Ухвала суду № 80739297, 27.03.2019, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/4979/18

Номер провадження 1-кс/635/973/2019

У Х В А Л А

27 березня 2019 року смт. Покотилівка.

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - Савченка Д.М.,

секретар судового засідання - Токарук Л.П.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №42018221430000250 від 17 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України (04053, м. Київ, Львівська пл., 8), з правом вилучення копій таких документів, а саме:

1.1. Документів з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, що містять інформацію відносно джерел отримання доходів фізичних осіб, а також сум нарахованих та/або отриманих доходів наступними фізичними особами за період з 01.01.2008 та по сьогоднішній день:

- ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1);

- ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2);

- ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3);

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4);

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5);

- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6);

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7);

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8);

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9);

- ОСОБА_11 Тімур Айратович (РНОКПП НОМЕР_10);

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11);

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12);

- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13);

- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14);

- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15);

- ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16);

- ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17).

1.2. Документів з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, що містять інформацію відносно усіх фізичних осіб, які отримували будь-які доходи, виплати від наступних юридичних осіб за період з 01.01.2008 та по сьогоднішній день (із зазначенням реєстраційного номеру облікової картки платника податків, прізвища, ім’я та по батькові, сум нарахованих доходів та сплачених обов'язкових платежів щодо вказаних осіб, у тому числі відомості щодо осіб із якими укладені цивільно-правові, трудові договори, тощо):

- ТОВ «Зерно-Трейд» (ідентифікаційний код 32493237);

- компанія SIA Latexport (реєстраційний номер 40103341334, Латвія);

- представництво «СІА «Латекспорт» в Україні (реєстраційний номер 26612367);

- компанія Best Grain К/S (реєстраційний номер 33266391, ОСОБА_19);

- компанія ROSTOK AGROINVEST LIMITED (реєстраційний номер 312328, Кіпр);

- ТОВ «Росток-Холдинг» (ідентифікаційний код 37194630);

- ТОВ «Росток-Трейд» (ідентифікаційний код 33940277).

1.3. Балансів (звітів про фінансовий стан) на 31.12.2017 року, на 31.03.2018 року, на 30.06.2018 року, на 30.09.2018 року, на 31.12.2018 року та звітів про фінансові результати (звіти про сукупний дохід) за 2017 рік та за І квартал 2018 року, за ІІ квартал 2018 року, за ІІІ квартал 2018 року, за ІV квартал 2018 року - наступних суб’єктів господарювання:

- ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» (ідентифікаційний код 35289290);

- ТОВ «Росток-Холдинг» (ідентифікаційний код 37194630);

- ТОВ «Демор» (ідентифікаційний код 32054193);

- ПП «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції» (ід. код 35289259);

- ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код 30834824);

- ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064);

- ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код 30834688);

- ПОСП «Хлібороб» (ідентифікаційний код 30935400);

- ПП «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 34950459);

- ПП «Ямпіль Інвест» (ідентифікаційний код 34113192);

- ТОВ Агрофірма «Обрій» (ідентифікаційний код 30924095);

- ТОВ «Росток-Трейд» (ідентифікаційний код 33940277);

- ТОВ «Комбікормник» (ідентифікаційний код 14223117);

- СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188);

- ТОВ «Шалигинське» (ідентифікаційний код 03778295);

- ТОВ Агрофірма «Ім.Чапаєва» (ідентифікаційний код 30822068);

- ПП «Середина-Буда Агро» (ідентифікаційний код 34204970).

2. Проведення тимчасового доступу доручити слідчим, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у 2009 - 2013 р.р., в ході реалізації комерційного проекту з торгівлі зерновими культурами, іменованого «Зернотрейдинг», – один з учасників цього проекту, ОСОБА_2, маючи на меті вчинення шахрайських дій, шляхом зловживання довірою ОСОБА_20, як фінансового партнера проекту, аргументуючи необхідністю фінансування робочого капіталу проекту «Зернотрейдинг» з використанням грошових коштів підконтрольних ОСОБА_20 компаній, заволодів належними ОСОБА_20 грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого в рамках кримінального провадження ОСОБА_20, пояснив, що в 2008 році до нього звернувся громадянин ОСОБА_2, який запропонував стати фінансовим партнером в проекті, пов’язаному з експортом зернових культур з України. Згідно з пропозицією, ОСОБА_2 та його партнер ОСОБА_21 мали б стати операційними партнерами в проекті. Зважаючи на високий обіцяний рівень прибутковості, потерпілий прийняв вищевказану пропозицію.

На початковому етапі, в 2008-2009 маркетингових роках, потерпілий профінансував реалізацію зернових культур на суму 3 млн. дол. США, надавши кредит через свої компанії компаніям, управління якими здійснював ОСОБА_2.

В 2009 році ОСОБА_20 та ОСОБА_2, спільно створили проект з торгівлі зерновими культурами «Зернотрейдинг», уклавши для цього меморандум зернового проекту «Зернотрейдинг» від 04 серпня 2009 року. Зазначений проект «Зернотрейдинг» неодноразово продовжувався шляхом укладання меморандумів.

В свою чергу ОСОБА_22 2009 року передбачав торгівлю зерновими культурами за комісійною схемою.

Згідно п.2.1. умов меморандуму сторони повинні були створити чи придбати операційну компанію – юридичну особу на території України, яка повинна була здійснювати закупівлю зернових культур в Україні і експорт їх агентській компанії-нерезиденту. Агентська компанія-нерезидент повинна була перепродавати зернові культури компанії-продавцеві. Компанія продавець повинна була продавати зернові культури кінцевим покупцям і акумулювати прибуток проекту.

Для виконання меморандуму 2009 року ОСОБА_2 запропонував потерпілому використовувати ТОВ «ОСОБА_19 - Експерт», що раніше контролювалось ОСОБА_2, та було перейменоване в ТОВ «Зерно-Трейд» (ЄДРПОУ 32493237) в якості української операційної компанії (згодом - ТОВ «Росток-Трейд»), компанію SІА Grаіnex (реєстраційний номер 40103237446) в якості латвійської агентської компанії (згодом замінена на латвійську компанію SIA Latexport (реєстраційний номер 40103341334), компанію - комітента Ugraine K/S (реєстраційний номер 32466540) в якості датської компанії – продавця (згодом замінена на датську компанію Best Grain К/S (реєстраційний номер 33266391)).

В свою чергу ОСОБА_2 і його співробітники відповідали за створення та операційну діяльність цих компаній, що входили до проекту «Зернотрейдинг».

Як фінансовий партнер, потерпілий ОСОБА_20 надавав фінансування проекту «Зернотрейдинг» шляхом надання низки кредитів від підконтрольної потерпілому компанії Samoran Investments Limited (БВО), що оформлена 50/50% на потерпілого та його рідну сестру ОСОБА_23 Метою кредитів, як запевнював потерпілого громадянин ОСОБА_2, було поповнення робочого капіталу та оборотних коштів компаній, що використовувалися в проекті «Зернотрейдинг» для торгівлі зерновими культурами.

Далі, ОСОБА_2 та його представники регулярно надавали звітність, яка відображала прибутковість проекту, а тому потерпілий довіряючи ОСОБА_2, погоджувався на всі його пропозиції щодо структури управління проектом, торгової структури ведення бізнесу та продовжував надавати додаткове фінансування проекту.

В процесі виходу з проекту «Зернотрейдинг» у грудні 2013 року, потерпілий ОСОБА_20 дізнався про те, що ОСОБА_2 насправді подавав йому недостовірну інформацію в звітності проекту, де навмисно не відображалися збиткові для проекту операції.

Метою приховування ОСОБА_2 від потерпілого ОСОБА_20 фактичного фінансового стану проекту був намір якомога довше утримати потерпілого ОСОБА_20 від виходу з проекту та продовжувати отримувати фінансування проекту.

У подальшому, потерпілому ОСОБА_20 стало відомо, що ОСОБА_2 умисно, без відома потерпілого, присвоїв частку фінансування, отриманого від потерпілого у розмірі 21 215 500,00 дол. США, шляхом спрямування цих коштів всупереч ОСОБА_22 2009 року на користь компаній групи «Росток-Холдинг», якими володіє сам ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які спільно займаються сільськогосподарським бізнесом, тобто з метою фінансування та розвитку власних компаній.

Схема виводу фінансування з проекту «Зернотрейдинг», яка була розроблена ОСОБА_2 полягала в наступному: компанії проекту «Зернотрейдинг» в процесі операційної діяльності укладали з компаніями групи «Росток-Холдинг» договори поставки з передплатою (форвардні контракти) на поставку зернових культур та надавали передоплату за цими контрактами. Починаючи з 2012 року, частка контрактів, укладених з компаніями, підконтрольними ОСОБА_2 і ОСОБА_3, збільшилася до 50% від загального обсягу укладених форвардних контрактів.

Факти одержання грошових коштів та їх спрямування ОСОБА_2 на підприємства групи «Росток Холдинг» та підтвердження контролю ОСОБА_2 та ОСОБА_3 над компаніями Best Grain К/S та SIA «Latexport» підтверджуються матеріалами досудового розслідування, а саме:

- копією Акціонерного договору про управління та поділ бізнесу від 01.09.2014 за підписами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 Відповідно до вказаного Акціонерного договору прямо зазначено, що грошові кошти, отримані від ОСОБА_20, інвестовано в аграрні компанії групи «Росток-Холдинг», шляхом передплати за товар;

- копією ОСОБА_22 ОСОБА_24 від 26.06.2015 за підписами ОСОБА_20 та ОСОБА_2, відповідно до якого підтверджується факт одержання ОСОБА_2 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування без згоди ОСОБА_20 та ОСОБА_23 на проект «Росток Холдинг».

- копією Протоколу зборів акціонерів групи компаній Росток-Холдинг від 01.12.2015 за підписом ОСОБА_3, яким визнається факт одержання від ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування на проект «Росток Холдинг»;

- копією Розписки ОСОБА_2. Відповідно до вказаної Розписки сам ОСОБА_2 визнає факт отримання грошових коштів від ОСОБА_20 в сумі 21 215 500 дол. США;

- копіями кредитних договорів між компанією Samoran Investments Limited та компанією Best Grain К/S (підконтрольна ОСОБА_2 та ОСОБА_3, що підтверджується Меморандумами та Протоколами);

- копією акту звірки між компанією Samoran Investments Limited та Best Grain К/S;

- матеріалами наданими в межах допиту ОСОБА_25 (виписки з банківського рахунку Best Grain К/S);

- копіями форвардних контрактів, що були отримані в ході проведення слідчих дій, зокрема, Контрактами № RL-01-11 від 14.07.2011, № RL-02-11 від 15.07.2011, № RL-04-12 від 21.06.2012, № RL-03-13 від 01.03.2013, укладеними між ТОВ «Росток-Трейд» (продавець) та SIA «Latexport» (покупець).

Вищевикладені обставини підтверджуються також показами рідної сестри ОСОБА_20 - ОСОБА_23 відповідно до протоколу допиту від 05.11.2018. Так, під час допиту ОСОБА_23 підтвердила обставини створення проекту «Зернотрейдинг». З показань ОСОБА_23 вбачається, що компанія Samoran Investments Limited фактично належить її брату та їй самій.

Також ОСОБА_23 в допиті вказує на обставини підписання безпосередньо самим ОСОБА_2 меморандуму ОСОБА_24 від 26.06.2015, яким підтверджується факт одержання ОСОБА_2 від ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування на проект «Росток Холдинг».

Також, в показаннях ОСОБА_23 вказує, що ОСОБА_2 надавав ОСОБА_20 недостовірну фінансову звітність по проекту «Зернотрейдинг» та спрямовував отримані від ОСОБА_20 грошові кошти на власні цілі.

Показаннями ОСОБА_25, яка є бухгалтером у підприємствах ОСОБА_20 відповідно до протоколу допиту від 05.11.2018 також підтверджується факт надання грошових коштів від ОСОБА_20 через компанію Samoran Investments Limited на компанію Best Grain K/S, яка перебувала в управлінні ОСОБА_2. Також, ОСОБА_25 підтверджені факти маніпулювання компанією Best Grain K/S фінансовою звітністю, надання аудиторам фінансових документів, які зі слів ОСОБА_25 містять підроблені підписи представників компанії Samoran Investments Limited. ОСОБА_25 зазначила, що з аналізу виписок з банківських рахунків вбачається, що до листопада 2017 року з компанії Best Grain K/S були виведені всі грошові кошти. Також, було встановлено, що менеджментом компанії Best Grain K/S створюються передумови для вилучення компанії з Реєстру компаній ОСОБА_19, а саме – не готується фінансова звітність для аудиторів за 2017 рік. Неподання такої звітності згідно із законодавством ОСОБА_19 є достатньою підставою для вилучення компанії з Реєстру.

Вилучення компанії Best Grain K/S з Реєстру компаній ОСОБА_19 унеможливило б у подальшому стягнення з неї будь-яких грошових коштів на користь компанії Samoran Investments Limited.

Усіма вищевказаними документами підтверджується факт отримання ОСОБА_2 від ОСОБА_20 через компанію Samoran Investments Limited грошових коштів у сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування на проект «Росток Холдинг».

При цьому, ОСОБА_3, як другому бенефіціару компаній групи «Росток-Холдинг» було відомо, що гроші на розвиток цих компаній отримані ОСОБА_2 шахрайським шляхом. Отже, обидва власники компаній групи «Росток-Холдинг» діяли в змові, що підтверджується матеріалами, отриманими в межах досудового розслідування.

З моменту виявлення ОСОБА_20 вказаних шахрайських дій, ОСОБА_2, ОСОБА_3 неодноразово, шляхом підписання вказаних документів та проведенням переговорів запевняли потерпілого у тому, що повернуть грошові кошти, проте в дійсності лише вчиняють дії, спрямовані на затягування часу.

Статтею 190 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Наведені в цьому клопотанні факти свідчать про те, що у ОСОБА_2 виник умисел на неповернення ОСОБА_20 грошових коштів.

В подальшому цей умисел втілився в системні та цілеспрямовані дії ОСОБА_2 і підконтрольних йому посадових осіб компаній, що входять до групи «Росток-Холдинг», що були направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 в розмірі 21 215 500,00 дол. США та подальше не повернення ОСОБА_20

При цьому, ОСОБА_2 на власний розсуд використав вказані грошові кошти для розширення бізнесу та поповнення обігових коштів власного бізнесу, а саме групи «Росток-Холдинг», в результаті чого громадянин ОСОБА_2, серед іншого, значно збільшив земельний банк групи «Росток-Холдинг» (з 11 719 гектарів в 2009 році до 55 000 гектарів в 2015 році), отримав кошти для закупівлі матеріалів, обладнання тощо за рахунок коштів потерпілого.

Таким чином, ОСОБА_2 та підконтрольні йому особи здійснили умисні, планомірні, системні, заздалегідь сплановані дії щодо шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_20, шляхом спланованого ухилення від їх повернення ОСОБА_20

При цьому, зазначеними діями ОСОБА_20 завдано шкоду в розмірі, що дорівнює 21 215 500,00 дол. США.

З огляду на викладене випливає, що ОСОБА_2 та підконтрольними йому особами вчинено злочин, передбачений ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Станом на сьогодні, отримані шахрайським шляхом грошові кошти не повернуті ОСОБА_20

До групи «Росток-Холдинг» входить загалом 18 підприємств. Так, компанії ROSTOK AGROINVEST LIMITED (Кіпр), бенефіціарними власниками якої згідно даних ЄДР є ОСОБА_2 та ОСОБА_3, належить 100% корпоративних прав у ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 37194630).

У свою чергу, ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ» належать:

1) 100% корпоративних прав у наступних підприємствах: ТОВ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 35289290), ТОВ «ДЕМОР» (ідентифікаційний код 32054193), ПП «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 35289259), ТОВ «БЕРЕГИНЯ» (ідентифікаційний код 30834824), ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), ПОСП «ІЧНЯНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 30834688), ПОСП «ХЛІБОРОБ» (ідентифікаційний код 30935400), ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), ПП «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), ТОВ АГРОФІРМА «ОБРІЙ» (ідентифікаційний код 30924095), ТОВ «РОСТОК-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 33940277);

2) 98,93% корпоративних прав у ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117). Інші 1,07% корпоративних прав належить ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;

3) 99% корпоративних прав у СТОВ «КРУПИЧПІЛЬСЬКЕ» (ідентифікаційний код 32570188). Інші 1% корпоративних прав належать ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;

4) 99% корпоративних прав у ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295). Інші 1% корпоративних прав належать ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;

5) 99% корпоративних прав у ТОВ АГРОФІРМА «ІМ.ЧАПАЄВА» (ідентифікаційний код 30822068). Інші 1% корпоративних прав належать ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ».

Також, ПП «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), яке належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ», володіє 100% корпоративних прав у ПП «СЕРЕДИНА-БУДА АГРО» (ідентифікаційний код 34204970).

Бенефіціарними власниками усіх вищевказаних підприємств відповідно до даних ЄДР зазначено ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Таким чином, усі вищевказані українські підприємства належать ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ», єдиним учасником якого є компанія ROSTOK AGROINVEST LIMITED (Кіпр), бенефіціарними власниками якої виступають ОСОБА_2 та ОСОБА_3

З метою встановлення істотних обставин кримінального провадження, встановлення кола осіб, які були залучені до реалізації проекту «Зернотрейдинг», встановлення фактів пов’язаності фізичних та юридичних осіб, а також встановлення осіб, які додатково можуть бути допитані у кримінальному провадженні у слідства наявна необхідність в отриманні інформації відносно джерел отримання доходів фізичних осіб, а також сум нарахованих та/або отриманих доходів наступними фізичними особами:

- ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) - бенефіціар підприємств групи «Росток Холдинг», учасник проекту «Зернотрейдинг»;

- ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2) - бенефіціар підприємств групи «Росток Холдинг»;

- ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3) - колишній керівник ТОВ «Шалигинське»;

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5) – колишній керівник ТОВ «Росток-Холдинг»;

- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6) – колишній керівник ТОВ «Комбікормник»;

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7) – колишній керівник ПП «Аграрні Інвестиції»;

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8) – колишній керівник ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор»;

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9) – колишній керівник ТОВ «Крупичпілське»;

- ОСОБА_11 Тімур Айратович (РНОКПП НОМЕР_10) – колишній керівник ТОВ «Росток-Трейд»;

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11) – колишній керівник ТОВ Агрофірма «ім.Чапаєва»;

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12) – колишній керівник ПП «Ямпіль Інвест»;

- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13) – колишній керівник ТОВ «Демор»;

- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14) – колишній керівник ТОВ «Агрофірма «Обрій»;

- ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17) – колишній керівник ТОВ «Росток-Трейд»;

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4) – керівник представництва СІА «Латекспорт» в Україні (компанія, яка була залучена у проекті «Зернотрейдинг»);

- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15) – колишній керівник ПП «Аграрні Інвестиції», представник підприємств групи «Росток Холдинг»;

- ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16) – представник підприємств групи «Росток Холдинг»

Так як реалізація проекту «Зернотрейдинг» розпочалась у 2008 році, інформація щодо джерел доходів вказаних фізичних осіб необхідна починаючи з 01.01.2008 та по сьогоднішній день.

Інформація відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_3, як бенефіціарів групи «Росток Холдинг» наявна в Єдиного державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, зокрема, щодо ТОВ «Росток-Холдинг», підтверджується відповідною роздруківкою з Реєстру.

Інформація щодо ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, як керівників підприємств групи «Росток Холдинг» - була внесена до Реєстру та підтверджується відповідними роздруківками. Усі зазначені керівники відсторонені з посад у зв’язку з переданням корпоративних прав підприємств групи «Росток Холдинг» в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 30.11.2018 по справі № 635/4979/18, провадження № 1-кс/635/3127/2018.

Інформація щодо ОСОБА_18, як колишнього керівника ТОВ «Росток-Трейд» підтверджується в тому числі копіями форвардних контрактів, укладених з компанією Латекспорт.

Дані щодо ОСОБА_5, як керівника представництва СІА «Латекспорт» в Україні підтверджується роздруківками з відкритих джерел.

Дані щодо ОСОБА_16, як колишнього керівника ПП «Аграрні Інвестиції» та ОСОБА_17, як представника, підтверджується копією відповідної довіреності.

Також, з метою доведення фактів пов’язаності підприємств групи «Росток Холдинг» з юридичними особами проекту «Зернотрейдинг», фактів контролю над усіма юридичними особами проекту «Зернотрейдинг» з боку ОСОБА_2 – у слідства наявна необхідність в отриманні інформації відносно усіх фізичних осіб, які отримували будь-які доходи, виплати від наступних юридичних осіб із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платників податків, прізвищ, імен та по-батькові, сум нарахованих доходів та сплачених обов'язкових платежів щодо вказаних осіб, у тому числі відомостей щодо осіб із якими укладені цивільно-правові, трудові договори, тощо:

- ТОВ «Зерно-Трейд» (ідентифікаційний код 32493237);

- компанія SIA Latexport (реєстраційний номер 40103341334, Латвія)

- представництво «СІА «Латекспорт» (реєстраційний номер 26612367);

- компанія Best Grain К/S (реєстраційний номер 33266391)

- компанія ROSTOK AGROINVEST LIMITED (реєстраційний номер 312328, Кіпр)

- ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 37194630);

- ТОВ «РОСТОК-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 33940277).

Так як реалізація проекту «Зернотрейдинг» розпочалась у 2008 році, інформація щодо вказаних юридичних осіб необхідна починаючи з 01.01.2008 та по сьогоднішній день.

Відповідно до п. 70.1. ст. 70 Податкового кодексу України центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр).

Відповідно до п. 70.3 ст. 70 Податкового кодексу України до інформаційної бази Державного реєстру включаються такі дані про фізичних осіб: джерела отримання доходів; об'єкти оподаткування; сума нарахованих та/або отриманих доходів; сума нарахованих та/або сплачених податків; інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків.

Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику є Державна фіскальна служба України. Таким чином, усі запитувані відомості знаходяться у володінні ДФС України.

Згідно п.п. 70.15.2. п. 70.15 ст. 70 Податкового кодексу України відомості з Державного реєстру є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в Державному реєстрі відносно вищевказаних фізичних осіб та юридичних осіб можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки доводять факти пов’язаності та підконтрольності усіх компаній, які були задіяні у трейдинговому бізнесі ОСОБА_2 та пов’язаними з ним особами.

Будь-яким іншим чином отримати вказану інформацію та довести вказані обставини не вбачається можливим, оскільки Державний реєстр знаходиться виключно у віданні Державної фіскальної служби України.

Також, з метою проведення у вказаному кримінальному провадженні експертизи, наявна необхідність в отриманні копій балансів (звіти про фінансовий стан) на 31.12.2017 року, на 31.03.2018 року, на 30.06.2018 року, на 30.09.2018 року, 31.12.2018 року та копій звітів про фінансові результати (звіти про сукупний дохід) за 2017 рік та за І квартал 2018 року, за ІІ квартал 2018 року, за ІІІ квартал 2018 року, за ІV квартал 2018 року - наступних суб’єктів господарювання, що входять до групи «Росток Холдинг»:

- ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» (ідентифікаційний код 35289290);

- ТОВ «Росток-Холдинг» (ідентифікаційний код 37194630);

- ТОВ «Демор» (ідентифікаційний код 32054193);

- ПП «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції» (ід. код 35289259);

- ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код 30834824);

- ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064);

- ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код 30834688);

- ПОСП «Хлібороб» (ідентифікаційний код 30935400);

- ПП «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 34950459);

- ПП «Ямпіль Інвест» (ідентифікаційний код 34113192);

- ТОВ Агрофірма «Обрій» (ідентифікаційний код 30924095);

- ТОВ «Росток-Трейд» (ідентифікаційний код 33940277);

- ТОВ «Комбікормник» (ідентифікаційний код 14223117);

- СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188);

- ТОВ «Шалигинське» (ідентифікаційний код 03778295);

- ТОВ Агрофірма «Ім.Чапаєва» (ідентифікаційний код 30822068);

- ПП «Середина-Буда Агро» (ідентифікаційний код 34204970).

Усі вказані документи та матеріали можуть мати важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України) для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема щодо фактів вчинення дій, пов’язаних з реалізацією шахрайської схеми заволодіння коштами, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаних дій, у тому числі з метою допиту таких осіб.

Іншим способом отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах, не вбачається можливим.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з’явились про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Представник Державної фіскальної служби України в судове засідання не з’явився, повідомлявся своєчасно і належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження за №42018221430000250 від 17 липня 2018 року вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні Державної фіскальної служби України за адресою: 04053, м. Київ, Львівська пл., 8. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так як прокурором доведено, що зазначені документи можуть мати важливе доказове значення по кримінальному провадженню №42018221430000250, слідчий суддя вважає за необхідне задовільнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчим Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_19, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, прокурорам Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, до документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України (04053, м. Київ, Львівська пл., 8), з правом вилучення копій таких документів, а саме:

Документів з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, що містять інформацію відносно джерел отримання доходів фізичних осіб, а також сум нарахованих та/або отриманих доходів наступними фізичними особами за період з 01.01.2008 та по сьогоднішній день:

- ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1);

- ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2);

- ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3);

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4);

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5);

- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6);

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7);

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8);

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9);

- ОСОБА_11 Тімур Айратович (РНОКПП НОМЕР_10);

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11);

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12);

- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13);

- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14);

- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15);

- ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16);

- ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17).

Документів з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, що містять інформацію відносно усіх фізичних осіб, які отримували будь-які доходи, виплати від наступних юридичних осіб за період з 01.01.2008 та по сьогоднішній день (із зазначенням реєстраційного номеру облікової картки платника податків, прізвища, ім’я та по батькові, сум нарахованих доходів та сплачених обов'язкових платежів щодо вказаних осіб, у тому числі відомості щодо осіб із якими укладені цивільно-правові, трудові договори, тощо):

- ТОВ «Зерно-Трейд» (ідентифікаційний код 32493237);

- компанія SIA Latexport (реєстраційний номер 40103341334, Латвія);

- представництво «СІА «Латекспорт» в Україні (реєстраційний номер 26612367);

- компанія Best Grain К/S (реєстраційний номер 33266391, ОСОБА_33);

- компанія ROSTOK AGROINVEST LIMITED (реєстраційний номер 312328, Кіпр);

- ТОВ «Росток-Холдинг» (ідентифікаційний код 37194630);

- ТОВ «Росток-Трейд» (ідентифікаційний код 33940277).

Балансів (звітів про фінансовий стан) на 31.12.2017 року, на 31.03.2018 року, на 30.06.2018 року, на 30.09.2018 року, на 31.12.2018 року та звітів про фінансові результати (звіти про сукупний дохід) за 2017 рік та за І квартал 2018 року, за ІІ квартал 2018 року, за ІІІ квартал 2018 року, за ІV квартал 2018 року - наступних суб’єктів господарювання:

- ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» (ідентифікаційний код 35289290);

- ТОВ «Росток-Холдинг» (ідентифікаційний код 37194630);

- ТОВ «Демор» (ідентифікаційний код 32054193);

- ПП «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції» (ід. код 35289259);

- ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код 30834824);

- ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064);

- ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код 30834688);

- ПОСП «Хлібороб» (ідентифікаційний код 30935400);

- ПП «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 34950459);

- ПП «Ямпіль Інвест» (ідентифікаційний код 34113192);

- ТОВ Агрофірма «Обрій» (ідентифікаційний код 30924095);

- ТОВ «Росток-Трейд» (ідентифікаційний код 33940277);

- ТОВ «Комбікормник» (ідентифікаційний код 14223117);

- СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188);

- ТОВ «Шалигинське» (ідентифікаційний код 03778295);

- ТОВ Агрофірма «Ім.Чапаєва» (ідентифікаційний код 30822068);

- ПП «Середина-Буда Агро» (ідентифікаційний код 34204970).

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 27 квітня 2019 року .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.М. Савченко