Ухвала суду № 80738898, 18.03.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3504/18

№ провадження 1-кс/646/1358/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.03.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сіренко Ю.Ю., за участю секретаря - Сімоненко К.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500000428 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500000428 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що згідно заяви ПАТ «Сбербанк» встановлено, що в Україні здійснює свою діяльність група підприємств, до складу якої входять, зокрема, ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод» (код 24481702), ОСОБА_2 «Слобожанський коксовий завод» (код 40457196), ОСОБА_2 «Коксолит» (код 40456957), ОСОБА_2 «Термолайф» (код 34015182), ОСОБА_2 «Терморок» (код 40457938), ОСОБА_2 «Термоплита» (код 40457699), ТОВ «Коксотрейд» (код 30962083), ТОВ «Аромасервіс» (код 31420265), ТОВ «Менеджмент Логістік Компані» (код 32931413), Компанія Carbo Trading Limited (Кіпр), далі за текстом – «Група компаній ХКЗ».

Група компаній ХКЗ об’єднана спільною матеріально-технічною базою, бізнес-процесами, кінцевими контролерами. Фактичним кінцевим контролером та бенефіціарним власником Групи компаній ХКЗ є громадянин України ОСОБА_3.

ОСОБА_3 за співучасті службових осіб Групи компаній ХКЗ впродовж 2012-2017 років було розроблено та реалізовано злочинну схему заволодіння грошовими коштами ПАТ «Сбербанк» (далі за текстом – «Банк») в особливо великих розмірах, що полягала в отримані Групою компаній ХКЗ валютних кредитів від ПАТ «Сбербанк» у сукупності на суму понад 50 млн. доларів США, не маючи на меті їх повернення, та в незаконному звільненні з-під застави/іпотеки майна, що було передане Банку в якості забезпечення за вказаними кредитами, в т.ч. з метою його подальшого відчуження, без відома та без погодження на те з боку ПАТ «Сбербанк» як заставодержателя/іпотекодержателя.

Слідством встановлено, що 04.09.2012 між Банком та ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод», ОСОБА_2 «Термолайф», ТОВ «Коксотрейд» було укладено шість договорів про відкриття кредитної лінії (далі за текстом – «Кредитні договори»), за якими Банк надав кредитні кошти на загальну суму 54 864 928,90 дол. США, а саме:

- договір про відкриття кредитної лінії №26-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладений між Банком та ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод» (далі за текстом – Кредитний договір № 26), за умовами якого позичальнику видано кредит у сумі 7 280 000,00 дол. США;

- договір про відкриття кредитної лінії №27-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладений між Банком та ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод» (далі за текстом – «Кредитний договір № 27»), за умовами якого позичальнику видано кредит у сумі 10 874 000,00 дол. США;

- договір про відкриття кредитної лінії №28-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладений між Банком та ТОВ «Коксотрейд» (далі за текстом – «Кредитний договір № 28»), за умовами якого позичальнику видано кредит у сумі 4 445 544,67 дол. США;

- договір про відкриття кредитної лінії №29-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладений між Банком та ТОВ «Коксотрейд» (далі за текстом – «Кредитний договір № 29»), за умовами якого позичальнику видано кредит у сумі 400 000,00 дол. США;

- договір про відкриття кредитної лінії №30-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладений між Банком та ОСОБА_2 «Термолайф» (далі за текстом – «Кредитний договір № 30»), за умовами якого позичальнику видано кредит у сумі 30 980 000,00 дол. США;

- договір про відкриття кредитної лінії №31-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладений між Банком та ОСОБА_2 «Термолайф» (надалі за текстом – Кредитний договір № 31), за умовами якого позичальнику видано кредит у сумі 1 000 000,00 дол. США.

Строк повернення кредитних коштів за всіма вказаними Кредитними договорами – до 01.09.2017.

Вказані Кредитні договори були забезпечені наступним:

- порука ОСОБА_3 за всіма Кредитними договорами;

- перехресна порука підприємств Групи ХКЗ (ОСОБА_2 «Термолайф», ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод», ТОВ «Косотрейд») - один за одного за всіма Кредитними договорами;

- застава 100% акцій ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод»;

- застава 100 % акцій ОСОБА_2 «Термолайф»;

- іпотека об'єктів нерухомості у м. Харкові, що належать ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод» та ОСОБА_2 «Термолайф», а також об’єкти нерухомості у м. Донецьк, що належать ТОВ «Коксотрейд»;

- застава обладнання та основних засобів, що належать ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод» та ОСОБА_2 «Термолайф»;

- застава транспортних засобів, що належать ОСОБА_2 «Термолайф»;

- застава товару в обороті (вугільний концентрат), що належить ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод»;

- застава майнових прав за контрактами, що належать ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод», ОСОБА_2 «Термолайф» та ТОВ «Коксотрейд».

В період з вересня 2012 по кінець липня 2014 року Банк здійснив видачу кредитних коштів на користь ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод», ОСОБА_2 «Термолайф» та ТОВ «Кокосотрейд» в повному обсязі у відповідності до умов Кредитних договорів.

З листопада 2014 року, тобто фактично відразу після отримання максимально можливої суми кредитних коштів, ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод», ОСОБА_2 «Термолайф», ТОВ «Коксотрейд» повністю припинили обслуговування Кредитних договорів, у тому числі в частині взятих на себе зобов'язань щодо повернення основного боргу та сплати суми процентів, нарахованих за користування кредитними грошовими коштами.

До листопада 2015 року Банк намагався в позасудовому порядку змусити ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод», ОСОБА_2 «Термолайф», ТОВ «Коксотрейд» повернути борг, для чого, серед іншого, надсилав позичальникам вимоги. Однак, жодних відповідей отримано не було.

У зв’язку з відсутністю будь-яких дій з боку Групи компаній ХКЗ щодо погашення заборгованості, Банк ініціював порушення судових справ про стягнення заборгованості з Групи компаній ХКЗ, їх майнових і фінансових поручителів за всіма Кредитними договорами.

Відразу після подання Банком позовів про стягнення заборгованості за Кредитними договорами, керівництво Групи компаній ХКЗ, а також інші підконтрольні ОСОБА_3 особи, почали цілеспрямовані системні дії щодо реалізації схеми з ухилення від повернення отриманих кредитів та незаконного звільнення з під застави майна.

Продовжуючи свій злочинний намір щодо привласнення отриманих кредитних коштів, керівництвом Групи компаній ХКЗ було ініційовано виділ з ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод» та ОСОБА_2 «Термолайф» 4-х нових юридичних осіб та передання їм за розподільчим балансом активів ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод» та ОСОБА_2 «Термолайф» з метою подальшого унеможливлення стягнення Банком заборгованості за Кредитними договорами та незаконного звільнення і відчуження заставленого майна, яким забезпечувалося виконання Кредитних договорів.

Так, 04.08.2015 було проведено позачергові Загальні збори акціонерів ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод», на яких були прийняті, зокрема, рішення про виділ з ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод» двох нових приватних акціонерних товариств (ОСОБА_2 «Слобожанський коксовий завод» та ОСОБА_2 «Коксолит») з передачею їм згідно з розподільчим балансом частини майна, прав та обов’язків ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод».

Відповідно до затверджених 12.10.2015 рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод» розподільчих балансів, на одне з виділених підприємств, ОСОБА_2 «Коксолит», було переведено всі неліквідні активи, в т.ч. борги перед Банком за Кредитними договорами. На інше виділене підприємство, ОСОБА_2 «Слобожанський коксовий завод», було переведено всі ліквідні активи, в т.ч. всі основні засоби ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод», в т.ч. й ті, що були під іпотекою та в заставі у Банку, та забезпечували виконання Кредитних договорів. Тобто зобов’язання за кредитними договорами були переведені з ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод» на одну юридичну особу, а майно, що виступає забезпеченням за цими кредитними договорами – на іншу.

Аналогічні дії було здійснено й відносно ОСОБА_2 «Термолайф». Так, 30.11.2015 було проведено позачергові загальні збори акціонерів ОСОБА_2 «Термолайф», на яких були прийняті, зокрема, рішення про збільшення статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій з 500 000,00 грн. до 5 400 000,00 грн. та виділ з ОСОБА_2 «Термолайф» двох нових приватних акціонерних товариства з передачею їм згідно з розподільчим балансом частини майна, прав та обов’язків ОСОБА_2 «Термолайф»;

Відповідно до затверджених 15.02.2016 рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ОСОБА_2 «Термолайф» розподільчих балансів, на одне з виділених підприємств, ОСОБА_2 «Термоплита», було переведено всі неліквідні активи, в т.ч. борги перед Банком за Кредитними договорами. На інше виділене підприємство, ОСОБА_2 «Терморок», було переведено всі ліквідні активи, в т.ч. всі основні засоби ОСОБА_2 «Термолайф», в т.ч. й ті, що були під іпотекою та в заставі у Банку, та забезпечували Кредитні договори. Тобто зобов’язання за кредитними договорами також були переведені з ОСОБА_2 «Термолайф» на одну юридичну особу, а майно, що виступає забезпеченням за цими кредитними договорами – на іншу.

Виділ нових підприємств з ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод» та ОСОБА_2 «Термолайф» є лише етапом реалізації шахрайської схеми заволодіння коштами Банку, оскільки виконані дії направлені виключно на заміну боржників у Кредитних договорах на юридичних осіб, які не мають жодних активів (ОСОБА_2 «Коксолит» та ОСОБА_2 «Термоплита»), з одночасним переоформленням реальних активів на юридичних осіб, вільних від кредитних зобов’язань (ОСОБА_2 «Слобожанський коксовий завод», ОСОБА_2 «Терморок»).

Після здійснення дій щодо виділу нових юридичних осіб із ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод» та ОСОБА_2 «Термолайф», продовжуючи реалізацію розробленої злочинної схеми, посадові особи ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод», ОСОБА_2 «Термолайф», ОСОБА_2 «Терморок», ОСОБА_2 «Слобожанський коксовий завод», за допомогою осіб, що діяли в якості державних реєстраторів, та інших невстановлених осіб, діючи умисно, здійснили незаконне переоформлення об’єктів нерухомості, які належали ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод» та ОСОБА_2 «Термолайф» і перебували в іпотеці Банку, з метою звільнення з-під іпотеки Банку вказаних активів та подальшого їх відчуження.

Так, відносно об’єктів нерухомості ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод», які перебували в іпотеці Банку здійснено наступні незаконні дії:

- 12.09.2016 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено записи про право власності на об’єкти нерухомості за ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод» з подальшим їх частковим об’єднанням та без перенесення записів про перебування цих об’єктів в іпотеці Банку;

- 30.01.2017 окремо від записів про право власності на об’єкти нерухомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено про перебування цих об’єктів в іпотеці Банку з подальшим видаленням цих записів 13.02.2017 як помилкових;

- 30.01.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено запис щодо переоформлення права власності на частину об’єктів нерухомості на ОСОБА_2 «Слобожанський коксовий завод» на підставі розподільчого балансу та інших документів щодо виділу ОСОБА_2 «Слобожанський коксовий завод» з ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод» (без перенесення записів про перебування цих об’єктів в іпотеці Банку);

- 13.02.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено записи щодо переоформлення права власності на решти частини об’єктів нерухомості на ОСОБА_2 «Слобожанський коксовий завод» на підставі розподільчого балансу та інших документів щодо виділу ОСОБА_2 «Слобожанський коксовий завод» з ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод» (без перенесення записів про перебування цих об’єктів в іпотеці Банку);

- 15.02.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено запис щодо об’єднання у цілісний майновий комплекс всіх переоформлених на ОСОБА_2 «Слобожанський коксовий завод» об’єктів нерухомості.

Таким чином, об’єкти нерухомості ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод», що перебувають в іпотеці Банку, без відома та згоди останнього незаконно були переоформлені на ОСОБА_2 «Слобожанський коксовий завод». При цьому жодного запису про перебування цих об’єктів нерухомості в іпотеці Банку до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перенесено не було.

Так, відносно об’єктів нерухомості ОСОБА_2 «Термолайф», які перебували в іпотеці Банку здійснено наступні незаконні дії:

- 30.01.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено записи щодо переоформлення права власності на об’єкти нерухомості на ОСОБА_2 «Терморок» на підставі розподільчого балансу та інших документів щодо виділу ОСОБА_2 «Терморок» з ОСОБА_2 «Термолайф», без перенесення записів про перебування цих об’єктів в іпотеці Банку;

- 14.02.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено запис щодо об’єднання у цілісний майновий комплекс всіх переоформлених на ОСОБА_2 «Терморок» об’єктів нерухомості, без перенесення записів про перебування цих об’єктів в іпотеці Банку.

Таким чином, об’єкти нерухомості ОСОБА_2 «Термолайф», що перебувають в іпотеці Банку, без відома та згоди останнього незаконно були переоформлені на ОСОБА_2 «Терморок».

Вказані реєстраційні дії з нерухомим майном ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод» та ОСОБА_2 «Термолайф», що перебувало в іпотеці у Банку спрямовані лише на незаконне звільнення заставленого майна з-під обтяжень та його подальше відчуження.

Разом з цим встановлено, що до 12.10.2007 акціонером ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод» було Товариство з обмеженою відповідальністю «Аромасервіс».

В свою чергу учасником ТОВ «Аромасервіс» станом на 01.01.2006 була ОСОБА_4 та Товариство з обмеженою відповідальністю «Менеджмент Логістик Компані».

При цьому, учасниками ТОВ «Менеджмент Логістик Компані» тривалий час, зокрема з 02.03.2005 по 15.09.2016 були ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які одночасно являлись кінцевими бенефіціарними власниками.

Проте, у більшості вказаних юридичних осіб з 2016 року змінено склад засновників учасників/акціонерів: замість ОСОБА_3, ОСОБА_4 та юридичних осіб, учасникам/акціонерами яких вони являлись, - наразі юридичні та фізичні особи, які не є резидентами України (зареєстровані на Кіпрі, у Швейцарії тощо).

Слідством встановлено, що ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) зареєстроване за адресою: 49050, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Володі Дубініна, будинок 8, офіс 10.

На даний час, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, отримання нових доказів необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів вказаної юридичної особи, з можливістю вилучення копій, а саме:

- статутів, змін до статутів ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) в редакціях з моменту створення по поточну дату;

- протоколів загальних зборів акціонерів ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) з моменту створення по поточну дату, зі всіма додатками;

- рішень наглядової ради ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) з моменту створення по поточну дату, зі всіма додатками;

- документів щодо створення ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) шляхом виділу з ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702), зокрема, відповідних протоколів загальних зборів, розподільчих балансів, актів приймання-передачі, статутів;

- балансів (звітів про фінансовий стан) ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) за І квартал, за перше півріччя, за 9 місяців та річні з моменту створення по 2018 рік;

- звітів про фінансові результати (звіти про сукупний дохід) ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) за І квартал, за перше півріччя, 9 місяців та річні з моменту створення по 2018 рік;

- звітів про рух грошових коштів (річні) ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) з моменту створення по 2018 рік;

- звітів про власний капітал (річні) ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) з моменту створення по 2018 рік;

- приміток до річної фінансової звітності (річні) ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) з моменту створення по 2018 рік;

- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з покупцями, замовниками та іншими дебіторами ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) з моменту створення по поточну дату;

- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) з моменту створення по поточну дату;

- головних книг ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) за 2016, 2017, 2018 роки;

- всіх матеріалів річної інвентаризації ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) за 2016, 2017, 2018 роки;

- фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) із ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702), ОСОБА_2 «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182), ТОВ «Коксотрейд» (ідентифікаційний код 30962083), ОСОБА_2 «Слобожанський коксовий завод» (ідентифікаційний код 40457196), ОСОБА_2 «Терморок» (ідентифікаційний код 40457938), ОСОБА_2 «Термоплита» (ідентифікаційний код 40457699), ТОВ «Аромасервіс» (ідентифікаційний код 31420265), ТОВ «Менеджмент Логістік Компані» (ідентифікаційний код 32931413) з 2015 року по поточну дату, зокрема, але не виключно: договорів, угод, контрактів, додатків до них (специфікацій) рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; походження коштів наданих в позику; сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов’язань, та являються невід’ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

- фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) із покупцями, замовниками та іншими дебіторами, постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами зі всіма додатками, за 2018 рік;

- правовстановлюючих документів та технічних паспортів на все нерухоме майно, що перебувало та перебуває у власності ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957);

- угод, договорів, розподільчих актів/балансів, актів приймання-передачі або інших документів, відповідно до яких в період з моменту створення по 2018 рік здійснювалося придбання/набуття, переоформлення та/або зміна нерухомого майна, що перебувало та/або наразі є у власності ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957);

- актів перевірок ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) з боку податкових органів за період з моменту створення по 2018 рік.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема:

- фактів вчинення дій, пов’язаних з реалізацією шахрайської схеми заволодіння коштами ПАТ «Сбербанк», у тому числі в частині здійснення схемного виділу з ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод» нових підприємств: ОСОБА_2 «Коксолит» та ОСОБА_2 «Слобожанський коксовий завод»;

- фактів здійснення дій, направлених на заміну боржника у Кредитних договорах №№ 26, 27 з ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод» на ОСОБА_2 «Коксолит», тобто юридичну особу, що не має жодних активів;

- фактів незаконного звільнення з-під іпотеки, зміни й відчуження майна ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод», що перебувало в іпотеці ПАТ «Сбербанк»;

- встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаних дій, у тому числі з метою допиту таких осіб;

- встановлення фактів службових підроблень.

На підставі вищевикладеного, просив задовольнити клопотання, оскільки іншим способом отримати вказану інформацію не вбачається можливим, а тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для використання при проведенні слідчих дій.

Прокурор у судове засідання не прибув, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, однак, звернувся з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до інформації без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник Приватного акціонерного товариства «Коксолит» не прибув, про дату та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 18.02.2016 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500000428 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З змісту ч. 2 ст. 163 КПК України вбачається, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи – Приватного акціонерного товариства «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) та знаходиться за адресою: місто Дніпро, вулиця Володі Дубініна, будинок 8, офіс 10, та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

На підставі вищевикладеного, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500000428 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, – задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та слідчим слідчого управління прокуратури Харківської області: старшим слідчим першого слідчого відділу ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, слідчим в ОВС першого слідчого відділу ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, заступнику начальника першого слідчого відділу ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) та знаходяться за адресою: місто Дніпро, вулиця Володі Дубініна, будинок 8, офіс 10, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- статутів, змін до статутів ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) в редакціях з моменту створення по поточну дату;

- протоколів загальних зборів акціонерів ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) з моменту створення по поточну дату, зі всіма додатками;

- рішень наглядової ради ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) з моменту створення по поточну дату, зі всіма додатками;

- документів щодо створення ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) шляхом виділу з ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702), зокрема, відповідних протоколів загальних зборів, розподільчих балансів, актів приймання-передачі, статутів;

- балансів (звітів про фінансовий стан) ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) за І квартал, за перше півріччя, за 9 місяців та річні з моменту створення по 2018 рік;

- звітів про фінансові результати (звіти про сукупний дохід) ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) за І квартал, за перше півріччя, 9 місяців та річні з моменту створення по 2018 рік;

- звітів про рух грошових коштів (річні) ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) з моменту створення по 2018 рік;

- звітів про власний капітал (річні) ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) з моменту створення по 2018 рік;

- приміток до річної фінансової звітності (річні) ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) з моменту створення по 2018 рік;

- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з покупцями, замовниками та іншими дебіторами ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) з моменту створення по поточну дату;

- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) з моменту створення по поточну дату;

- головних книг ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) за 2016, 2017, 2018 роки;

- всіх матеріалів річної інвентаризації ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) за 2016, 2017, 2018 роки;

- фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) із ОСОБА_2 «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702), ОСОБА_2 «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182), ТОВ «Коксотрейд» (ідентифікаційний код 30962083), ОСОБА_2 «Слобожанський коксовий завод» (ідентифікаційний код 40457196), ОСОБА_2 «Терморок» (ідентифікаційний код 40457938), ОСОБА_2 «Термоплита» (ідентифікаційний код 40457699), ТОВ «Аромасервіс» (ідентифікаційний код 31420265), ТОВ «Менеджмент Логістік Компані» (ідентифікаційний код 32931413) з 2015 року по поточну дату, зокрема, але не виключно: договорів, угод, контрактів, додатків до них (специфікацій) рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; походження коштів наданих в позику; сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов’язань, та являються невід’ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

- фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) із покупцями, замовниками та іншими дебіторами, постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами зі всіма додатками, за 2018 рік;

- правовстановлюючих документів та технічних паспортів на все нерухоме майно, що перебувало та перебуває у власності ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957);

- угод, договорів, розподільчих актів/балансів, актів приймання-передачі або інших документів, відповідно до яких в період з моменту створення по 2018 рік здійснювалося придбання/набуття, переоформлення та/або зміна нерухомого майна, що перебувало та/або наразі є у власності ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957);

- актів перевірок ОСОБА_2 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957) з боку податкових органів за період з моменту створення по 2018 рік.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Ю.Ю. Сіренко