУ 38646241, юридична адреса: 18029, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Академіка Корольова, будинок 11, офіс 205) № № 26002028100614, відкритого в АТ «ОСОБА_4 МКБ» у м. Києві, з 01.01.2017 по теперішній час;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи – володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком приватного підприємства ««Черкаси - Інтерстрой» (код ЄДРПОУ 38646241, юридична адреса: 18029, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Академіка Корольова, будинок 11, офіс 205) № № 26002028100614, відкритого в АТ «ОСОБА_4 МКБ» у м. Києві;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункуприватного підприємства ««Черкаси - Інтерстрой» (код ЄДРПОУ 38646241, юридична адреса: 18029, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Академіка Корольова, будинок 11, офіс 205) № № 26002028100614, відкритого в АТ «ОСОБА_4 МКБ» у м. Києві, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2017 по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахункуприватного підприємства ««Черкаси - Інтерстрой» (код ЄДРПОУ 38646241, юридична адреса: 18029, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Академіка Корольова, будинок 11, офіс 205) № № 26002028100614, відкритого в АТ «ОСОБА_4 МКБ» у м. Києві, з 01.01.2017 по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 або за її дорученням оперативним працівникам Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко В.Д.