Ухвала суду № 80739311, 27.03.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3504/18

№ провадження 1-кс/646/1756/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.03.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сіренко Ю.Ю., за участю секретаря - Сімоненко К.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500000428 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500000428 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що згідно заяви ПАТ «Сбербанк» встановлено, що в Україні здійснює свою діяльність група підприємств, до складу якої входять, зокрема, ПрАТ «Харківський коксовий завод» (код 24481702), ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» (код 40457196), ПрАТ «Коксолит» (код 40456957), ПрАТ «Термолайф» (код 34015182), ПрАТ «Терморок» (код 40457938), ПрАТ «Термоплита» (код 40457699), ТОВ «Коксотрейд» (код 30962083), ТОВ «Аромасервіс» (код 31420265), ТОВ «Менеджмент Логістік Компані» (код 32931413), Компанія Carbo Trading Limited (Кіпр), далі за текстом – «Група компаній ХКЗ».

Група компаній ХКЗ об’єднана спільною матеріально-технічною базою, бізнес-процесами, кінцевими контролерами. Фактичним кінцевим контролером та бенефіціарним власником Групи компаній ХКЗ є громадянин України ОСОБА_2.

ОСОБА_2 за співучасті службових осіб Групи компаній ХКЗ впродовж 2012-2017 років було розроблено та реалізовано злочинну схему заволодіння грошовими коштами ПАТ «Сбербанк» (далі за текстом – «Банк») в особливо великих розмірах, що полягала в отримані Групою компаній ХКЗ валютних кредитів від ПАТ «Сбербанк» у сукупності на суму понад 50 млн. доларів США, не маючи на меті їх повернення, та в незаконному звільненні з-під застави/іпотеки майна, що було передане Банку в якості забезпечення за вказаними кредитами, в т.ч. з метою його подальшого відчуження, без відома та без погодження на те з боку ПАТ «Сбербанк» як заставодержателя/іпотекодержателя.

Слідством встановлено, що 04.09.2012 між Банком та ПрАТ «Харківський коксовий завод», ПрАТ «Термолайф», ТОВ «Коксотрейд» було укладено шість договорів про відкриття кредитної лінії (далі за текстом – «Кредитні договори»), за якими Банк надав кредитні кошти на загальну суму 54 864 928,90 дол. США, а саме:

- договір про відкриття кредитної лінії №26-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладений між Банком та ПрАТ «Харківський коксовий завод» (далі за текстом – Кредитний договір № 26), за умовами якого позичальнику видано кредит у сумі 7 280 000,00 дол. США;

- договір про відкриття кредитної лінії №27-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладений між Банком та ПрАТ «Харківський коксовий завод» (далі за текстом – «Кредитний договір № 27»), за умовами якого позичальнику видано кредит у сумі 10 874 000,00 дол. США;

- договір про відкриття кредитної лінії №28-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладений між Банком та ТОВ «Коксотрейд» (далі за текстом – «Кредитний договір № 28»), за умовами якого позичальнику видано кредит у сумі 4 445 544,67 дол. США;

- договір про відкриття кредитної лінії №29-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладений між Банком та ТОВ «Коксотрейд» (далі за текстом – «Кредитний договір № 29»), за умовами якого позичальнику видано кредит у сумі 400 000,00 дол. США;

- договір про відкриття кредитної лінії №30-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладений між Банком та ПрАТ «Термолайф» (далі за текстом – «Кредитний договір № 30»), за умовами якого позичальнику видано кредит у сумі 30 980 000,00 дол. США;

- договір про відкриття кредитної лінії №31-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладений між Банком та ПрАТ «Термолайф» (надалі за текстом – Кредитний договір № 31), за умовами якого позичальнику видано кредит у сумі 1 000 000,00 дол. США.

Строк повернення кредитних коштів за всіма вказаними Кредитними договорами – до 01.09.2017.

Вказані Кредитні договори були забезпечені наступним:

- порука ОСОБА_2 за всіма Кредитними договорами;

- перехресна порука підприємств Групи ХКЗ (ПрАТ «Термолайф», ПрАТ «Харківський коксовий завод», ТОВ «Косотрейд») - один за одного за всіма Кредитними договорами;

- застава 100% акцій ПрАТ «Харківський коксовий завод»;

- застава 100 % акцій ПрАТ «Термолайф»;

- іпотека об'єктів нерухомості у м. Харкові, що належать ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Термолайф», а також об’єкти нерухомості у м. Донецьк, що належать ТОВ «Коксотрейд»;

- застава обладнання та основних засобів, що належать ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Термолайф»;

- застава транспортних засобів, що належать ПрАТ «Термолайф»;

- застава товару в обороті (вугільний концентрат), що належить ПрАТ «Харківський коксовий завод»;

- застава майнових прав за контрактами, що належать ПрАТ «Харківський коксовий завод», ПрАТ «Термолайф» та ТОВ «Коксотрейд».

В період з вересня 2012 по кінець липня 2014 року Банк здійснив видачу кредитних коштів на користь ПрАТ «Харківський коксовий завод», ПрАТ «Термолайф» та ТОВ «Кокосотрейд» в повному обсязі у відповідності до умов Кредитних договорів.

З листопада 2014 року, тобто фактично відразу після отримання максимально можливої суми кредитних коштів, ПрАТ «Харківський коксовий завод», ПрАТ «Термолайф», ТОВ «Коксотрейд» повністю припинили обслуговування Кредитних договорів, у тому числі в частині взятих на себе зобов'язань щодо повернення основного боргу та сплати суми процентів, нарахованих за користування кредитними грошовими коштами.

До листопада 2015 року Банк намагався в позасудовому порядку змусити ПрАТ «Харківський коксовий завод», ПрАТ «Термолайф», ТОВ «Коксотрейд» повернути борг, для чого, серед іншого, надсилав позичальникам вимоги. Однак, жодних відповідей отримано не було.

У зв’язку з відсутністю будь-яких дій з боку Групи компаній ХКЗ щодо погашення заборгованості, Банк ініціював порушення судових справ про стягнення заборгованості з Групи компаній ХКЗ, їх майнових і фінансових поручителів за всіма Кредитними договорами.

Відразу після подання Банком позовів про стягнення заборгованості за Кредитними договорами, керівництво Групи компаній ХКЗ, а також інші підконтрольні ОСОБА_2 особи, почали цілеспрямовані системні дії щодо реалізації схеми з ухилення від повернення отриманих кредитів та незаконного звільнення з під застави майна.

Продовжуючи свій злочинний намір щодо привласнення отриманих кредитних коштів, керівництвом Групи компаній ХКЗ було ініційовано виділ з ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Термолайф» 4-х нових юридичних осіб та передання їм за розподільчим балансом активів ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Термолайф» з метою подальшого унеможливлення стягнення Банком заборгованості за Кредитними договорами та незаконного звільнення і відчуження заставленого майна, яким забезпечувалося виконання Кредитних договорів.

Так, 04.08.2015 було проведено позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківський коксовий завод», на яких були прийняті, зокрема, рішення про виділ з ПрАТ «Харківський коксовий завод» двох нових приватних акціонерних товариств (ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» та ПрАТ «Коксолит») з передачею їм згідно з розподільчим балансом частини майна, прав та обов’язків ПрАТ «Харківський коксовий завод».

Відповідно до затверджених 12.10.2015 рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Харківський коксовий завод» розподільчих балансів, на одне з виділених підприємств, ПрАТ «Коксолит», було переведено всі неліквідні активи, в т.ч. борги перед Банком за Кредитними договорами. На інше виділене підприємство, ПрАТ «Слобожанський коксовий завод», було переведено всі ліквідні активи, в т.ч. всі основні засоби ПрАТ «Харківський коксовий завод», в т.ч. й ті, що були під іпотекою та в заставі у Банку, та забезпечували виконання Кредитних договорів. Тобто зобов’язання за кредитними договорами були переведені з ПрАТ «Харківський коксовий завод» на одну юридичну особу, а майно, що виступає забезпеченням за цими кредитними договорами – на іншу.

Аналогічні дії було здійснено й відносно ПрАТ «Термолайф». Так, 30.11.2015 було проведено позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Термолайф», на яких були прийняті, зокрема, рішення про збільшення статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій з 500 000,00 грн. до 5 400 000,00 грн. та виділ з ПрАТ «Термолайф» двох нових приватних акціонерних товариства з передачею їм згідно з розподільчим балансом частини майна, прав та обов’язків ПрАТ «Термолайф»;

Відповідно до затверджених 15.02.2016 рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Термолайф» розподільчих балансів, на одне з виділених підприємств, ПрАТ «Термоплита», було переведено всі неліквідні активи, в т.ч. борги перед Банком за Кредитними договорами. На інше виділене підприємство, ПрАТ «Терморок», було переведено всі ліквідні активи, в т.ч. всі основні засоби ПрАТ «Термолайф», в т.ч. й ті, що були під іпотекою та в заставі у Банку, та забезпечували Кредитні договори. Тобто зобов’язання за кредитними договорами також були переведені з ПрАТ «Термолайф» на одну юридичну особу, а майно, що виступає забезпеченням за цими кредитними договорами – на іншу.

Виділ нових підприємств з ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Термолайф» є лише етапом реалізації шахрайської схеми заволодіння коштами Банку, оскільки виконані дії направлені виключно на заміну боржників у Кредитних договорах на юридичних осіб, які не мають жодних активів (ПрАТ «Коксолит» та ПрАТ «Термоплита»), з одночасним переоформленням реальних активів на юридичних осіб, вільних від кредитних зобов’язань (ПрАТ «Слобожанський коксовий завод», ПрАТ «Терморок»).

Після здійснення дій щодо виділу нових юридичних осіб із ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Термолайф», продовжуючи реалізацію розробленої злочинної схеми, посадові особи ПрАТ «Харківський коксовий завод», ПрАТ «Термолайф», ПрАТ «Терморок», ПрАТ «Слобожанський коксовий завод», за допомогою осіб, що діяли в якості державних реєстраторів, та інших невстановлених осіб, діючи умисно, здійснили незаконне переоформлення об’єктів нерухомості, які належали ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Термолайф» і перебували в іпотеці Банку, з метою звільнення з-під іпотеки Банку вказаних активів та подальшого їх відчуження.

Так, відносно об’єктів нерухомості ПрАТ «Харківський коксовий завод», які перебували в іпотеці Банку здійснено наступні незаконні дії:

- 12.09.2016 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено записи про право власності на об’єкти нерухомості за ПрАТ «Харківський коксовий завод» з подальшим їх частковим об’єднанням та без перенесення записів про перебування цих об’єктів в іпотеці Банку;

- 30.01.2017 окремо від записів про право власності на об’єкти нерухомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено про перебування цих об’єктів в іпотеці Банку з подальшим видаленням цих записів 13.02.2017 як помилкових;

- 30.01.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено запис щодо переоформлення права власності на частину об’єктів нерухомості на ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» на підставі розподільчого балансу та інших документів щодо виділу ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» з ПрАТ «Харківський коксовий завод» (без перенесення записів про перебування цих об’єктів в іпотеці Банку);

- 13.02.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено записи щодо переоформлення права власності на решти частини об’єктів нерухомості на ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» на підставі розподільчого балансу та інших документів щодо виділу ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» з ПрАТ «Харківський коксовий завод» (без перенесення записів про перебування цих об’єктів в іпотеці Банку);

- 15.02.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено запис щодо об’єднання у цілісний майновий комплекс всіх переоформлених на ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» об’єктів нерухомості.

Таким чином, об’єкти нерухомості ПрАТ «Харківський коксовий завод», що перебувають в іпотеці Банку, без відома та згоди останнього незаконно були переоформлені на ПрАТ «Слобожанський коксовий завод». При цьому жодного запису про перебування цих об’єктів нерухомості в іпотеці Банку до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перенесено не було.

Так, відносно об’єктів нерухомості ПрАТ «Термолайф», які перебували в іпотеці Банку здійснено наступні незаконні дії:

- 30.01.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено записи щодо переоформлення права власності на об’єкти нерухомості на ПрАТ «Терморок» на підставі розподільчого балансу та інших документів щодо виділу ПрАТ «Терморок» з ПрАТ «Термолайф», без перенесення записів про перебування цих об’єктів в іпотеці Банку;

- 14.02.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено запис щодо об’єднання у цілісний майновий комплекс всіх переоформлених на ПрАТ «Терморок» об’єктів нерухомості, без перенесення записів про перебування цих об’єктів в іпотеці Банку.

Таким чином, об’єкти нерухомості ПрАТ «Термолайф», що перебувають в іпотеці Банку, без відома та згоди останнього незаконно були переоформлені на ПрАТ «Терморок».

Вказані реєстраційні дії з нерухомим майном ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Термолайф», що перебувало в іпотеці у Банку спрямовані лише на незаконне звільнення заставленого майна з-під обтяжень та його подальше відчуження.

Разом з цим встановлено, що до 12.10.2007 акціонером ПрАТ «Харківський коксовий завод» було Товариство з обмеженою відповідальністю «Аромасервіс».

В свою чергу учасником ТОВ «Аромасервіс» станом на 01.01.2006 була ОСОБА_3 та Товариство з обмеженою відповідальністю «Менеджмент Логістик Компані».

При цьому, учасниками ТОВ «Менеджмент Логістик Компані» тривалий час, зокрема з 02.03.2005 по 15.09.2016 були ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які одночасно являлись кінцевими бенефіціарними власниками.

Проте, у більшості вказаних юридичних осіб з 2016 року змінено склад засновників учасників/акціонерів: замість ОСОБА_2, ОСОБА_3 та юридичних осіб, учасникам/акціонерами яких вони являлись, - наразі юридичні та фізичні особи, які не є резидентами України (зареєстровані на Кіпрі, у Швейцарії тощо).

Згідно з інформації з Реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається таке.

Станом на 12 вересня 2016 року приватний нотаріус ОСОБА_4 Харківського міського нотаріального округу внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо ПрАТ «Харківський косовий завод» запис про право власності 16346443 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (із відкриттям нового розділу) з індексним номером 31349019 від 12.09.2016, внаслідок чого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно був зареєстрований об’єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 1024290663101 за адресою м. Харків, вул. Карачівське шосе, будинок 44.

Приватним нотаріусом ОСОБА_4 внесено запис про право власності 16346443 на підставі дублікатів договорів купівлі-продажу серії НВХ284272-284273-284274, серія та номер:439, виданий 07.09.2016, виданих самим приватним нотаріусом ОСОБА_4

До об’єкту нерухомого майна під реєстраційним номером 1024290663101 увійшли 6 об'єктів, що були передані в іпотеку Банку, 5 будівель, що не були в іпотеці та 8 будівель, що за інформацію Банку були знесені на дату укладання договорів іпотеки з Банком.

При цьому приватним нотаріусом ОСОБА_4 не було перенесено записи про іпотеку та обтяження відносно об’єктів, що були надані в іпотеку та були зареєстровані ОСОБА_4 у складі об’єкту нерухомого майна під реєстраційним номером 1024290663101. ОСОБА_4 також не було зроблено в Реєстрі прав власності на нерухоме майно відмітки про перенесення записів про право власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. При реєстрації об’єкту нерухомого майна під реєстраційним номером 1024290663101 ОСОБА_5 було проставлено площу кожної літери об’єктів, що були надані в іпотеку Банку, до цього в Реєстрі прав власності на нерухоме майно площа була проставлена лише загальна за групою літер (хоча в договорі іпотеки була проставлена площа кожної літери).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу, ОСОБА_4, 12 вересня 2016 року внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо ПрАТ «Харківський косовий завод» запис про право власності 16346178 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (із відкриттям нового розділу) з індексним номером 31348890 від 12.09.2016, внаслідок чого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно був зареєстрований об’єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 1024281063101 за адресою м. Харків, вул. Карачівське шосе, будинок 44.

Приватним нотаріусом ОСОБА_4 внесено запис про право власності 16346178 на підставі дублікату договору купівлі-продажу серії НВХ284275, серія та номер:440, виданий 07.09.2016, виданим самим приватним нотаріусом ОСОБА_4

При цьому приватним нотаріусом ОСОБА_4 не було перенесено запису про іпотеку та обтяження відносно об’єкта, що був наданий в іпотеку, та був зареєстрований ОСОБА_4 під реєстраційним номером 1024281063101. ОСОБА_4 також не було зроблено в Реєстрі прав власності на нерухоме майно відмітки про перенесення запису про право власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

30 січня 2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 Харківського міського нотаріального округу:

- об’єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 1024290663101, що був зареєстрований за ПрАТ «Харківський коксовий завод», переоформлено на ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» на підставі пакету документів щодо виділу.

- об’єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 458695163101, що був зареєстрований за ПрАТ «Термолайф» та до складу якого входило два об’єкти, переоформлено на ПрАТ «Терморок» на підставі пакету документів щодо виділу.

13 лютого 2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 Харківського міського нотаріального округу:

- зареєстровано в Реєстрі речових прав на нерухоме майно під реєстраційним №№ 1171472363101, 1171461563101, 1171452563101, 1171431963101 право власності ПрАТ «Харківський коксовий завод» на чотири з п'яти окремих об'єктів, що були передані в іпотеку;

- об’єкти нерухомого майна під реєстраційними номерами 1171472363101, 1171461563101, 1171452563101, 1171431963101 та 1024281063101, що були зареєстровані за ПрАТ «Харківський коксовий завод», переоформлено на ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» на підставі пакету документів щодо виділу.

14 лютого 2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 Харківського міського нотаріального округу об’єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 458695163101 зареєстровано за ПрАТ «Терморок» як цілісний майновий комплекс.

15 лютого 2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 Харківського міського нотаріального округу відкрито новий розділ та зареєстровано об’єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 1173497363101 за ПрАТ «Слобожанський кокосовий завод» шляхом об'єднання 6 окремих об'єктів (об'єднання розділів №№ 1171472363101, 1171461563101, 1171452563101, 1171431963101, 1024290663101, 1024281063101).

24 лютого 2017 року скасовано реєстраційні дії від 30.01.2017, 13.02.2017, 14.02.2017 та 15.02.2017 на підставі наказу Мінюсту від № 670/5 від 24.02.2017.

Станом на 13 лютого 2018 року за ПрАТ «Харківський коксовий завод» державний реєстратор КП «Постачальник послуг» Солоницівської сільської ради Харківської області, ОСОБА_7, зареєстрував єдиний майновий комплекс за реєстраційним номером об’єкта нерухомого майна 1486958963101, до складу якого ввійшли:

- всі одинадцять об’єктів нерухомого майна, що є предметами іпотечного договору, шість з яких одночасно містяться також в складі іншого об’єкта нерухомості, що знаходиться в стані об’єднання за реєстраційним номером об’єкта нерухомого майна 1024290663101 та який зареєстрований за ПрАТ «Харківський коксовий завод» 12.09.2016; та один з яких одночасно містяться також в складі іншого об’єкта нерухомості за реєстраційним номером об’єкта нерухомого майна 1024281063101 та який зареєстрований за ПрАТ «Харківський коксовий завод» 12.09.2016;

- п’ять будівель, що не були в іпотеці;

- вісім будівель, що не були в іпотеці та що за інформацію Банку були знесені на дату укладання договорів іпотеки з Банком;

- об’єкти нерухомості, що фактично становлять обладнання ПрАТ «Харківський коксовий завод» (Договір застави № 1 від 12.09.2012).

Даний об’єкт нерухомості за реєстраційним номером 1486958963101 не обтяжений ані за Договором іпотеки № 5139 від 13.09.2012, ані жодним публічним обтяженням.

Станом на 26 березня 2018 року за ПрАТ «Термолайф» державний реєстратор КП «Постачальник послуг» Солоницівської сільської ради Харківської області ОСОБА_7, зареєстрував єдиний майновий комплекс за реєстраційним номером об’єкту нерухомого майна 1516001863101, до складу якого ввійшли:

- всі два об’єкти нерухомого майна, що є предметами іпотечного договору, та які містяться одночасно в складі іншого об’єкта нерухомості за реєстровим номером 458695163101 та який зареєстрований за ПрАТ «Термолайф» 22.09.2014.

- споруди з передавальними пристроями (Договір застави № 2 від 12.09.2012 – 17 споруд з передавальними пристроями).

Даний об’єкт нерухомості за реєстраційним номером 1516001863101 не обтяжений ані за Договором іпотеки № 5139 від 13.09.2012, ані жодним публічним обтяженням.

Станом на поточну дату в Реєстрі речових прав на нерухоме майно з’явився запис щодо об’єкту нерухомого майна під реєстраційним номером 1173497363101 з датою державної реєстрації від 15.02.2017 за ПрАТ «Слобожанський кокосовий завод» (який 15.02.2017 був відкритий нотаріусом ОСОБА_6 та видалений 24.02.2017 на підставі наказу Мінюсту). В даному записі не зазначено який державний реєстратор його відновив та коли. Взагалі немає підрозділу «Підстава внесення запису» та «Державний реєстратор».

В об’єкті нерухомого майна під реєстраційним номером 1173497363101 нежитлові будівлі зазначені вже із новими літерами, проте які за площами співпадає з об’єктами:

- всіх одинадцять об’єктів нерухомого майна, що є предметами іпотечного договору;

- п’яти будівель, що не були в іпотеці;

- восьми будівель, що за інформацію Банку були знесені на дату укладання договорів іпотеки з Банком.

Станом на поточну дату в Реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні записи щодо об’єктів нерухомого майна під реєстраційними номерами 1486958963101, 1024290663101, 1024281063101, що були зареєстровані за ПрАТ «Харківський коксовий завод».

Станом на поточну дату в Реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської обалсті, ОСОБА_8, 09.08.2018 внесено запис щодо об’єкту нерухомого майна під реєстраційним номером 458695163101 за ПрАТ «Терморок» (який 14.02.2017 був відкритий нотаріусом ОСОБА_6 та видалений 24.02.2017 на підставі наказу Мінюсту).

Станом на поточну дату в Реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутній запис щодо об’єкту нерухомого майна під реєстраційним номером 1516001863101, що був зареєстрований за ПрАТ «Термолайф».

Таким чином є підстави вважати, що вжиття заходів щодо переоформлення об’єктів нерухомості з подальшим їх об’єднанням та внесенням змін до відомостей про об’єкти здійснювалося з метою унеможливлення обтяження об’єктів нерухомості іпотекою за вказаними іпотечними договорами та з метою неправомірного заволодіння грошовими коштами ПАТ «Сбербанк», з корисливих мотивів, задля незаконного збагачення.

На даний час виникла необхідність у вилученні та вивченні таких документів щодо об’єктів нерухомого майна, переданого в іпотеку Банку:

1)документів Реєстраційної справи № 1024290663101 у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій;

2)документів Реєстраційної справи № 1024281063101 у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій;

3)документів Реєстраційної справи № 1171472363101 у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій;

4)документів Реєстраційної справи № 1171461563101 у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій;

5)документів Реєстраційної справи № 1171452563101 у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій;

6)документів Реєстраційної справи № 1171431963101 у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій;

7)документів Реєстраційної справи № 1173497363101 у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій;

8)документів Реєстраційної справи № 1486958963101 у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій;

9)документів Реєстраційної справи № 458695163101 у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій;

10)документів Реєстраційної справи № 1516001863101 у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій.

Згідно ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»: Реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об’єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів цих прав та зберігається протягом всього часу існування об’єкта. Реєстраційній справі присвоюється реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна. 2. Реєстраційна справа включає документи у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій. Документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії та які підлягають поверненню заявнику, зберігаються у реєстраційній справі у формі електронних копій документів, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій. 3. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом десяти років з дати її закриття. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до Національного архівного фонду, знищуються в установленому законодавством порядку. Реєстраційна справа в електронній формі зберігається в Державному реєстрі речових прав постійно. 4. Державний реєстратор, який не перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, та провів державну реєстрацію прав, забезпечує передачу реєстраційної справи у паперовій формі або документів, що були видані, оформлені або отримані ним під час проведення такої реєстрації, до відповідного суб’єкта державної реєстрації прав, який забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі відповідно до цієї статті. 5. Порядок формування та зберігання реєстраційних справ визначається Міністерством юстиції України. 6. Витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду. Суб’єкт державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, зобов’язаний зробити опис вилучених документів, забезпечити виготовлення копій документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою. До реєстраційної справи долучається копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також опис вилучених документів. Вилучені з реєстраційної справи документи надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання. Після проведення відповідних процесуальних дій документи, вилучені з реєстраційної справи, підлягають негайному поверненню суб’єкту державної реєстрації, який забезпечує зберігання такої реєстраційної справи.

Згідно ч. 1 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»: зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна.

З викладеного слідує, що зберігання реєстраційних справ щодо вищезазначених об’єктів нерухомого майна за адресою: м. Харків, вул. Карачівське шосе, будинок 44, - здійснюється Департаментом реєстрації Харківської міської ради (м. Харків, пл. Конституції, 7).

На підставі вищевикладеного, просив задовольнити клопотання, оскільки іншим способом отримати вказану інформацію не вбачається можливим, а тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для використання при проведенні слідчих дій.

Прокурор у судове засідання не прибув, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, однак, звернувся з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до інформації без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник Департаменту реєстрації Харківської міської ради не прибув, про дату та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 18.02.2016 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500000428 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 3 ст. 30. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ч. 4. ст. 30 вказаного закону, у разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов’язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи – Департаменту реєстрації Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, м-н Конституції, 7, та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

На підставі вищевикладеного, клопотання про тимчасовий доступ до інформації, обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500000428 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, – задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та слідчим слідчого управління прокуратури Харківської області: старшим слідчим першого слідчого відділу ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, слідчим в ОВС першого слідчого відділу ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, заступнику начальника першого слідчого відділу ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 7, - з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в паперовій та електронних формах, а саме:

1)документів Реєстраційної справи № 1024290663101 у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій;

2)документів Реєстраційної справи № 1024281063101 у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій;

3)документів Реєстраційної справи № 1171472363101 у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій;

4)документів Реєстраційної справи № 1171461563101 у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій;

5)документів Реєстраційної справи № 1171452563101 у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій;

6)документів Реєстраційної справи № 1171431963101 у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій;

7)документів Реєстраційної справи № 1173497363101 у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій;

8)документів Реєстраційної справи № 1486958963101 у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій;

9)документів Реєстраційної справи № 458695163101 у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій;

10)документів Реєстраційної справи № 1516001863101 у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Ю.Ю. Сіренко