Ухвала суду № 80739499, 11.03.2019, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 696/49/19

1-кс/703/248/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2019 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Опалинська О.П. при секретарі судового засідання Харченко М.О., розглянувши клопотання слідчого Кам'янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Коломієць В.П. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

10 січня 2019 року слідчим Кам'янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області було відкрите кримінальне провадження №12019250170000021 по факту того, що 4 грудня 2018 року, невідома особа, не виконавши умови договору купівлі-продажу автомобіля, заволоділа належними ОСОБА_2 грошовими коштами в сумі 37500 гривень, які останній перерахував через касу Кам'янського відділення «Приват Банку».

З метою встановлення особи, яка вчинила злочин слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на доступ до банківського рахунку на який були перераховані кошти в кримінальному провадженні №12019250170000021, внесеному 11 січня 2019 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

В судове засідання слідчий Кам'янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Коломієць В.П. не з'явився з невідомих суду причин, хоча про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України заяви щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів фіксування не проводилася.

Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою зазначеною слідчим Кам'янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Коломієць В.П. у клопотанні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_2 від 11 січня 2019 року останній повідомив, що в 2018 році на інтернет - сайті AUTOS виявив оголошення про реалізацію ТОВ «Драйв Моторс 2018» автомобіля «Нива - Шевроле». Зв'язавшись по контактному телефону НОМЕР_1 він поспілкувався з даного приводу з жінкою, яка представилась ОСОБА_2 і з якою він домовився про купівлю автомобіля. В подальшому до нього телефонували з номера телефону НОМЕР_2 та підтвердили факт реалізації зазначеного автомобіля. Через деякий час, він через відділення каси «Приват Банк» перерахував завдаток за автомобіль в сумі 37500 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 банк отримувача - ПАТ «ПУМБ», однак в обумовлений термін автомобіль йому доставлений не був. Потім він телефонував на номер телефону НОМЕР_4 з вимогою про повернення коштів, але до 10 січня 2019 року кошти йому повернуті не були в зв'язку з чим він і звернувся до правоохоронних органів.

З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення місця перебування особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та отримання відомостей стосовно руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 вв АТ «ПУМБ» слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, оскільки без отримання відповідної інформації неможливо встановити особу, яка причетна до кримінального правопорушення.

Окрім того, у відповідності з ч. 2, 3 ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Як вбачається з матеріалів клопотання слідчий просить надати доступ до банківського рахунку з 1 грудня 2018 року, тоді як відомості про ЄРДР слідчим внесено лише 11 січня 2019 року. Окрім того, потерпілий повідомив про скоєне кримінальне правопорушення 10 січня 2019 року, в якому вказав, що грошові кошти на рахунок він перерахував 4 грудня 2018 року, відтак суд приходить до висновку про відсутність правових підстав для надання доступу до банківського рахунку в період до 4 грудня 2018 року.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Кам'янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Коломієць В.П. або за його дорученням іншим уповноваженим співробітникам Камянського відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області дозвіл на доступ та вилучення в Акціонерному товаристві «Перший Український міжнародний банк» м. Київ, вул. Андріївська, 4 відомості про:

- повні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_5 із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» , де було його відкрито, чи видавалося до вказаного розрахункового рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім'я;

- інформацію про зміну даних власника/користувача розрахункового рахунку НОМЕР_5, зокрема, зміну його даних, абонентського номеру закріпленого за розрахунковим рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу та вказати, яким чином та коли було проведено зміну вказаних даних в період з 1 грудня 2018 року по 10 січня 2019 року та з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_5 із зазначенням номерів банківських рахунків на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що надходили та були зняті в період з 4 грудня 2018 року по 10 січня 2019 року.

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П.Опалинська